Великобритания заключает в тюрьму мошенников, выдававших себя за полицейских, занимавшихся криптовалютой, по мере ужесточения регуляторами правил в сфере цифровых активов

Трое лиц, выдававших себя за полицейских для похищения криптовалюты на сумму более 4 миллионов фунтов стерлингов, были приговорены на этой неделе в Лондоне, что указывает на более строгий подход к регулированию криптовалюты в Великобритании.

Приговор был оглашен вскоре после того, как Целевая группа по финансовым мероприятиям (FATF) выпустила предупреждение о том, что в секторе цифровых активов циркулируют незаконные средства на миллиарды долларов, а также после того, как газета Financial Times обнаружила, что, по данным Службы метрополитена (Met), криптовалюты теперь играют «эпидемическую роль» в организованной преступности.

Для отрасли, которая продолжает выступать за ослабление регулирования, этот момент нельзя игнорировать. Регуляторы и правоохранительные органы Великобритании опираются на подобные дела для введения более строгих требований к регистрации, расширения полномочий по отслеживанию транзакций в блокчейне и более тесного сотрудничества с биржами.

Послание от Службы метрополитена заключается в том, что власти добиваются лучших результатов в расследованиях преступлений в сфере криптовалют, и такая уверенность может легко проложить путь к более строгому регулированию.

Мошенники эксплуатировали доверие, а не технологии

Трое указанных лиц, а именно: Энтони Айкенве, 29 лет; Кевин Нвамма, 25 лет; и Хамза Башер, 23 года, были приговорены в Королевском суде Саутварка за их незаконное участие в результате расследования, проведенного Криминальной группой криптовалюты Службы метрополитена. В Службе метрополитена заявили, что трое подозреваемых звонили держателям криптовалют исключительно для того, чтобы ввести их в заблуждение и заставить поверить, что их криптоактивы окажутся под угрозой, если они не переведут их на счета, находящиеся под контролем полиции.

По данным The National, восемь жертв либо раскрыли информацию о своих счетах, либо напрямую отправили цифровые валюты, что привело к потерям на сумму более 4 миллионов фунтов стерлингов, или примерно 5,4 миллиона долларов.

Вместо использования хакерских методов для доступа к кошелькам группа прибегла к изощренным обманам. Чиновники отметили, что они создали фальшивые сайты полиции, помогая жертвам «подтвердить» законность звонящих перед совершением транзакций. Как только криптовалюта поступала на кошельки жертв, она направлялась через сложный процесс отмывания и в значительной степени превращалась в предоплаченные платежные карты для повседневных покупок.

Инцидент иллюстрирует более широкую перемену в сфере мошенничества, связанного с криптовалютами. Вместо взлома безопасности блокчейна, похоже, что мошенники поняли, что могут воспользоваться доверчивостью людей с помощью обманных правительственных сайтов, телефонных мошенничеств и других обманных коммуникаций. Это может объяснить, почему регуляторы концентрируют свои усилия на регулировании бирж и других крипто-входов и выходов, где цифровые активы пересекаются с традиционной финансовой системой.

След в блокчейне раскрыл сеть

Расследование началось после того, как жертвы сообщили властям о мошенничестве в январе 2025 года. Детективы собрали информацию о транзакциях в блокчейне, а также данные бирж, электронной почты и другой переписки, банковские записи и логи провайдера интернет-услуг, что в конечном итоге помогло им связать то, что изначально считалось разными случаями мошенничества, через общие псевдонимы, номера телефонов, веб-сайты и кошельки криптовалюты.

По словам детективного инспектора Джеффа Доногью из Криптовалютной группы Службы метрополитена, сотрудники «тщательно отследили миллионы фунтов, комбинируя широкий спектр следственных методов для ликвидации значительной преступной сети.»

Роскошный образ жизни подозреваемых также привлек внимание следователей. Один из обвиняемых утверждал, что его годовой доход составлял всего 444 фунта стерлингов. Однако на самом деле они купили автомобиль стоимостью почти 60 000 фунтов стерлингов, используя криптовалюту, хранили наличные на сумму около 500 000 фунтов стерлингов в ячейке в Дубае и путешествовали по миру в такие места, как Таиланд, Япония, Париж, Миконос, Мальдивы и Сейшельские острова. Следователи выяснили, что они часто совершали покупки в Harrods, Hermès и Louis Vuitton и изъяли часы Rolex и другие предметы роскоши стоимостью более 26 000 фунтов стерлингов.

20 ноября 2025 года правоохранительные органы по всей Великобритании провели синхронизированные операции в семи районах Лондона, а также в Эссексе, в ходе которых были изъяты мобильные устройства, криптовалюты и несколько предметов роскоши. С того дня полиции удалось изъять более 1 миллиона фунтов стерлингов, которые, как полагают, связаны с мошеннической деятельностью.

Айкенве и Нвамма признали вину в апреле. Башер утверждал, что не принимал участия, но на восьмой день суда признал свою причастность. По данным Службы метрополитена, Айкенве и Нвамма получили по шесть лет тюрьмы за сговор с целью мошенничества с одновременными приговорами за отмывание денег. По данным The National, совокупный срок заключения Айкенве и Нвамма составил не менее 11 лет каждый. Башер был приговорен к более короткому сроку за сговор и отмывание денег.

Усиление правоприменения укрепляет аргументы за более строгие правила

По мнению властей, расследования такого рода показывают, что современные методы отслеживания криптовалют эффективны и должны активнее использоваться в борьбе с финансовыми преступлениями. В 2025 году сотрудничество между Службой метрополитена и Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA) привело к удалению семи крипто-банкоматов в ходе скоординированной операции.

Как заявила тогда Тереза Чэмберс, директор по правоприменению в FCA, «в настоящее время в Великобритании не существует легально работающих крипто-банкоматов», подчеркнув, что страна внедрила строгие правила регистрации в соответствии со своими Правилами по отмыванию денег 2021 года.

Власти также обращают внимание на масштаб незаконной деятельности. TRM Labs оценила незаконные транзакции с криптовалютой в 2025 году в 158 миллиардов долларов, что на 145% больше, чем в предыдущем году. В 2024 году Chainalysis оценила незаконные транзакции в 40,9 миллиарда долларов и прогнозировала, что в 2025 году эта сумма вырастет до более чем 51 миллиарда долларов.

Те же инструменты анализа блокчейна, созданные такими компаниями, как Chainalysis и TRM Labs, позволили следователям отслеживать движение средств и связывать цифровые доказательства с реальными подозреваемыми.

«Полиция развивается вместе с технологиями, — сказал Доногью. — У нас есть возможности для отслеживания и изъятия высокоценных активов».

По данным Службы метрополитена, они продолжают сотрудничать с другими органами в Великобритании и за рубежом, чтобы найти лиц, связанных с тем же сговором, и вернуть больше похищенных активов.