مراجعة الاحتيال في المملكة المتحدة توصي بدفع مكافآت للمبلغين وتدريب القضاة على العملات الرقمية

نشر جوناثان فيشر KC مراجعةً commissione من قبل الحكومة البريطانية في 14 يوليو. تشجع المراجعة على دفع مكافآت للمبلغين عن المخالفات لمكافحة الجريمة الاقتصادية وتدريب القضاة على قضايا غسل العملات المشفرة والاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

تُعرف التقرير بعنوان "الاحتيال في العصر الرقمي"، وهو الجزء الثاني والأخير من المراجعة المستقلة لكشف الجرائم والاحتيال. تم تقديم التقرير إلى البرلمان من قبل وزارة الداخلية في 14 يوليو كورقة أمر، CP 1600. تم تسجيل كل ذلك في بيان كتابي من قبل اللورد هانسون من فلينت.

في المملكة المتحدة، يشكل الاحتيال ما يقرب من 50% من الجرائم المبلغ عنها، مع نتيجة واحدة فقط من كل 100 نتيجة في العدالة الجنائية. 

فيشر جادل تحتاج المملكة المتحدة إلى القيام بالمزيد لمعالجة الاحتيال، معتقدةً أن الاحتيال يجب أن يُنظر إليه "كأولوية للأمن القومي والاقتصاد بدلاً من كونه جريمة مالية منخفضة المستوى". تم إصدار كل ذلك في بيان من قبل غرف ريد ليون, غرف فيشر القانونية.

يجب على المملكة المتحدة دفع مكافآت للمبلغين عن المخالفات للتحدث

يوصي عنوان التقرير بأن تقدم مكتب الجرائم الخطيرة مكافآت مالية للمبلغين عن المخالفات، مع مطالبة الحكومة بإجراء مشاورات حول كيفية عمل مثل هذا المخطط. 

ال المراجعة توصي أيضًا ببعض الضمانات الجنائية في مخطط المبلغين عن المخالفات: 

• جريمة تقديم تقارير كاذبة عمدًا إلى إنفاذ القانون
• للمضايقة أو ترهيب المبلغين عن المخالفات. 

اقترح فيشر إنشاء هيئة تحكيم مستقلة للتعامل مع أي شكاوى من المبلغين عن المخالفات.

لقد قاومت المملكة المتحدة لسنوات الرغبة في اتباع النموذج الأمريكي لتوظيف المبلغين المدفوعين وتقديم حصيلة من الأموال المستردة للمبلغين عن المخالفات. يبدو أن هذا يتغير. في نوفمبر الماضي، إيرادات الجمارك أطلقت برنامج مكافآت على غرار النموذج الأمريكي لمساعدة سد فجوة ضريبية تبلغ 46.8 مليار جنيه إسترليني، أو حوالي 62.8 مليار دولار.

فجوة العملات المشفرة في قاعة المحكمة

عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة، تكمن المشكلة عند المقعد، حيث يُعتبر القضاة والقضاة الصغار غير المتخصصين غير مؤهلين للتعامل مع القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة التي تصل إليهم. 

توجه المراجعات الحكومة البريطانية لتطلب من الكلية القضائية، التي تدرب القضاء في إنجلترا وويلز، إعداد برنامج تدريبي لـ "جميع القضاة، بما في ذلك القضاة الصغار" حتى يتمكنوا من التعامل مع الارتفاع في حالات الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وجد التقرير أن الإطار القانوني للاحتيال قوي. وفقًا لفيشر، فإن قانون الاحتيال لعام 2006 "سليم بشكل عام" و"مهيأ جيدًا لمعالجة الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي". التحدي هو قدرة نظام المحاكم. 

تفتقر محاكم التاج الإقليمية إلى الخبرة للتعامل مع قضايا الاحتيال المعقدة، حيث تحدث معظم قضايا الاحتيال المعقدة في المدن الكبرى.

لا يمكن أن تكون المخاطر أعلى من ذلك. أكثر من 50% من عمليات الاحتيال الاستثمارية تتعلق الآن بالعملات المشفرة، مع الحالة الأخيرة لـ تشيان تشي مين كمرجع بارز. أنتجت الحالة أكبر مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة، والتي تزيد عن 61,000 بيتكوين أو حوالي 7 مليارات دولار. 

أشارت المراجعة إلى مخططات "ذبح الخنازير" ومخططات الاحتيال الطويلة حيث يتم ترويض الضحايا لأسابيع، باستخدام شخصيات مولدة بالذكاء الاصطناعي، قبل إغرائهم في منصات استثمارية مزيفة.

باقي الحزمة

هناك 47 توصية في المجموع. قدم فيشر مقترحات أخرى بارزة، بما في ذلك فرض رسوم مكافحة الاحتيال الذي سيحث شركات وسائل التواصل الاجتماعي على القيام بالمزيد لمكافحة الاحتيال. 

اقترح أيضًا مضاعفة الحد الأقصى للعقوبة على الاحتيال الجسيم وغسل الأموال إلى 20 عامًا، وجرائم جديدة تستهدف انتحال الشخصية وتحويل الأموال.

تتقاطع التوصيات عبر عدة وزارات، وقالت الحكومة إنها ستدرسها وستصدر استجابة سريعة.