Réglementation des cryptomonnaies : les autorités sud-africaines sévit contre les traders Bitcoin défaillants

Résumé en bref

• L'Afrique du Sud prend plus au sérieux la réglementation des cryptomonnaies.
• Les contrevenants à la nouvelle réglementation s'exposent à une peine pouvant aller jusqu'à deux ans de prison.

Récemment, le principal organisme de réglementation financière d'Afrique du Sud, la Financial Sector Conduct Authority (FSCA), a proposé de réglementer toutes les monnaies numériques opérant dans le pays en raison de l'intérêt accru pour ce secteur et du fait que certains individus mal intentionnés utilisent ces actifs pour perpétuer leurs activités illégales.

La FSCA n'est pas la seule à tenter de réprimer le secteur des cryptomonnaies dans le pays, car le Service des impôts sud-africain (SARS) a envoyé un rapport d'audit aux contribuables du pays leur demandant de déclarer leurs transactions en cryptomonnaies.

Le SARS propose une nouvelle réglementation sur les cryptomonnaies

Le rapport d'audit soulève des questions quant aux raisons pour lesquelles le contribuable achetait des crypto-actifs, et l'agence exige également que les plateformes de trading confirment ces investissements en cryptomonnaies et fournissent d'autres informations nécessaires, telles que des relevés bancaires, pour justifier ces transactions.

En Afrique du Sud, les autorités exigent que toutes les transactions liées aux cryptomonnaies soient déclarées à l'organisme compétent, qu'un retrait d' cash soit effectué ou non sur une plateforme d'échange. Tout contribuable qui omet de déclarer de telles transactions s'expose à des poursuites judiciaires pouvant entraîner une condamnation ou le paiement d'amendes.

On a fait valoir que la nouvelle position des autorités sur la réglementation des cryptomonnaies témoigne d'un intérêt accru pour ce qui se passe dans le secteur des cryptomonnaies du pays.

Projet de réglementation des cryptomonnaies de la FSCA 

L'autorité sud-africaine de régulation des services financiers (FSCA) avait déjà tenté de réglementer le secteur des cryptomonnaies dans le pays, mais sans succès. De ce fait, le marché des cryptomonnaies s'est retrouvé gangrené par les escroqueries et les cas d'activités illégales perpétrées grâce aux crypto-actifs se sont multipliés.

L'une de ces entreprises est la tristement célèbre Mirror Trading International (MTI), qui a réussi à piéger près de 28 000 investisseurs crédules dans une escroquerie de type Ponzi basée sur les cryptomonnaies. Les fraudeurs ont obtenu gain de cause en promettant à leurs investisseurs un rendement élevé, pouvant atteindre 10 % par mois.

La gravité de cette fraude a contraint le gouvernement à déployer des efforts plus conscients et concertés pour endiguer les illégalités croissantes du secteur.