暗号資産規制：南アフリカ当局、債務不履行の Bitcoin 取引業者を取り締まる

TL;DRの内訳

• 南アフリカは暗号資産規制をより真剣に受け止めるようになっている。.
• 新規則に違反した者は、最長2年の懲役刑に処される可能性がある。.

最近、南アフリカの金融規制当局である金融セクター行動監督機構（FSCA）は、 提案した デジタル通貨分野への関心の高まりと、一部の不正行為者がこれらの資産を利用して違法行為を継続していることを理由に、国内で流通するすべてのデジタル通貨を規制することを

FSCAだけが国内の仮想通貨業界を取り締まろうとしているわけではなく、南アフリカ歳入庁（SARS）も を送付 国内の納税者に対し、仮想通貨取引を申告するよう求める監査報告書

SARSが新たな暗号通貨規制案を提示

監査報告書は、納税者がなぜ暗号資産を購入していたのかという疑問を提起しており、当局はまた、取引プラットフォームに対し、そのような暗号資産への投資を確認し、この取引を裏付けるための銀行取引明細書などの必要な情報を提供するよう求めている。.

南アフリカ当局は、取引プラットフォームから cash 残高が引き出されたかどうかに関わらず、すべての仮想通貨関連取引を関係機関に報告することを義務付けている。こうした取引を報告しなかった納税者は訴訟に直面することになり、有罪判決や罰金の支払いを命じられる可能性がある。.

当局の暗号資産規制に関する新たな姿勢は、国内の暗号資産業界の動向に対する関心が著しく高まっていることを示していると指摘されている。.

FSCAが提案する暗号資産規制 

南アフリカの金融サービス規制当局（FSCA）は以前、同国の暗号資産業界を規制しようと試みたものの、規制を適切に執行することができなかった。この失敗により、暗号資産市場は詐欺的なスキームで溢れかえり、暗号資産を使った違法行為の報告が広く蔓延した。.

その一例として、悪名高いミラー・トレーディング・インターナショナル（MTI）が挙げられる。MTIは、約2万8000人の無防備な投資家を仮想通貨ポンジスキームに誘い込むことに成功した。詐欺師たちは、投資家に対し、投資額に対して月利最大10％という高利回りを約束することで、この詐欺を成功させた。.

この詐欺の深刻さは、政府に業界内で拡大する違法行為を抑制するための、より意識的かつ組織的な取り組みを迫ることになった。.