Revisão de fraude no Reino Unido recomenda pagamentos a denunciantes e treinamento cripto para juízes
- Jonathan Fisher KC publicou uma revisão encomendada pelo governo do Reino Unido, incentivando o pagamento a denunciantes e a formação de juízes sobre lavagem de criptomoedas e fraudes com IA.
- No Reino Unido, as fraudes representam quase 50% dos crimes reportados, com apenas 1% resultando em condenações.
- As conclusões surgem num contexto de aumento do número de casos de fraude com ativos digitais.
Jonathan Fisher KC publicou uma revisão encomendada pelo governo do Reino Unido em 14 de julho. A revisão incentiva o pagamento a denunciantes para combater o crime econômico e o treinamento de juízes sobre lavagem cripto e casos de fraude habilitada por IA.
O relatório é intitulado “Fraud in the Digital Age” (Fraude na Era Digital) e é a segunda e última parte da Revisão Independente de Divulgação e Ofensas de Fraude. O relatório foi apresentado ao Parlamento pelo Home Office em 14 de julho como um Documento de Comando, CP 1600. Tudo isso foi registrado em uma declaração ministerial escrita pelo Lord Hanson of Flint.
No Reino Unido, a fraude representa quase 50% dos crimes reportados, com apenas 1% resultando em um desfecho de justiça criminal.
Fisher argumentou o Reino Unido precisa fazer mais para combater a fraude, acreditando que a fraude deve ser considerada “uma prioridade de segurança nacional e econômica, em vez de um crime financeiro de baixo nível”. Tudo isso foi lançado em uma declaração por Red Lion Chambers, a câmara de advogados de Fisher.
O Reino Unido deve pagar denunciantes para falar
A manchete do relatório recomenda que o Serious Fraud Office ofereça recompensas monetárias a denunciantes, com o governo sendo instado a realizar consultas sobre como tal esquema funcionaria.
O a revisão também recomenda certas salvaguardas criminais no esquema de denúncia:
- Um crime para apresentar falsamente relatórios conhecidos como falsos às autoridades policiais
- Para assédio ou intimidação de denunciantes.
Fisher sugeriu a criação de um painel de arbitragem independente para lidar com quaisquer reclamações de denunciantes.
O Reino Unido, há anos, resistiu à tentação de seguir o modelo americano de empregar informantes pagos e oferecer aos denunciantes uma parte dos fundos recuperados. Isso parece estar mudando. No último novembro, HM Revenue & Customs lançou um programa de recompensa estilo americano para ajudar a fechar um déficit fiscal de £46,8 bilhões, ou ~US$ 62,8 bilhões.
A lacuna cripto no tribunal
Quando se trata de cripto, o problema está no banco dos réus, com juízes e magistrados não especialistas considerados mal equipados para lidar com casos relacionados a cripto que chegam até eles.
As revisões direcionam o governo do Reino Unido a pedir ao Judicial College, que treina a judicatura na Inglaterra e no País de Gales, para preparar um programa de treinamento para “todos os juízes, incluindo magistrados”, para que possam lidar com o aumento da fraude habilitada por IA.
O relatório constatou que o quadro legal sobre fraude é robusto. De acordo com Fisher, o Fraud Act 2006 é “basicamente sólido” e “bem posicionado para abordar a fraude habilitada por IA”. O desafio é a capacidade do sistema judicial.
Os Tribunais Crown Regionais carecem de experiência para lidar com casos complexos de fraude, já que a maioria dos casos complexos de fraude ocorre em grandes cidades.
As apostas não poderiam ser mais altas. Mais de 50% das fraudes de investimento são agora relacionadas a cripto, com o caso recente de Qian Zhimin uma referência notável. O caso resultou na maior apreensão cripto já feita no Reino Unido, de mais de 61.000 bitcoins ou cerca de US$ 7 bilhões.
A revisão apontou para esquemas de “pig butchering” (abate de porco) e golpes longos onde as vítimas são preparadas por semanas, usando personas geradas por IA, antes de serem atraídas para plataformas de investimento falsas.
O restante do pacote
Há 47 recomendações no total. Fisher fez outras propostas notáveis, incluindo um imposto anti-fraude que incentivaria as empresas de mídia social a fazerem mais para combater a fraude.
Ele também propôs dobrar a pena máxima para fraude grave e lavagem de dinheiro para 20 anos, e novos crimes que visam a supressão de identidade e o uso de “mules” de dinheiro.
As recomendações abrangem vários departamentos, e o governo disse que as estudará e emitirá uma resposta rápida.
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Perguntas Frequentes
O que a revisão de fraude no Reino Unido recomendou para os denunciantes?
Instou o governo a permitir que o Escritório de Fraude Grave recompense financeiramente os denunciantes, a tornar crime a apresentação intencional de relatórios falsos e a criminalizar o assédio ou intimidação de denunciantes.
Por que a revisão exige que os juízes sejam formados em criptomoedas?
O relatório constatou que magistrados e juízes não especializados não estão preparados para o aumento previsto na lavagem de dinheiro com criptomoedas e nas fraudes habilitadas por IA, e solicitou ao Judicial College que revise como preparar todos os juízes para estes casos.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
