La revue britannique sur la fraude recommande des paiements aux lanceurs d’alerte et une formation des juges sur la crypto
- Jonathan Fisher KC a publié une enquête commandée par le gouvernement britannique, qui encourage l'octroi de primes aux lanceurs d'alerte et la formation des juges sur le blanchiment de cryptomonnaies et la fraude par IA.
- Au Royaume-Uni, la fraude représente près de 50 % des crimes signalés, mais seulement 1 % aboutissent à des condamnations.
- Ces conclusions tombent alors que le nombre de cas de fraude liés aux actifs numériques ne cesse d'augmenter.
Jonathan Fisher KC a publié le 14 juillet une revue commandée par le gouvernement britannique. La revue encourage le versement de primes aux lanceurs d’alerte pour lutter contre la criminalité économique et la formation des juges sur le blanchiment de crypto et les fraudes alimentées par l’IA.
Le rapport s’intitule « Fraud in the Digital Age » (La fraude à l’ère numérique) et constitue la deuxième et dernière partie de l’Examen indépendant des infractions à la divulgation et à la fraude. Le rapport a été présenté au Parlement par le Home Office le 14 juillet en tant que Document parlementaire (Command Paper), CP 1600. Tout cela a été enregistré dans une déclaration ministérielle écrite par Lord Hanson of Flint.
Au Royaume-Uni, la fraude représente près de 50 % des crimes signalés, avec seulement 1 % aboutissant à une issue de la justice pénale.
Fisher a soutenu estime que le Royaume-Uni doit faire davantage pour lutter contre la fraude, estimant que la fraude devrait être considérée comme « une priorité de sécurité nationale et économique plutôt qu’un crime financier de faible envergure ». Tout cela a été publié dans une déclaration par Red Lion Chambers, le cabinet d’avocats de Fisher.
Le Royaume-Uni devrait payer les lanceurs d’alerte pour qu’ils parlent
Le titre du rapport recommande que le Serious Fraud Office offre des récompenses monétaires aux lanceurs d’alerte, le gouvernement étant invité à consulter sur le fonctionnement d’un tel schéma.
Le la revue recommande également certaines garde-fous pénaux dans le schéma des lanceurs d’alerte :
- Une infraction pour dépôt sciemment de faux rapports aux forces de l’ordre
- Pour le harcèlement ou l’intimidation des lanceurs d’alerte.
Fisher a suggéré la création d’un panel d’arbitrage indépendant pour traiter les plaintes des lanceurs d’alerte.
Le Royaume-Uni a, pendant des années, résisté à l’envie de suivre le modèle américain d’emploi d’informateurs rémunérés et d’offrir aux lanceurs d’alerte une part des fonds récupérés. Cela semble être en train de changer. En novembre dernier, HM Revenue & Customs a lancé un programme de récompense de style américain pour aider à combler un déficit fiscal de 46,8 milliards de livres sterling, soit environ 62,8 milliards de dollars.
Le fossé crypto des tribunaux
En ce qui concerne la crypto, le problème se situe au niveau des bancs, les juges et magistrats non spécialisés étant jugés inaptes à gérer les affaires liées à la crypto qui leur parviennent.
La revue demande au gouvernement britannique de charger le Judicial College, qui forme la magistrature en Angleterre et au Pays de Galles, de préparer un programme de formation pour « tous les juges, y compris les magistrats » afin qu’ils puissent faire face à la hausse des fraudes alimentées par l’IA.
Le rapport a constaté que le cadre juridique sur la fraude est robuste. Selon Fisher, la loi de 2006 sur la fraude est « globalement solide » et « bien placée pour traiter les fraudes alimentées par l’IA ». Le défi réside dans la capacité du système judiciaire.
Les Crown Courts régionales manquent d’expérience pour traiter les cas de fraude complexes, car la plupart des cas de fraude complexes se produisent dans les grandes villes.
Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Plus de 50 % des arnaques à l’investissement sont désormais liées à la crypto, avec le cas récent de Qian Zhimin comme référence notable. L’affaire a conduit à la plus grande saisie de crypto de l’histoire du Royaume-Uni, soit plus de 61 000 bitcoins, soit environ 7 milliards de dollars.
La revue a pointé du doigt les schémas de « pig butchering » (abattage de cochon) et les longues arnaques où les victimes sont endoctrinées pendant des semaines, en utilisant des personnalités générées par l’IA, avant d’être attirées vers de fausses plateformes d’investissement.
Le reste du paquet
Il y a 47 recommandations au total. Fisher a fait d’autres propositions notables, notamment une taxe anti-fraude qui inciterait les entreprises de réseaux sociaux à faire davantage pour lutter contre la fraude.
Il a également proposé de doubler la peine maximale pour fraude grave et blanchiment d’argent à 20 ans, et de nouvelles infractions ciblant l’usurpation d’identité et le muling financier.
Les recommandations touchent plusieurs départements, et le gouvernement a déclaré qu’il les étudierait et publierait une réponse rapide.
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FAQ
Que recommande la revue sur la fraude au Royaume-Uni concernant les lanceurs d'alerte ?
Elle exhorte le gouvernement à permettre au Serious Fraud Office (SFO) de récompenser financièrement les lanceurs d'alerte, à faire du dépôt sciemment de faux rapports un délit pénal, et à criminaliser le harcèlement ou l'intimidation des lanceurs d'alerte.
Pourquoi la revue demande-t-elle une formation des juges sur la crypto ?
Le rapport révèle que les magistrats et les juges non spécialisés ne sont pas préparés à la hausse prévue des cas de blanchiment d'argent via des cryptomonnaies et de fraudes alimentées par l'IA, et demande au Judicial College d'examiner comment préparer tous les juges à ces affaires.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
