Réglementation crypto : les autorités sud-africaines s'attaquent aux traders de Bitcoin par défaut

Résumé TL;DR

• L'Afrique du Sud prend la réglementation crypto plus au sérieux.
• Les contrevenants à la nouvelle réglementation risquent jusqu'à deux ans de prison.

Récemment, le principal régulateur financier d'Afrique du Sud, l'Autorité de conduite du secteur financier (FSCA), a proposé de réglementer toutes les devises numériques opérant dans le pays en raison de l'intérêt accru pour le secteur et parce que certaines personnes frauduleuses utilisent ces actifs pour perpétrer leurs activités illégales.

La FSCA n'est pas seule dans sa tentative de réprimer l'industrie crypto dans le pays, car le Service des revenus sud-africain (SARS) a envoyé un rapport d'audit aux contribuables du pays leur demandant de déclarer leurs transactions crypto.

Le SARS propose une nouvelle réglementation crypto

Le rapport d'audit soulève des questions sur les raisons pour lesquelles le contribuable achetait des actifs crypto et l'agence demande également aux plateformes de trading de confirmer ces investissements crypto et de fournir d'autres informations nécessaires, comme les relevés bancaires, pour étayer ce commerce.

Les autorités sud-africaines exigent que toutes les transactions liées à la crypto soient signalées à l'organisme approprié, qu'un solde en espèces soit retiré d'une plateforme de trading ou non. Un contribuable qui ne déclare pas de telles transactions ferait face à des poursuites judiciaires qui pourraient conduire à une condamnation ou au paiement d'amendes.

Il a été soutenu que la nouvelle posture des autorités en matière de réglementation crypto montre une augmentation significative de l'intérêt pour ce qui se passe dans l'industrie crypto du pays.

Réglementation crypto proposée par la FSCA 

La FSCA d'Afrique du Sud avait précédemment tenté de réglementer l'industrie crypto du pays mais n'a pas pu appliquer correctement les réglementations. En raison de cet échec, le marché crypto est devenu jonché de schémas frauduleux et les rapports d'activités illégales perpétrées avec des actifs crypto étaient répandus.

L'un d'eux est le notoire Mirror Trading International (MTI) qui a réussi à attirer près de 28 000 investisseurs inconscients dans un schéma de Ponzi crypto. Les fraudeurs ont pu y parvenir en promettant à leurs investisseurs un rendement élevé d'un retour sur investissement mensuel allant jusqu'à 10 pour cent.

La gravité de cette fraude a forcé la main du gouvernement à faire un effort plus conscient et concerté pour maîtriser les illégalités croissantes de l'industrie.