La revisione sulle frodi nel Regno Unito raccomanda pagamenti ai whistleblower e formazione crittografica per i giudici
- Jonathan Fisher KC ha pubblicato una revisione commissionata dal governo del Regno Unito che incoraggia il pagamento dei whistleblower e la formazione dei giudici sul riciclaggio di criptovalute e sulle frodi tramite IA.
- Nel Regno Unito, le frodi costituiscono quasi il 50% dei reati denunciati, con appena l'1% che si conclude con condanne.
- Le conclusioni emergono in un momento in cui aumentano i casi di frode legati agli asset digitali.
Jonathan Fisher KC ha pubblicato il 14 luglio una revisione commissionata dal governo del Regno Unito. La revisione incoraggia il pagamento ai whistleblower per contrastare la criminalità economica e la formazione dei giudici sui casi di riciclaggio crittografico e frodi abilitate dall'IA.
Il rapporto è intitolato "Fraud in the Digital Age" ed è la seconda e ultima parte dell'Indipendent Review of Disclosure and Fraud Offences. Il rapporto è stato presentato al Parlamento dal Home Office il 14 luglio come Command Paper, CP 1600. Tutto ciò è stato registrato in una dichiarazione ministeriale scritta di Lord Hanson of Flint.
Nel Regno Unito, le frodi costituiscono quasi il 50% dei crimini segnalati, con solo l'1% che si traduce in un esito di giustizia penale.
Fisher ha sostenuto il Regno Unito deve fare di più per contrastare le frodi, ritenendo che le frodi dovrebbero essere considerate "una priorità di sicurezza nazionale ed economica piuttosto che un crimine finanziario di basso livello". Tutto ciò è stato rilasciato in una dichiarazione da Red Lion Chambers, lo studio legale di Fisher.
Il Regno Unito dovrebbe pagare i whistleblower per parlare
Il titolo del rapporto raccomanda che la Serious Fraud Office offra premi monetari ai whistleblower, con il governo invitato a consultare su come funzionerebbe un tale schema.
Il revisione raccomanda anche determinate tutele penali nello schema dei whistleblower:
- Un reato per la presentazione consapevole di false segnalazioni alle forze dell'ordine
- Per molestie o intimidazioni contro i whistleblower.
Fisher ha suggerito la creazione di un panel di arbitrato indipendente per gestire eventuali reclami dei whistleblower.
Il Regno Unito ha resistito per anni all'impulso di seguire il modello americano di impiego di informatori retribuiti e di offrire ai whistleblower una parte dei fondi recuperati. Questo sembra stare cambiando. Lo scorso novembre, HM Revenue & Customs ha lanciato un programma di premi in stile americano per aiutare a colmare un divario fiscale di 46,8 miliardi di sterline, o circa 62,8 miliardi di dollari.
Il divario crittografico in aula
Per quanto riguarda le criptovalute, il problema risiede al banco, con giudici e magistrati non specialisti considerati inadatti a gestire i casi crittografici che li raggiungono.
Le revisioni indirizzano il governo del Regno Unito a chiedere al Judicial College, che forma la magistratura in Inghilterra e Galles, di preparare un programma di formazione per "tutti i giudici, inclusi i magistrati" in modo da poter gestire l'aumento delle frodi abilitate dall'IA.
Il rapporto ha trovato che il quadro normativo sulle frodi è solido. Secondo Fisher, il Fraud Act 2006 è "globalmente valido" e "ben posizionato per affrontare le frodi abilitate dall'IA". La sfida è la capacità del sistema giudiziario.
Le Crown Courts regionali mancano dell'esperienza per gestire casi di frode complessi, poiché la maggior parte dei casi di frode complessa si verifica nelle grandi città.
Le puntate non potrebbero essere più alte. Oltre il 50% delle truffe sugli investimenti è ora correlato alle criptovalute, con il recente caso di Qian Zhimin un riferimento notevole. Il caso ha prodotto il più grande sequestro crittografico della storia del Regno Unito, superiore a 61.000 bitcoin o circa 7 miliardi di dollari.
La revisione ha sottolineato gli schemi di "pig butchering" e le lunghe truffe in cui le vittime vengono manipolate per settimane, utilizzando identità generate dall'IA, prima di essere attratte in piattaforme di investimento false.
Il resto del pacchetto
Ci sono 47 raccomandazioni in totale. Fisher ha fatto altre proposte notevoli, tra cui una tassa anti-frode che spingerebbe le aziende di social media a fare di più per contrastare le frodi.
Ha anche proposto di raddoppiare la pena massima per frode grave e riciclaggio a 20 anni, e nuovi reati che prendono di mira l'impersonificazione e il money muling.
Le raccomandazioni riguardano diversi dipartimenti, e il governo ha detto che le studierà e rilascerà una risposta rapida.
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Domande frequenti
Cosa ha raccomandato la revisione sulla frode nel Regno Unito riguardo ai whistleblower?
Ha esortato il governo a consentire alla Serious Fraud Office di premiare finanziariamente i whistleblower, a rendere reato la presentazione consapevole di false denunce e a criminalizzare le azioni di molestia o intimidazione nei confronti dei whistleblower.
Perché la revisione richiede che i giudici ricevano formazione sui cripto?
Il rapporto ha rilevato che i magistrati e i giudici non specializzati non sono preparati per l'imminente aumento del riciclaggio di denaro tramite criptovalute e delle frodi abilitate dall'IA, chiedendo al Judicial College di rivedere come preparare tutti i giudici a gestire questi casi.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
