영국 사기 조사 보고서, 내부 고발자 보상금 지급 및 판사 대상 암호화폐 교육 권고

조너선 피셔 KC는 7월 14일 영국 정부의 의뢰를 받아 작성한 보고서를 발표했습니다. 이 보고서는 경제 범죄 퇴치를 위해 내부 고발자에게 보상을 지급하고, 암호화폐 자금 세탁 및 AI 기반 사기 사건에 대한 판사 교육을 장려합니다.

이 보고서는 "디지털 시대의 사기"라는 제목으로, 정보 공개 및 사기 범죄에 대한 독립적dent 검토의 두 번째이자 마지막 부분입니다. 이 보고서는 내무부가 7월 14일 의회에 정부 문서(CP 1600)로 제출했습니다. 이 모든 내용은 플린트 경 한슨의 서면 장관 성명에 기록되어 있습니다.

영국에서는 사기가 신고된 범죄의 거의 50%를 차지하지만, 형사 처벌로 이어지는 경우는 단 1%에 불과합니다. 

피셔는 주장하며 , 사기를 "사소한 금융 범죄가 아니라 국가 안보 및 경제적 우선순위"로 간주해야 한다고 강조했습니다. 이 모든 내용은 레드 라이언 챔버스(Red Lion Chambers).

영국은 내부 고발자에게 발언에 대한 대가를 지불해야 한다

보고서의 제목은 중대사기수사국(SFO)이 내부고발자에게 금전적 보상을 제공할 것을 권고하며, 정부는 그러한 제도가 어떻게 운영될지에 대한 협의를 진행할 것을 enj한다. 

이번 검토에서는 내부고발자 제도에 특정 형사적 안전장치를 마련할 것을 권고합니다. 

• 경찰에 고의로 허위 신고를 하는 행위는 범죄입니다
• 내부고발자에 대한 괴롭힘 또는 협박 행위. 

피셔는 내부 고발자의 불만을 처리하기 위해dent 인 중재 패널을 구성할 것을 제안했습니다.

영국은 오랫동안 미국식 유급 정보원 활용 및 내부 고발자에게 환수 자금의 일부를 지급하는 모델을 도입하는 데 저항해 왔습니다. 하지만 이러한 상황이 바뀌고 있는 듯합니다. 지난 11월, 영국 국세청(HMRC)은 468억 파운드(약 628억 달러)에 달하는 세금 체납액을 해소하기 위해 미국식 포상 프로그램을 시작했습니다.

법정 암호화폐 격차

암호화폐 관련 문제에 있어서는 사법부의 판단이 문제다. 암호화폐 관련 사건을 처리할 역량이 부족한 비전문가 판사와 치안판사들이 이들을 맡고 있기 때문이다. 

이번 검토에서는 영국 정부가 잉글랜드와 웨일즈의 사법부 인사들을 교육하는 사법대학에 인공지능을 이용한 사기 증가에 대처할 수 있도록 "치안판사를 포함한 모든 판사"를 위한 교육 프로그램을 마련하도록 지시했습니다.

보고서는 사기 관련 법적 체계가 견고하다고 평가했습니다. 피셔에 따르면 2006년 사기방지법은 "전반적으로 타당하며" "인공지능 기반 사기 문제를 해결하기에 적합하다"고 합니다. 다만, 법원 시스템의 역량이 관건입니다. 

지방 법원은 복잡한 사기 사건을 처리할 경험이 부족한데, 이는 복잡한 사기 사건의 대부분이 대도시에서 발생하기 때문입니다.

위험 부담이 그 어느 때보다 높습니다. 현재 투자 사기의 50% 이상이 암호화폐 관련 사기이며, 최근 첸즈민 사건이 압수하는 사상 최대 규모의 암호화폐 압수 조치를 기록했습니다 bitcoin , 즉 약 70억 달러 

이번 조사에서는 인공지능이 생성한 가상의 인물을 이용해 피해자들을 몇 주 동안 세뇌시킨 후 가짜 투자 플랫폼으로 유인하는 "돼지 도축" 사기 및 장기 사기 수법을 지적했습니다.

나머지 패키지

총 47개의 권고 사항이 있습니다. 피셔는 소셜 미디어 기업들이 사기 방지에 더 많은 노력을 기울이도록 유도하는 사기 방지 부담금 도입 등 주목할 만한 다른 제안들도 내놓았습니다. 

그는 또한 심각한 사기 및 자금 세탁에 대한 최대 형량을 20년으로 두 배로 늘리고, 신분 도용 및 자금 운반을 겨냥한 새로운 범죄 조항을 신설할 것을 제안했습니다.

이번 권고안은 여러 부처에 걸쳐 있으며, 정부는 이를 검토한 후 신속하게 답변을 내놓겠다고 밝혔습니다.