المملكة المتحدة تسجن عصابة تزوير الشرطة في مجال العملات المشفرة مع تشديد الجهات التنظيمية لقواعد الأصول الرقمية

حُكم هذا الأسبوع في لندن على ثلاثة أفراد تنكروا في زي ضباط شرطة لنهب ما قيمته أكثر من 4 ملايين جنيه إسترليني من العملات المشفرة، مما يشير إلى اتباع نهج أكثر صرامة في تنظيم العملات المشفرة في المملكة المتحدة.

تم الإعلان عن الحكم بعد وقت قصير من إصدار فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية تحذيراً بشأن مليارات الدولارات من الأموال غير المشروعة المتداولة في قطاع الأصول الرقمية، وبعد أن اكتشفت صحيفة فايننشال تايمز أن العملات المشفرة تعتبر الآن أنها تلعب "دوراً متأصلاً" في الجريمة المنظمة من قبل شرطة العاصمة (متروبوليتان).

بالنسبة لقطاع لا يزال يطالب بتخفيف القيود التنظيمية، لا يمكن تجاهل التوقيت. فقد اعتمدت الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة على قضايا من هذا النوع لفرض متطلبات تسجيل أكثر صرامة، وتوسيع صلاحيات tracالمعاملات على سلاسل الكتل، وتعزيز التعاون مع منصات التداول.

الرسالة التي توصلت إليها شرطة العاصمة هي أن السلطات تحرز تقدماً أفضل في تحقيقاتها في جرائم العملات المشفرة، وأن هذه الثقة يمكن أن تمهد الطريق بسهولة لفرض تنظيم أكثر صرامة.

استغل المحتالون الثقة، وليس التكنولوجيا

حُكم على ثلاثة أشخاص، وهم: أنتوني إيكينوي (29 عامًا)، وكيفن نواما (25 عامًا)، وحمزة بشير (23 عامًا)، في محكمة ساوثوارك كراون، لتورطهم في أعمال غير قانونية، وذلك نتيجةً لتحقيق أجراه فريق مكافحة العملات المشفرة التابع لشرطة العاصمة. وذكرت شرطة العاصمة أن المشتبه بهم الثلاثة اتصلوا بحاملي العملات المشفرة بهدف تضليلهم وإيهامهم بأن أصولهم من العملات المشفرة ستكون في خطر إذا لم يحولوها إلى حسابات لدى الشرطة.

وبحسب صحيفة "ذا ناشيونال"، فقد كشف ثمانية ضحايا عن معلومات حساباتهم أو أرسلوا عملات رقمية مباشرة، مما أدى إلى خسائر تزيد عن 4 ملايين جنيه إسترليني، أو ما يقرب من 5.4 مليون دولار.

بدلاً من استخدام أساليب القرصنة للوصول إلى المحافظ الإلكترونية، لجأت المجموعة إلى الخداع المتقن. وأشار المسؤولون إلى أنهم أنشأوا مواقع إلكترونية مزيفة للشرطة، لمساعدة الضحايا على "التأكد" من هوية المتصلين قبل تحويل أموالهم. وبمجرد دخول العملة المشفرة إلى محافظ المستخدمين الحذرين، تم تهريبها عبر عملية غسيل أموال معقدة، وتحويلها إلى حد كبير إلى بطاقات دفع مسبقة الدفع للاستخدام اليومي.

يُظهر هذاdent تحولاً أوسع نطاقاً في مجال الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة. فبدلاً من اختراق أمن سلسلة الكتل (البلوك تشين)، يبدو أن المحتالين قد أدركوا إمكانية استغلال سذاجة الناس عبر مواقع إلكترونية حكومية مُضللة، وعمليات احتيال هاتفية، وغيرها من أساليب التواصل الخادعة. وهذا ما يُفسر تركيز الجهات التنظيمية جهودها على تنظيم منصات التداول وغيرها من بوابات تداول العملات المشفرة، حيث تتقاطع الأصول الرقمية مع النظام المالي التقليدي.

كشف مسار سلسلة الكتل عن الشبكة

بدأ التحقيق في الأمر بعد أن أبلغ الضحايا السلطات عن عملية الاحتيال في يناير 2025. جمع المحققون معلومات تتعلق بمعاملات البلوك تشين بالإضافة إلى تفاصيل عمليات التداول والبريد الإلكتروني والمراسلات الأخرى والسجلات المصرفية وسجلات مزود خدمة الإنترنت، مما ساعدهم في النهاية على ربط ما كان يُعتقد في البداية أنها حالات احتيال مختلفة من خلال أسماء مستعارة وأرقام هواتف ومواقع ويب ومحافظ عملات مشفرة مشتركة.

وبحسب المفتش المحقق جيف دونوهيو من فريق العملات المشفرة التابع لشرطة العاصمة، فقد " tracالضباط ملايين الجنيهات بدقة متناهية، وجمعوا بين مجموعة واسعة من أساليب التحقيق لتفكيك شبكة إجرامية كبيرة"

كان أسلوب حياة المشتبه بهم الباذخ أحد الأمور التي لفتت انتباه المحققين. ادعى أحد المتهمين أن دخله السنوي لا يتجاوز 444 جنيهًا إسترلينيًا. لكن في الواقع، اشتروا سيارة بقيمة تقارب 60 ألف جنيه إسترليني باستخدام العملات المشفرة، واحتفظوا بمبلغ cash يقارب 500 ألف جنيه إسترليني في خزنة ودائع آمنة في دبي، وسافروا حول العالم إلى أماكن مثل تايلاند واليابان وباريس وميكونوس وجزر المالديف وسيشيل. وكشف المحققون أنهم كانوا يترددون على متاجر هارودز وهيرميس ولويس فويتون للتسوق، واستعادوا ساعات رولكس وغيرها من السلع الفاخرة التي تجاوزت قيمتها 26 ألف جنيه إسترليني.

في 20 نوفمبر 2025، نفّذت سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء المملكة المتحدة عمليات متزامنة في سبعة أحياء بلندن وإسكس، أسفرت عن مصادرة أجهزة محمولة وعملات مشفرة وعدد من السلع الفاخرة. ومنذ ذلك اليوم، تمكنت الشرطة من ضبط أكثر من مليون جنيه إسترليني يُعتقد أنها مرتبطة بالنشاط الاحتيالي.

أقرّ إيكينوي ونواما بالذنب في أبريل/نيسان. بينما أصرّ بشير على عدم تورطه، إلا أنه اعترف بتورطه في اليوم الثامن من المحاكمة. ووفقًا لشرطة العاصمة، حُكم على إيكينوي ونواما بالسجن ست سنوات بتهمة التآمر للاحتيال، مع أحكام متزامنة بتهمة غسل الأموال. وذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" أن مجموع أحكام إيكينوي ونواما بلغ 11 عامًا على الأقل لكل منهما. أما بشير، فقد حُكم عليه بالسجن لفترة أقصر بتهمتي التآمر وغسل الأموال.

يعزز تطبيق القانون الحاجة إلى قواعد أكثر صرامة

بحسب السلطات، تُظهر التحقيقات من هذا النوع فعالية الأساليب الحديثة tracالعملات المشفرة، وضرورة استخدامها على نطاق أوسع لمكافحة الجرائم المالية. وفي عام 2025، أسفر التعاون بين شرطة العاصمة وهيئة السلوك المالي عن إزالة سبعة أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة في عملية منسقة.

وكما صرحت تيريز تشامبرز، مديرة قسم الإنفاذ في هيئة السلوك المالي، في ذلك الوقت، "لا توجد حاليًا أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة تعمل بشكل قانوني في المملكة المتحدة"، مؤكدة أن الدولة قد طبقت قواعد تسجيل صارمة وفقًا للوائح غسل الأموال لعام 2021.

تُسلّط السلطات الضوء أيضاً على حجم الأنشطة غير القانونية. فقد قدّرت شركة TRM Labs قيمة معاملات العملات المشفرة غير القانونية في عام 2025 بنحو 158 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 145% عن العام السابق. وفي عام 2024، قدّرت شركة Chainalysis قيمة المعاملات غير القانونية بنحو 40.9 مليار دولار، وتوقّعت أن يرتفع هذا المبلغ إلى أكثر من 51 مليار دولار في عام 2025.

سمحت أدوات تحليل البلوك تشين نفسها التي أنشأتها شركات مثل Chainalysis وTRM Labs للمحققين بمراقبة حركة الأموال وربط الأدلة الرقمية بالمشتبه بهم في الحياة الواقعية.

قال دونوهيو: "إن العمل الشرطي يتطور جنباً إلى جنب مع التكنولوجيا. لدينا القدرات اللازمة tracالأصول ذات القيمة العالية ومصادرتها"

ووفقاً لشرطة العاصمة، فإنها لا تزال تتعاون مع هيئات أخرى في المملكة المتحدة وخارجها للعثور على أشخاص مرتبطين بنفس المؤامرة واستعادة المزيد من الأصول المسروقة.