المملكة المتحدة تغلق سجن عصابة العملات المشفرة المزيفة بينما تشدد الجهات التنظيمية قواعد الأصول الرقمية

أُدين ثلاثة أفراد تمتموا بملابس ضباط الشرطة لسلب أكثر من 4 ملايين جنيه إسترليني من العملات المشفرة هذا الأسبوع في لندن، مما يشير إلى نهج أكثر صرامة في تنظيم العملات المشفرة في المملكة المتحدة.

أعلن الحكم بعد وقت قصير من إصدار فرقة العمل المالية (FATF) تحذيراً من مليارات الدولارات من الأموال غير المشروعة المتداولة في قطاع الأصول الرقمية، وبعد أن اكتشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن العملات المشفرة تعتبر الآن تلعب دوراً متوطناً في الجريمة المنظمة من قبل شرطة العاصمة (الميتروبوليتان).

بالنسبة لصناعة تستمر في المطالبة بتنظيم أقل صرامة، لا يمكن تجاهل التوقيت. اعتمدت الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة على حالات من هذا النوع لفرض متطلبات تسجيل أكثر صرامة، وتوسيع الصلاحيات لتتبع المعاملات على سلاسل الكتل، والتعاون بشكل أوثق مع المنصات.

الرسالة من الشرطة هي أن السلطات تحقق تقدماً أفضل في تحقيقاتها حول جرائم العملات المشفرة، وأن مثل هذا الثقة يمكن أن تمهد الطريق بسهولة لتنظيم أكثر صرامة.

المحتالون استغلوا الثقة، وليس التكنولوجيا

أُدين الأفراد الثلاثة، وهم: أنتوني إيكينوي، عمره 29 عاماً؛ كيفن نواما، عمره 25 عاماً؛ وحمزة بشير، عمره 23 عاماً، في محكمة ساوثوارك الملكية لإشراكهم غير القانوني نتيجة التحقيق الذي أجراه فريق العملات المشفرة في الشرطة. ذكرت الشرطة أن المشتبه بهم الثلاثة اتصلوا بحاملي العملات المشفرة فقط لخداعهم وجعلهم يعتقدون أن أصولهم المشفرة ستكون في خطر إذا لم ينقلوها إلى حسابات تديرها الشرطة.

وفقاً لصحيفة ذا ناشيونال، كشف ثمانية ضحايا عن معلومات حساباتهم أو أرسلوا عملات رقمية مباشرة، مما أدى إلى خسائر تزيد عن 4 ملايين جنيه إسترليني، أو ما يقرب من 5.4 مليون دولار.

بدلاً من استخدام تقنيات الاختراق للوصول إلى المحافظ، لجأت المجموعة إلى خداع سلس. لاحظ المسؤولون أنهم أنشأوا مواقع ويب مزيفة للشرطة، مما ساعد الضحايا على "تأكيد" شرعية المتصلين قبل تحويل أموالهم. بمجرد دخول العملات المشفرة إلى محافظ المحتالين، تم توجيهها من خلال عملية غسيل أموال معقدة، وتحولت إلى حد كبير إلى بطاقات دفع مسبقة الدفع للتسوق اليومي.

توضح الحادثة تغييراً أوسع في ساحة الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة. بدلاً من اختراق أمان سلسلة الكتل، يبدو أن المحتالين أدركوا أنهم يمكنهم استغلال براءة الناس من خلال مواقع حكومية مخادعة، وعمليات نصب عبر الهاتف، واتصالات مخادعة أخرى. يمكن أن يفسر هذا لماذا تركز الجهات التنظيمية جهودها على تنظيم المنصات وأدوات الدخول والخروج الأخرى للعملات المشفرة، حيث تتقاطع الأصول الرقمية مع النظام المالي التقليدي.

أظهرت أثر سلسلة الكتل الشبكة

بدأ التحقيق في الأمر بعد أن أبلغ الضحايا السلطات عن الاحتيال في يناير 2025. جمع المحققون معلومات حول معاملات سلسلة الكتل بالإضافة إلى تفاصيل المنصات، والبريد الإلكتروني، والمراسلات الأخرى، وسجلات البنوك، وسجلات مزودي خدمة الإنترنت، مما ساعدهم في النهاية على ربط ما كان يُعتقد في البداية حالات احتيال مختلفة من خلال أسماء مستعارة مشتركة، وأرقام هواتف، ومواقع ويب، ومحافظ العملات المشفرة.

وفقاً للمفتش الجنائي جيف دونوهيو من فريق العملات المشفرة في الشرطة، فإن الضباط "تتبعوا بعناية ملايين الجنيهات، مدمجة مجموعة واسعة من تقنيات التحقيق لتفكيك شبكة إجرامية كبيرة."

كانت نمط الحياة الباذخ للمشتبه بهم شيئاً آخر لفت انتباه المحققين. ادعى أحد المتهمين أن دخله السنوي كان 444 جنيه إسترليني فقط. لكن في الواقع، اشتروا سيارة بقيمة تقارب 60,000 جنيه إسترليني باستخدام العملات المشفرة، وكان لديهم نقد بقيمة حوالي 500,000 جنيه إسترليني في صندوق إيداع آمن في دبي، وسافروا حول العالم إلى أماكن مثل تايلاند واليابان وباريس وميكونوس وجزر المالديف وسيشيل. كشف المحققون أنهم قاموا برحلات تسوق متكررة إلى هارودز وهيرميس ولويس فيتون واستعادوا ساعات رولكس وسلعاً فاخرة أخرى، تجاوزت قيمتها 26,000 جنيه إسترليني.

في 20 نوفمبر 2025، نفذت سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء المملكة المتحدة عمليات منسقة في سبع مناطق من لندن بالإضافة إلى إسيكس، مما أدى إلى مصادرة الأجهزة المحمولة والعملات المشفرة وعدة سلع فاخرة. منذ ذلك اليوم، تمكنت الشرطة من مصادرة أكثر من 1 مليون جنيه إسترليني يُعتقد أنها مرتبطة بالنشاط الاحتيالي.

أقر إيكينوي ونواما بالذنب في أبريل. حافظ بشير على أنه لم يلعب أي دور، لكن في اليوم الثامن من المحاكمة أقر بإشراكه. وفقاً للشرطة، حصل إيكينوي ونواما على ست سنوات في السجن للتآمر على الاحتيال مع أحكام متزامنة من غسل الأموال. وفقاً للناشيونال، كانت أحكام إيكينوي ونواما مجتمعة 11 عاماً على الأقل لكل منهما. حُكم على بشير بفترة أقصر للتآمر وغسل الأموال.

تعزيز الإنفاذ يقوي الحجة لتشديد القواعد

وفقاً للسلطات، تظهر التحقيقات من هذا النوع أن الأساليب الحديثة لتتبع العملات المشفرة فعالة ويجب استخدامها بشكل أكبر لمكافحة الجرائم المالية. في عام 2025، أدى التعاون بين شرطة العاصمة وهيئة السلوك المالي (FCA) إلى إزالة سبعة أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة في عملية منسقة.

كما صرحت تيريز تشامبرز، مديرة الإنفاذ في هيئة السلوك المالي (FCA) في ذلك الوقت، «لا توجد حاليًا أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة تعمل بشكل قانوني في المملكة المتحدة»، مشددة على أن البلاد طبقت قواعد تسجيل صارمة وفقًا لأنظمة غسل الأموال لعام 2021.

كما سلطت السلطات الضوء على حجم الأنشطة غير القانونية. قدرت شركة TRM Labs حجم المعاملات المشفرة غير القانونية في عام 2025 بنحو 158 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 145% مقارنة بالعام السابق. وفي عام 2024، قدرت شركة Chainalysis حجم المعاملات غير القانونية بنحو 40.9 مليار دولار وتوقعت أن يرتفع هذا المبلغ إلى أكثر من 51 مليار دولار في عام 2025.

سمحت أدوات تحليل البلوكتشين نفسها التي أنشأتها شركات مثل تشيناليسيس وTRM Labs للباحثين بمراقبة تحركات الأموال وربط الأدلة الرقمية بالشبهات الحقيقية.

"تتطور الشرطة جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا،" قال دونوهيو. "لدينا القدرات لتتبع ومصادرة الأصول عالية القيمة."

ووفقًا لشرطة العاصمة، لا يزالون يتعاونون مع هيئات أخرى في المملكة المتحدة وخارجها للعثور على الأشخاص المرتبطين بنفس المؤامرة واسترداد المزيد من الأصول المسروقة.