Регулирование криптовалют: власти Южной Африки ужесточают меры в отношении неплательщиков Bitcoin трейдерам

Краткое содержание

• Южная Африка относится к регулированию криптовалют более серьезно.
• Нарушителям нового постановления грозит до двух лет тюремного заключения.

Недавно главный финансовый регулятор Южной Африки, Управление по надзору за финансовым сектором (FSCA), предложило регулировать все цифровые валюты, действующие в стране, в связи с возросшим интересом к этому сектору и потому, что некоторые мошенники используют эти активы для осуществления своей незаконной деятельности.

Управление по контролю за финансовыми услугами (FSCA) не единственное, кто пытается пресечь деятельность криптоиндустрии в стране: Южноафриканская налоговая служба (SARS) также направила налогоплательщикам отчет о проверке, требуя от них декларировать свои криптовалютные операции.

Налоговая служба ЮАР предлагает новые правила регулирования криптовалют

В аудиторском отчете поднимаются вопросы о том, почему налогоплательщик покупал криптоактивы, и ведомство также требует от торговых платформ подтверждения таких криптоинвестиций и предоставления другой необходимой информации, такой как банковские выписки, подтверждающие эту сделку.

Власти Южной Африки требуют сообщать обо всех операциях с криптовалютой в соответствующий орган, независимо от того, выводится ли cash баланс с торговой платформы или нет. Налогоплательщик, не сообщивший о таких операциях, столкнется с судебным разбирательством, которое может привести к осуждению или уплате штрафов.

Утверждается, что новая позиция властей в отношении регулирования криптовалют свидетельствует о значительном росте интереса к тому, что происходит в криптоиндустрии страны.

Предложенное FSCA регулирование криптовалют 

Управление по контролю за финансовыми услугами Южной Африки (FSCA) ранее пыталось регулировать криптовалютную индустрию страны, но не смогло должным образом обеспечить соблюдение правил. Из-за этой неудачи криптовалютный рынок наводнили мошеннические схемы, и сообщения о незаконной деятельности с использованием криптоактивов стали широко распространены.

Одна из таких мошеннических схем — печально известная Mirror Trading International (MTI), которая успешно заманила около 28 000 ничего не подозревающих инвесторов в криптовалютную финансовую пирамиду. Мошенники добились этого, обещая своим инвесторам высокую доходность в размере до 10 процентов в месяц.

Серьезность этого мошенничества вынудила правительство предпринять более целенаправленные и согласованные усилия по пресечению растущих незаконных действий в этой отрасли.