Обзор мошенничества в Великобритании рекомендует выплаты информаторам и обучение судей по криптовалютам
- Джонатан Фишер KC опубликовал рекомендованное правительством Великобритании исследование, призывающее к выплате вознаграждений информаторам и обучению судей вопросам отмывания криптовалют и мошенничества с использованием ИИ.
- В Великобритании на долю мошенничества приходится почти 50% всех зарегистрированных преступлений, однако лишь около 1% из них заканчиваются обвинительными приговорами.
- Эти выводы были сделаны на фоне роста числа случаев мошенничества с цифровыми активами.
Джонатан Фишер KC опубликовал 14 июля обзор, заказанный правительством Великобритании. Обзор поощряет выплату вознаграждений информаторам для борьбы с экономическими преступлениями и обучение судей вопросам отмывания криптовалют и мошенничества с использованием ИИ.
Отчет называется «Мошенничество в цифровую эпоху» и является второй и последней частью Независимого обзора раскрытия информации и мошеннических преступлений. Отчет был представлен в парламент Министерством внутренних дел 14 июля в виде документа для парламента CP 1600. Все это было зафиксировано в письменном министерском заявлении лорда Хансона из Флинта.
В Великобритании мошенничество составляет почти 50% от всех зарегистрированных преступлений, и лишь 1% приводит к уголовно-правовым последствиям.
Фишер заявил считает, что Великобритании нужно делать больше для борьбы с мошенничеством, полагая, что мошенничество должно рассматриваться «как национальная безопасность и экономический приоритет, а не как финансовое преступление низкого уровня». Все это было опубликовано в заявлении Red Lion Chambers, юридической фирмы Фишера.
Великобритания должна платить информаторам за информацию
Главный вывод отчета рекомендует, чтобы Бюро по борьбе с серьезным мошенничеством предлагало денежные вознаграждения информаторам, при этом правительство призывается провести консультации о том, как будет работать такая схема.
Корпоративные обзор также рекомендует определенные уголовные гарантии в схеме для информаторов:
- Преступление за заведомо ложное сообщение правоохранительным органам
- За преследование или запугивание информаторов.
Фишер предложил создать независимую арбитражную панель для рассмотрения жалоб информаторов.
Великобритания на протяжении многих лет сопротивлялась иску следовать американской модели использования платных осведомителей и предоставления информаторам доли от возвращенных средств. Похоже, это меняется. В прошлом ноябре, Служба доходов и таможенных сборов Великобритании запустила программу вознаграждений по американскому образцу, чтобы помочь закрыть налоговый разрыв в размере 46,8 млрд фунтов стерлингов, или около 62,8 млрд долларов.
Пробел в крипто-знаниях в суде
Что касается криптовалют, проблема заключается в скамье судей, где неспециализированные судьи и мировые судьи считаются неготовыми к рассмотрению дел, связанных с криптовалютами.
Обзоры направляют правительство Великобритании подготовить в Судебном колледже, который обучает судебную систему в Англии и Уэльсе, программу обучения для «всех судей, включая мировых судей», чтобы они могли справляться с ростом мошенничества с использованием ИИ.
Отчет пришел к выводу, что правовая база по мошенничеству является надежной. По словам Фишера, Закон о мошенничестве 2006 года «в целом хорош» и «хорошо подходит для борьбы с мошенничеством с использованием ИИ». Проблема заключается в возможностях судебной системы.
Региональные королевские суды не имеют опыта в рассмотрении сложных дел о мошенничестве, поскольку большинство таких дел происходит в крупных городах.
Ставки не могут быть выше. Более 50% инвестиционных схем теперь связаны с криптовалютами, что недавний случай Цянь Чжимина является ярким примером. В результате этого дела в Великобритании была проведена самая крупная в истории конфискация криптовалюты в размере более 61 000 биткоинов, или около 7 млрд долларов.
Обзор указал на схемы «откорма свиней» и длительные мошеннические схемы, где жертв «готовят» в течение недель, используя созданные ИИ личности, прежде чем заманить их на поддельные инвестиционные платформы.
Остальная часть пакета
Всего есть 47 рекомендаций. Фишер выдвинул и другие заметные предложения, включая антифродовый сбор, который побудит социальные сети делать больше для борьбы с мошенничеством.
Он также предложил удвоить максимальный срок наказания за серьезное мошенничество и отмывание денег до 20 лет, а также новые составы преступлений, направленные на имперсонацию и отмывание денег через посредников.
Рекомендации охватывают несколько министерств, и правительство заявило, что изучит их и даст быстрый ответ.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Часто задаваемые вопросы
Какие рекомендации содержит обзор по борьбе с мошенничеством в Великобритании для информаторов?
В нем содержится призыв к правительству разрешить Управлению по серьезному мошенничеству финансово вознаграждать информаторов, сделать умышленную подачу ложных сообщений уголовным преступлением и криминализировать преследование или запугивание информаторов.
Почему обзор призывает к обучению судителей работе с криптовалютой?
Отчет выявил, что мировые судьи и неспециализированные судьи не готовы к ожидаемому росту случаев отмывания денег через криптовалюты и мошенничества с использованием ИИ, и предложил Судебному колледжу пересмотреть подходы к подготовке всех судей к рассмотрению таких дел.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ханна Коллимор
Ханна — писатель и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптоиндустрии. В Cryptopolitan Ханна работает над новостной страницей, освещая и анализируя последние события в сферах DeFi, RWA, криптовалютного регулирования, искусственного интеллекта и передовых технологий. Она окончила Университет Аркадии со степенью бакалавра делового администрирования.
