UK-Betrugsüberprüfung empfiehlt Auszahlungen an Whistleblower und Krypto-Schulung für Richter
- Jonathan Fisher KC veröffentlichte eine von der britischen Regierung in Auftrag gegebene Prüfung, die die Auszahlung von Prämien an Hinweisgeber sowie die Schulung von Richtern zu Kryptowährungs-Waschgeld und KI-Betrug befürwortet.
- In Großbritannien macht Betrug fast 50 % der gemeldeten Straftaten aus, wobei lediglich 1 % zu Verurteilungen führt.
- Die Ergebnisse liegen mitten in einer steigenden Zahl von Betrugsfällen im Bereich digitaler Vermögenswerte.
Jonathan Fisher KC veröffentlichte am 14. Juli eine von der britischen Regierung in Auftrag gegebene Überprüfung. Die Überprüfung empfiehlt die Zahlung von Whistleblowern zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und die Schulung von Richtern in Krypto-Geldwäsche und KI-gestützten Betrugsfällen.
Der Bericht trägt den Titel „Betrug im digitalen Zeitalter“ und ist der zweite und letzte Teil der Unabhängigen Überprüfung von Offenlegungs- und Betrugsdelikten. Der Bericht wurde dem Parlament am 14. Juli als Regierungsdokument (Command Paper) CP 1600 vom Innenministerium vorgelegt. All dies wurde in einer schriftlichen ministeriellen Erklärung von Lord Hanson of Flint festgehalten.
In Großbritannien macht Betrug fast 50 % der gemeldeten Straftaten aus, wobei lediglich 1 % zu einem strafrechtlichen Verfahren führen.
Fisher argumentierte Das Vereinigte Königreich müsse mehr tun, um Betrug zu bekämpfen, und Betrug sollte „als nationale Sicherheits- und Wirtschaftspriorität und nicht als geringfügiges Finanzdelikt“ betrachtet werden. All dies wurde in einer Erklärung von Red Lion Chambers, Fischers Kanzlei.
Das Vereinigte Königreich sollte Whistleblower bezahlen, um auszusagen
Die Überschrift des Berichts empfiehlt, dass das Serious Fraud Office (SFO) Geldprämien für Whistleblower anbietet, und die Regierung wird aufgefordert, Konsultationen darüber durchzuführen, wie ein solches System funktionieren soll.
Die Überprüfung empfiehlt auch bestimmte strafrechtliche Schutzvorkehrungen im Whistleblower-System:
- Eine Straftat für das vorsätzliche Einreichen falscher Berichte bei den Strafverfolgungsbehörden
- Für Belästigung oder Einschüchterung von Whistleblowern.
Fisher schlug die Einrichtung einer unabhängigen Schiedsstelle zur Bearbeitung von Whistleblower-Beschwerden vor.
Das Vereinigte Königreich hat sich jahrelang der Versuchung widersetzt, dem amerikanischen Modell zu folgen, bezahlte Informanten einzusetzen und Whistleblowern einen Anteil an den eingezogenen Geldern zu gewähren. Das scheint sich zu ändern. Im vergangenen November HM Revenue & Customs startete ein Programm nach US-Vorbild, um eine Steuerlücke in Höhe von 46,8 Milliarden Pfund (ca. 62,8 Milliarden US-Dollar) zu schließen.
Die Lücke im Krypto-Bereich vor Gericht
Im Bereich Krypto liegt das Problem bei den Richtern, da nicht spezialisierte Richter und Schöffen als nicht ausreichend gerüstet gelten, um kryptobezogene Fälle zu bearbeiten.
Die Überprüfungen weisen die britische Regierung an, das Judicial College, das die Justiz in England und Wales ausbildet, zu beauftragen, ein Schulungsprogramm für „alle Richter, einschließlich Schöffen“, vorzubereiten, um mit dem Anstieg von KI-gestütztem Betrug umzugehen.
Der Bericht kam zu dem Schluss, dass der rechtliche Rahmen für Betrugsfälle robust ist. Laut Fisher ist das Fraud Act 2006 „im Großen und Ganzen solide“ und „gut positioniert, um KI-gestützten Betrug zu bekämpfen“. Die Herausforderung liegt in der Kapazität des Gerichtssystems.
Regionale Crown Courts fehlen die Erfahrung, um komplexe Betrugsfälle zu bearbeiten, da die meisten komplexen Betrugsfälle in Großstädten stattfinden.
Die Einsatzmöglichkeiten sind so hoch wie nie zuvor. Über 50 % der Investmentbetrugsfälle sind jetzt kryptobezogen, wobei der kürzliche Fall von Qian Zhimin als bemerkenswerter Bezugspunkt dient. Der Fall führte zur größten jemals in Großbritannien durchgeführten Krypto-Sicherstellung von mehr als 61.000 Bitcoin oder etwa 7 Milliarden US-Dollar.
Die Überprüfung wies auf „Schlachtung“-Schemata (Pig Butchering) und lange Betrugsfälle hin, bei denen Opfer über Wochen mit KI-generierten Identitäten manipuliert werden, bevor sie in gefälschte Investitionsplattformen gelockt werden.
Der Rest des Pakets
Insgesamt gibt es 47 Empfehlungen. Fisher unterbreitete weitere bemerkenswerte Vorschläge, darunter eine Anti-Betrugsabgabe, die Social-Media-Unternehmen dazu anregen würde, mehr zur Betrugsbekämpfung zu tun.
Er schlug auch vor, die Höchststrafe für schweren Betrug und Geldwäsche auf 20 Jahre zu verdoppeln, sowie neue Straftatbestände einzuführen, die Identitätsdiebstahl und Geldwäsche-Mulies (Money Muling) bekämpfen.
Die Empfehlungen betreffen mehrere Ministerien, und die Regierung erklärte, sie werde diese prüfen und schnellstmöglich antworten.
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Häufig gestellte Fragen
Was empfahl die UK-Fraud-Prüfung für Hinweisgeber?
Sie forderte die Regierung auf, dem Serious Fraud Office zu erlauben, Hinweisgeber finanziell zu belohnen, das vorsätzliche Einreichen falscher Berichte als Straftat zu qualifizieren und das Belästigen oder Einschüchtern von Hinweisgebern unter Strafe zu stellen.
Warum fordert die Prüfung eine Schulung von Richtern im Bereich Krypto?
Der Bericht stellte fest, dass Amtsrichter und nicht spezialisierte Richter nicht auf einen bevorstehenden Anstieg von Geldwäsche mit Kryptowährungen und durch KI ermöglichtem Betrug vorbereitet sind, und bat das Judicial College, zu prüfen, wie alle Richter auf diese Fälle vorbereitet werden können.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
