Großbritannien verurteilt falsche Polizisten und Krypto-Gang, während Regulierungsbehörden die Regeln für digitale Vermögenswerte verschärfen

Drei Personen, die sich als Polizisten ausgegeben hatten, um Kryptowährung im Wert von über 4 Millionen Pfund zu erbeuten, wurden diese Woche in London verurteilt. Dies deutet auf einen strengeren Ansatz bei der Regulierung von Kryptowährungen in Großbritannien hin.

Das Urteil wurde kurz nach einer Warnung der Financial Action Task Force vor Milliarden von Dollar an illegalem Geld im Bereich digitaler Vermögenswerte verkündet, und nachdem die Financial Times herausgefunden hatte, dass Kryptowährungen von der Metropolitan Police (Met) mittlerweile als „endemisch“ im organisierten Verbrechen angesehen werden.

Für eine Branche, die sich weiterhin für eine Lockerung der Regulierung einsetzt, ist der Zeitpunkt von entscheidender Bedeutung. Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden in Großbritannien haben sich auf Fälle dieser Art gestützt, um strengere Registrierungsauflagen zu erlassen, die Befugnisse zur tracvon Transaktionen auf Blockchains auszuweiten und enger mit Börsen zusammenzuarbeiten.

Die Botschaft der Metropolitan Police lautet, dass die Behörden bei ihren Ermittlungen zu Kryptokriminalität bessere Fortschritte erzielen und dass dieses Vertrauen den Weg für eine strengere Regulierung ebnen kann.

Betrüger nutzten Vertrauen aus, nicht Technologie

Die drei Männer, Anthony Ikenwe (29 Jahre), Kevin Nwamma (25 Jahre) und Hamza Bashir (23 Jahre), wurden im Southwark Crown Court wegen ihrer rechtswidrigen Beteiligung im Zuge der Ermittlungen des Kryptowährungsteams der Metropolitan Police. Die Metropolitan Police gab an, die drei Verdächtigen hätten die Kryptowährungsinhaber angerufen, um sie in die Irre zu führen und ihnen vorzugaukeln, ihre Kryptowährungen seien in Gefahr, falls sie diese nicht auf polizeilich verwaltete Konten transferierten.

Laut The National gaben acht Opfer entweder ihre Kontoinformationen preis oder überwiesen direkt digitale Währungen, was zu Verlusten von über 4 Millionen Pfund Sterling bzw. rund 5,4 Millionen US-Dollar führte.

Statt sich mit Hacking-Techniken Zugang zu Wallets zu verschaffen, griff die Gruppe zu raffinierten Tricks. Behörden gaben an, gefälschte Polizeiwebseiten erstellt zu haben, um Opfern zu helfen, die Legitimität der Anrufer vor der Geldtransaktion zu „bestätigen“. Sobald die Kryptowährung in den Wallets der skrupellosen Opfer gelandet war, wurde sie durch einen komplizierten Geldwäscheprozess geschleust und größtenteils in Prepaid-Zahlungskarten für den täglichen Einkauf umgewandelt.

Derdent verdeutlicht einen umfassenderen Wandel im Bereich des Betrugs im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Anstatt die Sicherheit der Blockchain zu hacken, scheinen Betrüger erkannt zu haben, dass sie die Gutgläubigkeit der Menschen durch betrügerische Regierungswebseiten, Telefonbetrug und andere irreführende Kommunikationsmethoden ausnutzen können. Dies erklärt, warum Regulierungsbehörden ihre Bemühungen auf die Regulierung von Kryptobörsen und anderen Ein- und Ausstiegspunkten für Kryptowährungen konzentrieren, wo digitale Vermögenswerte auf das traditionelle Finanzsystem treffen.

Die Blockchain-Spur enthüllte das Netzwerk

Die Ermittlungen begannen, nachdem die Opfer die Behörden im Januar 2025 über den Betrug informiert hatten. Die Ermittler sammelten Informationen über die Blockchain-Transaktionen sowie Details zu Börsen, E-Mails und anderer Korrespondenz, Bankunterlagen und Protokolle von Internetdienstanbietern, was ihnen schließlich half, die zunächst als unterschiedliche Betrugsfälle angesehenen Fälle anhand gemeinsamer Aliasnamen, Telefonnummern, Websites und Kryptowährungs-Wallets miteinander zu verknüpfen.

Laut Detective Inspector Geoff Donoghue vom Kryptowährungsteam der Metropolitan Police haben die Beamten „Millionen von Pfund mühsam tracund dabei eine breite Palette von Ermittlungsmethoden kombiniert, um ein bedeutendes kriminelles Netzwerk zu zerschlagen.“

Der verschwenderische Lebensstil der Verdächtigen erregte ebenfalls die Aufmerksamkeit der Ermittler. Einer der Angeklagten gab an, lediglich 444 Pfund im Jahr zu verdienen. Tatsächlich kauften sie jedoch ein Auto im Wert von fast 60.000 Pfund mit Kryptowährung, besaßen cash im Wert von rund 500.000 Pfund in einem Schließfach in Dubai und bereisten die Welt, unter anderem nach Thailand, Japan, Paris, Mykonos, auf die Malediven und die Seychellen. Die Ermittler enthüllten, dass sie häufig bei Harrods, Hermès und Louis Vuitton einkauften und stellten Rolex-Uhren sowie andere Luxusartikel im Wert von über 26.000 Pfund sicher.

Am 20. November 2025 führten die Strafverfolgungsbehörden im gesamten Vereinigten Königreich koordinierte Operationen in sieben Londoner Stadtteilen sowie in Essex durch, bei denen Mobilgeräte, Kryptowährung und diverse Luxusgüter beschlagnahmt wurden. Seitdem konnte die Polizei über eine Million Pfund sicherstellen, die mutmaßlich aus betrügerischen Aktivitäten stammen.

Ikenwe und Nwamma gestanden ihre Schuld im April. Bashir beteuerte zunächst seine Unschuld, gab aber am achten Verhandlungstag seine Beteiligung zu. Laut Metropolitan Police wurden Ikenwe und Nwamma wegen Betrugs zu sechs Jahren Haft verurteilt, zusätzlich erhielten sie wegen Geldwäsche parallel laufende Haftstrafen. Laut der Zeitung „The National“ betrugen die Gesamtstrafen für Ikenwe und Nwamma jeweils mindestens elf Jahre. Bashir wurde wegen Betrugs und Geldwäsche zu einer kürzeren Haftstrafe verurteilt.

Die Durchsetzung der Maßnahmen bestärkt die Argumente für strengere Regeln

Den Behörden zufolge zeigen Untersuchungen dieser Art, dass moderne Methoden zur tracvon Kryptowährungen effektiv sind und im Kampf gegen Finanzkriminalität verstärkt eingesetzt werden sollten. Im Jahr 2025 führte die Zusammenarbeit zwischen der Metropolitan Police und der Financial Conduct Authority (FCA) zur Entfernung von sieben Krypto-Geldautomaten in einer koordinierten Aktion.

Therese Chambers, Leiterin der Durchsetzungsabteilung der FCA, erklärte damals: „Derzeit gibt es in Großbritannien keine legal betriebenen Krypto-Geldautomaten.“ Sie betonte, dass das Land strenge Registrierungsregeln gemäß seinen Geldwäschebestimmungen von 2021 eingeführt habe.

Die Behörden machen auch auf das Ausmaß illegaler Aktivitäten aufmerksam. TRM Labs schätzt den Wert illegaler Kryptowährungstransaktionen im Jahr 2025 auf 158 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 145 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Chainalysis hatte den Wert illegaler Transaktionen im Jahr 2024 auf 40,9 Milliarden US-Dollar geschätzt und prognostiziert, dass dieser Betrag bis 2025 auf über 51 Milliarden US-Dollar ansteigen würde.

Mithilfe der gleichen Blockchain-Analysewerkzeuge, die von Unternehmen wie Chainalysis und TRM Labs entwickelt wurden, konnten die Ermittler die Geldflüsse überwachen und digitale Beweise mit realen Verdächtigen in Verbindung bringen.

„Die Polizeiarbeit entwickelt sich parallel zur Technologie“, sagte Donoghue. „Wir verfügen über die Fähigkeiten, wertvolle Vermögenswerte tracund zu beschlagnahmen.“

Laut Angaben der Metropolitan Police arbeitet man weiterhin mit anderen Behörden im Vereinigten Königreich und im Ausland zusammen, um Personen zu finden, die mit derselben Verschwörung in Verbindung stehen, und um weitere gestohlene Vermögenswerte zurückzuerlangen.