Un'indagine sulle frodi nel Regno Unito raccomanda il pagamento di incentivi agli informatori e la formazione sulle criptovalute per i giudici
- Jonathan Fisher KC ha pubblicato uno studio commissionato dal governo britannico che incoraggia a retribuire i whistleblower e a formare i giudici sul riciclaggio di criptovalute e sulle frodi legate all'intelligenza artificiale.
- Nel Regno Unito, le frodi rappresentano quasi il 50% dei reati denunciati, ma solo l'1% di questi si conclude con una condanna.
- Questi risultati giungono nel bel mezzo di un numero crescente di casi di frode legati agli asset digitali.
Il 14 luglio, Jonathan Fisher KC ha pubblicato un rapporto commissionato dal governo britannico. Il rapporto incoraggia a retribuire i whistleblower per combattere i reati economici e a formare i giudici sui casi di riciclaggio di criptovalute e frode perpetrata tramite intelligenza artificiale.
Il rapporto, intitolato "Frodi nell'era digitale", costituisce la seconda e ultima parte della Revisionedent dei reati di divulgazione e frode. Il rapporto è stato presentato al Parlamento dal Ministero dell'Interno il 14 luglio come documento di comando, CP 1600. Tutto ciò è stato documentato in una dichiarazione ministeriale scritta da Lord Hanson di Flint.
Nel Regno Unito, le frodi rappresentano quasi il 50% dei reati denunciati, e solo l'1% di questi si conclude con un procedimento penale.
Fisher ha sostenuto che il Regno Unito deve fare di più per contrastare le frodi, ritenendo che queste debbano essere considerate "una priorità di sicurezza nazionale ed economica, piuttosto che un reato finanziario di basso livello". Tutte queste affermazioni sono state rese pubbliche in un comunicato stampa da Red Lion Chambers, lo studio legale di Fisher.
Il Regno Unito dovrebbe pagare gli informatori affinché parlino
Il titolo del rapporto raccomanda che il Serious Fraud Office offra ricompense in denaro ai whistleblower, e il governo enjinvitato a consultare le parti interessate su come un simile sistema potrebbe funzionare.
La revisione raccomanda inoltre l'introduzione di alcune misure di salvaguardia penale nel sistema di protezione dei whistleblower:
- Reato di presentazione consapevole di false denunce alle forze dell'ordine
- Per molestie o intimidazioni nei confronti di informatori.
Fisher ha suggerito la creazione di un collegio arbitraledent per gestire eventuali denunce di illeciti.
Per anni il Regno Unito ha resistito alla tentazione di seguire il modello americano di impiegare informatori retribuiti e offrire ai whistleblower una percentuale dei fondi recuperati. Sembra però che le cose stiano cambiando. Lo scorso novembre, britannica (HM Revenue & Customs) ha lanciato un programma di ricompense in stile statunitense per contribuire a colmare un evasione fiscale di 46,8 miliardi di sterline, pari a circa 62,8 miliardi di dollari.
Il divario crittografico in tribunale
Quando si parla di criptovalute, il problema risiede nella magistratura, composta da giudici e magistrati non specializzati, ritenuti impreparati a gestire i casi relativi a questo settore.
Le revisioni raccomandano al governo del Regno Unito di incaricare il Judicial College, l'ente che forma i magistrati in Inghilterra e Galles, di predisporre un programma di formazione per "tutti i giudici, compresi i magistrati", affinché possano affrontare l'aumento delle frodi facilitate dall'intelligenza artificiale.
Il rapporto ha rilevato che il quadro giuridico in materia di frode è solido. Secondo Fisher, il Fraud Act del 2006 è "sostanzialmente valido" e "ben strutturato per affrontare le frodi abilitate dall'intelligenza artificiale". La sfida risiede nella capacità del sistema giudiziario.
I tribunali regionali non hanno l'esperienza necessaria per gestire casi di frode complessi, poiché la maggior parte di questi si verifica nelle grandi città.
La posta in gioco non potrebbe essere più alta. Oltre il 50% delle truffe finanziarie è ormai legato alle criptovalute, e il recente caso di Qian Zhimin ne è un esempio emblematico. Il caso ha portato al più grande sequestro di criptovalute mai effettuato nel Regno Unito: oltre 61.000 bitcoin , pari a circa 7 miliardi di dollari.
L'indagine ha evidenziato schemi fraudolenti, simili a quelli del "macello di maiali", e truffe a lungo termine in cui le vittime vengono manipolate per settimane, utilizzando profili generati dall'intelligenza artificiale, prima di essere attirate in false piattaforme di investimento.
Il resto del pacchetto
In totale ci sono 47 raccomandazioni. Fisher ha avanzato altre proposte degne di nota, tra cui una tassa antifrode che spingerebbe le aziende dei social media a fare di più per combattere le frodi.
Ha inoltre proposto di raddoppiare la pena massima per frode grave e riciclaggio di denaro, portandola a 20 anni, e di introdurre nuovi reati che prendano di mira l'usurpazione di identità e il riciclaggio di denaro.
Le raccomandazioni riguardano diversi dipartimenti e il governo ha affermato che le esaminerà e fornirà una risposta tempestiva.
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Domande frequenti
Quali raccomandazioni ha dato la commissione britannica per la revisione delle frodi ai whistleblower?
Ha esortato il governo a consentire all'Ufficio per le frodi gravi di ricompensare finanziariamente i whistleblower, a rendere reato penale la presentazione consapevole di false denunce e a criminalizzare le molestie o le intimidazioni nei confronti dei whistleblower.
Perché la revisione richiede che i giudici ricevano una formazione in materia di criptovalute?
Il rapporto ha rilevato che i magistrati e i giudici non specializzati non sono preparati ad affrontare il futuro aumento del riciclaggio di denaro tramite criptovalute e delle frodi facilitate dall'intelligenza artificiale, e ha chiesto al Collegio giudiziario di rivedere le modalità di preparazione di tutti i giudici per questi casi.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi dieci anni di esperienza nella scrittura di blog e nella cronaca di eventi nel settore delle criptovalute. Collabora con Cryptopolitan, occupandosi della pagina notizie e analizzando gli ultimi sviluppi in ambito DeFi, RWA, regolamentazione delle criptovalute, intelligenza artificiale e tecnologie all'avanguardia. Si è laureata in Economia aziendale presso l'Università di Arcadia.
