Регулирование криптовалют: власти Южной Африки жестко пресекают деятельность трейдеров Биткоина, нарушающих правила

Краткое содержание

• Южная Африка относится к регулированию криптовалют более серьезно.
• Нарушители новых правил рискуют получить до двух лет тюрьмы.

Недавно главный финансовый регулятор Южной Африки, Управление по регулированию финансового сектора (FSCA), предложил регулировать все цифровые валюты, работающие в стране, из-за возросшего интереса к сектору и потому, что некоторые мошенники используют эти активы для совершения незаконных действий.

FSCA не одинока в своих попытках подавить криптоиндустрию в стране, так как Южно-Африканская служба доходов (SARS) направила аудиторский отчет налогоплательщикам в стране, запрашивая у них декларировать свои крипто-транзакции.

SARS предлагает новое регулирование криптовалют

Аудиторский отчет вызывает вопросы о том, почему налогоплательщик покупал криптоактивы, и агентство также требует, чтобы торговые платформы подтверждали такие криптоинвестиции и предоставляли другую необходимую информацию, такую как выписки из банковских счетов, чтобы подтвердить эту сделку.

Власти Южной Африки требуют, чтобы все транзакции, связанные с криптовалютой, сообщались соответствующему органу, независимо от того, выводится ли наличный баланс с торговой платформы или нет. Налогоплательщик, который не сообщит о таких транзакциях, столкнется с судебным разбирательством, которое может привести к осуждению или выплате штрафов.

Было отмечено, что новая позиция властей в отношении регулирования криптовалют показывает значительный рост интереса к тому, что происходит в криптоиндустрии страны.

Предложенное FSCA регулирование криптовалют 

Ранее FSCA Южной Африки пыталась регулировать криптоиндустрию страны, но не смогла должным образом обеспечить соблюдение правил. Из-за этого провала крипторынок был заполнен мошенническими схемами, а сообщения о незаконных действиях с использованием криптоактивов были широко распространены.

Одной из таких является печально известная Mirror Trading International (MTI), которая успешно заманила почти 28 000 неосведомленных инвесторов в криптопирамиду. Мошенникам удалось добиться этого, пообещав инвесторам высокую доходность до 10 процентов ежемесячной прибыли от их инвестиций.

Серьезность этого мошенничества вынудила правительство предпринять более осознанные и согласованные усилия по усмирению растущих незаконных действий в индустрии.