La revisión de fraude del Reino Unido recomienda pagos a denunciantes y formación en cripto para jueces
- Jonathan Fisher KC publicó una revisión encargada por el gobierno del Reino Unido que fomenta el pago a denunciantes y la formación de jueces sobre lavado de dinero con criptoactivos y fraude con IA.
- En el Reino Unido, el fraude representa casi el 50% de los delitos denunciados, pero solo el 1% resulta en condenas.
- Los hallazgos surgen en medio de un aumento en el número de casos de fraude con activos digitales.
Jonathan Fisher KC publicó el 14 de julio una revisión encargada por el gobierno del Reino Unido. La revisión anima a pagar a los denunciantes para combatir el crimen económico y a formar a los jueces en casos de blanqueo de criptomonedas y fraude habilitado por IA.
El informe se titula «Fraude en la era digital» y es la segunda y última parte de la Revisión Independiente de Delitos de Divulgación y Fraude. El informe fue presentado al Parlamento por el Ministerio del Interior el 14 de julio como un Documento de la Corona, CP 1600. Todo esto fue registrado en una declaración ministerial escrita por Lord Hanson de Flint.
En el Reino Unido, el fraude representa casi el 50% de los delitos denunciados, con apenas un 1% que resulta en un resultado de justicia penal.
Fisher argumentó el Reino Unido necesita hacer más para combatir el fraude, considerando que el fraude debería ser considerado «como una prioridad de seguridad nacional y económica en lugar de un delito financiero de bajo nivel». Todo esto fue publicado en una declaración por Red Lion Chambers, la firma de abogados de Fisher.
El Reino Unido debería pagar a los denunciantes para que hablen
El titular del informe recomienda que la Oficina de Fraude Grave ofrezca recompensas monetarias a los denunciantes, con el gobierno instado a realizar consultas sobre cómo funcionaría dicho esquema.
El revisión también recomienda ciertas salvaguardias penales en el esquema de denunciantes:
- Un delito por presentar deliberadamente informes falsos a las fuerzas del orden
- Por acoso o intimidación de los denunciantes.
Fisher sugirió la creación de un panel de arbitraje independiente para gestionar cualquier queja de los denunciantes.
El Reino Unido ha resistido durante años la tentación de seguir el modelo estadounidense de emplear informantes pagados y ofrecer a los denunciantes un porcentaje de los fondos recuperados. Eso parece estar cambiando. El pasado noviembre, Hacienda y Aduanas del Reino Unido lanzó un programa de recompensas al estilo estadounidense para ayudar a cerrar una brecha fiscal de 46.800 millones de libras, o aproximadamente 62.800 millones de dólares.
La brecha cripto en los tribunales
En lo que respecta a las criptomonedas, el problema radica en el banquillo, con jueces y magistrados no especializados considerados inadecuados para manejar casos relacionados con cripto que llegan a ellos.
Las revisiones dirigen al gobierno del Reino Unido a solicitar al Colegio Judicial, que forma a la judicatura en Inglaterra y Gales, que prepare un programa de formación para «todos los jueces, incluidos los magistrados» para que puedan hacer frente al aumento del fraude habilitado por IA.
El informe encontró que el marco legal sobre el fraude es sólido. Según Fisher, la Ley de Fraude de 2006 es «generalmente sólida» y «está bien posicionada para abordar el fraude habilitado por IA». El desafío es la capacidad del sistema judicial.
Los Tribunales Crown regionales carecen de experiencia para manejar casos de fraude complejos, ya que la mayoría de los casos de fraude complejo ocurren en grandes ciudades.
Las apuestas no podrían ser más altas. Más del 50% de las estafas de inversión ahora están relacionadas con cripto, con el caso reciente de Qian Zhimin una referencia notable. El caso produjo la mayor incautación de criptomonedas de la historia del Reino Unido, de más de 61.000 bitcoin o aproximadamente 7.000 millones de dólares.
La revisión señaló esquemas de «corte de cerdo» y estafas largas donde las víctimas son manipuladas durante semanas, utilizando personalidades generadas por IA, antes de ser atraídas a plataformas de inversión falsas.
El resto del paquete
Hay 47 recomendaciones en total. Fisher hizo otras propuestas notables, incluido un impuesto antifraude que instaría a las empresas de redes sociales a hacer más para combatir el fraude.
También propuso duplicar la pena máxima por fraude grave y blanqueo de capitales a 20 años, y nuevos delitos que apuntan a la suplantación de identidad y el uso de testaferros para el dinero.
Las recomendaciones abarcan varios departamentos, y el gobierno dijo que las estudiará y emitirá una respuesta rápida.
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Preguntas frecuentes
¿Qué recomendó la revisión de fraude del Reino Unido para los denunciantes?
Instó al gobierno a permitir que la Oficina de Fraude Grave recompense económicamente a los denunciantes, a tipificar como delito la presentación intencionada de informes falsos y a criminalizar el acoso o la intimidación de denunciantes.
¿Por qué la revisión exige que los jueces reciban formación sobre criptomonedas?
El informe concluyó que los magistrados y los jueces no especializados no están preparados para el próximo aumento del lavado de dinero con criptomonedas y el fraude habilitado por IA, y solicitó al Colegio Judicial que revise cómo preparar a todos los jueces para estos casos.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
