Une enquête britannique sur la fraude recommande des indemnités pour les lanceurs d'alerte et une formation aux cryptomonnaies pour les juges
- Jonathan Fisher KC a publié une étude commandée par le gouvernement britannique encourageant la rémunération des lanceurs d'alerte et la formation des juges au blanchiment d'argent en cryptomonnaies et à la fraude à l'IA.
- Au Royaume-Uni, la fraude représente près de 50 % des crimes signalés, et seulement 1 % d'entre eux aboutissent à une condamnation.
- Ces conclusions interviennent dans un contexte de multiplication des cas de fraude aux actifs numériques.
Jonathan Fisher KC a publié le 14 juillet une étude commandée par le gouvernement britannique. Cette étude encourage la rémunération des lanceurs d'alerte pour lutter contre la criminalité économique et la formation des juges aux affaires de blanchiment d'argent en cryptomonnaie et de fraude facilitée par l'IA.
Le rapport, intitulé « La fraude à l’ère numérique », constitue la deuxième et dernière partie de l’examendent des infractions liées à la divulgation et à la fraude. Il a été présenté au Parlement par le ministère de l’Intérieur le 14 juillet sous la référence CP 1600. L’ensemble de ces informations a été consigné dans une déclaration ministérielle écrite de Lord Hanson de Flint.
Au Royaume-Uni, la fraude représente près de 50 % des crimes signalés, et seulement 1 % d'entre eux donnent lieu à des poursuites judiciaires.
Fisher a fait valoir que le Royaume-Uni devait redoubler d'efforts pour lutter contre la fraude, estimant qu'elle devait être considérée « comme une priorité nationale en matière de sécurité et d'économie plutôt que comme un délit financier mineur ». Ces propos ont été publiés dans un communiqué de Red Lion Chambers, le cabinet d'avocats de Fisher.
Le Royaume-Uni devrait rémunérer les lanceurs d'alerte pour qu'ils parlent
Le titre du rapport recommande que le Serious Fraud Office offre des récompenses financières aux lanceurs d'alerte, et enjle gouvernement à mener des consultations sur les modalités de mise en œuvre d'un tel dispositif.
Le rapport recommande également certaines garde-fous pénales dans le cadre du dispositif de protection des lanceurs d'alerte :
- Le dépôt délibéré de fausses déclarations aux forces de l'ordre constitue une infraction
- Pour harcèlement ou intimidation de lanceurs d'alerte.
Fisher a suggéré la création d'un comité d'arbitragedent pour traiter les plaintes des lanceurs d'alerte.
Le Royaume-Uni a longtemps résisté à la tentation d'adopter le modèle américain consistant à employer des informateurs rémunérés et à offrir aux lanceurs d'alerte une part des fonds récupérés. La situation semble évoluer. En novembre dernier, le service des impôts et des douanes britanniques (HMRC) a lancé un programme de récompenses inspiré du modèle américain afin de combler un manque à gagner fiscal de 46,8 milliards de livres sterling, soit environ 62,8 milliards de dollars.
Le fossé crypto devant les tribunaux
En matière de cryptomonnaies, le problème réside dans le système judiciaire, les juges et magistrats non spécialisés étant considérés comme mal préparés pour traiter les affaires liées aux cryptomonnaies qui leur sont soumises.
Les rapports enjoignent le gouvernement britannique à demander au Judicial College, qui forme les magistrats en Angleterre et au Pays de Galles, d'élaborer un programme de formation pour « tous les juges, y compris les magistrats », afin qu'ils puissent faire face à la montée en puissance de la fraude facilitée par l'IA.
Le rapport conclut à la solidité du cadre juridique relatif à la fraude. Selon Fisher, la loi de 2006 sur la fraude est « globalement saine » et « bien adaptée pour lutter contre la fraude facilitée par l'IA ». Le défi réside dans les capacités du système judiciaire.
Les tribunaux régionaux de la Couronne manquent d'expérience pour traiter les affaires de fraude complexes, car la plupart de ces affaires se produisent dans les grandes villes.
L'enjeu est plus que jamais crucial. Plus de 50 % des escroqueries à l'investissement sont désormais liées aux cryptomonnaies, l' affaire récente de Qian Zhimin en étant un exemple frappant. Cette affaire a conduit à la plus importante saisie de cryptomonnaies jamais réalisée au Royaume-Uni : plus de 61 000 bitcoin , soit environ 7 milliards de dollars.
L’étude a mis en lumière des stratagèmes de « massacre de porcs » et des escroqueries de longue haleine où les victimes sont manipulées pendant des semaines, à l’aide de profils générés par l’IA, avant d’être attirées sur de fausses plateformes d’investissement.
Le reste du paquet
Le rapport comporte 47 recommandations au total. Fisher a également formulé d'autres propositions importantes, notamment une taxe anti-fraude qui inciterait les entreprises de médias sociaux à renforcer leurs efforts de lutte contre la fraude.
Il a également proposé de doubler la peine maximale pour fraude grave et blanchiment d'argent, la portant à 20 ans, et de créer de nouvelles infractions visant l'usurpation d'identité et le blanchiment d'argent.
Les recommandations concernent plusieurs ministères, et le gouvernement a déclaré qu'il les étudierait et qu'il y répondrait rapidement.
Ne vous contentez pas de lire les actualités crypto. Comprenez-les. Abonnez-vous à notre newsletter. C'est gratuit.
FAQ
Quelles recommandations le rapport britannique sur la fraude a-t-il formulées à l'intention des lanceurs d'alerte ?
Elle a exhorté le gouvernement à autoriser le Serious Fraud Office à récompenser financièrement les lanceurs d'alerte, à faire du dépôt délibéré de faux rapports une infraction pénale et à criminaliser le harcèlement ou l'intimidation des lanceurs d'alerte.
Pourquoi le rapport préconise-t-il une formation des juges en matière de cryptomonnaies ?
Le rapport a constaté que les magistrats et les juges non spécialisés ne sont pas préparés à la montée en puissance du blanchiment d'argent en cryptomonnaie et des fraudes facilitées par l'IA, et a demandé au Collège judiciaire d'examiner comment préparer tous les juges à ces cas.
Avertissement : Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement. CryptopolitanCryptopolitan.com toute responsabilité quant aux investissements réalisés sur la base des informations présentées sur cette page. Nous voustronrecommandons vivement d’effectuer vosdent et/ou de consulter un professionnel qualifié avant toute décision d’investissement.
Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice, forte d'une expérience de près de dix ans dans la rédaction de blogs et la couverture d'événements liés aux cryptomonnaies. Chez Cryptopolitan, elle contribue à la page d'actualités en rédigeant des articles et en analysant les dernières évolutions de la finance décentralisée DeFi, des comptes gérés par les utilisateurs (RWA), de la réglementation des cryptomonnaies, de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies de pointe. Elle est diplômée en administration des affaires de l'université Arcadia.
