- 警官を装い、偽の警察ウェブサイトを作成して8人の被害者から400万ポンド（540万ドル）以上の暗号資産を盗んだ3人が、2026年7月16日にサウスワーク王立裁判所で懲役刑を受けた。
- この事件は暗号資産保有者や広範な市場にとって重要だ。なぜなら、英国当局はTRM LabsとChainalysisによる過去最高レベルの不正流出額の推計とともに、こうした起訴を通じて登録ルールの強化とブロックチェーン追跡権限の拡大を求めているからだ。
- これは、メトロポリタン警察が組織犯罪における暗号資産の役割を「根深い」と公に表明し、今後はより厳格な取り締まりが行われることを示唆するタイミングで起きたことだ。
警察官に成りすまして400万ポンド以上の暗号通貨を奪った3人が今週ロンドンで有罪判決を受け、英国における暗号通貨規制のより厳格なアプローチを示している。
判決は、金融行動作業部会（FATF）がデジタル資産分野で数十億ドル規模の違法資金が流通しているとの警告を発した直後、そしてメトロポリタン警察（Met）が暗号通貨を組織犯罪において「根深い役割」を果たしていると認定したことを金融タイムズが発見した直後に発表された。
引き続き緩やかな規制を求めている業界にとって、このタイミングは見逃せない。英国の規制当局および法執行機関は、このような事例を頼りに、より厳格な登録要件の導入、ブロックチェーン上の取引追跡権限の拡大、取引所とのより緊密な協力を実現しようとしている。
Metからのメッセージは、当局が暗号通貨犯罪の捜査でより良い進捗を遂げており、そのような自信が厳格な規制への道を開きやすいということである。
詐欺師は技術を悪用したのではなく、信頼を悪用した
アンソニー・イケンウェ（29歳）、ケヴィン・ヌアマ（25歳）、ハムザ・バシール（23歳）の3人は、Southwark Crown Courtで、Metの暗号通貨チームによる捜査の結果、違法な関与を行ったとして有罪判決を受けた。Metは、3人の容疑者は暗号通貨保有者を誤解させ、保有資産が警察管理の口座に移転されない限り危険にさらされると信じ込ませるためにのみ連絡を取ったと述べた。
『ザ・ナショナル』によると、8人の被害者はアカウント情報を漏らしたか、直接デジタル通貨を送金し、400万ポンド以上（約540万ドル）の損失を出した。
グループはウォレットへのハッキング手法を使用するのではなく、滑らかなトリックに頼った。当局者は、彼らが偽の警察ウェブサイトを作成し、取引を行う前に被害者が発信者の正当性を「確認」するのを助けたと指摘した。一度暗号通貨が慎重な人々のウォレットに入ると、それは複雑なマネーロンダリングプロセスを通じて流され、大部分が日常のショッピング用のプリペイド決済カードに変えられた。
この事件は、暗号通貨に関連する詐欺の分野におけるより広い変化を示している。ブロックチェーンのセキュリティをハッキングするのではなく、詐欺師たちは、偽の政府ウェブサイト、電話詐欺、その他の欺瞞的な通信を通じて人々の単純な信頼を悪用できることに気づいたようだ。これが、規制当局がデジタル資産が伝統的な金融システムと交差する取引所やその他の暗号通貨のオンラップ・オフラップの規制に注力する理由を説明できる。
ブロックチェーンの足跡がネットワークを暴いた
この事件の調査は、2025年1月に被害者が当局に詐欺を通報した後に始まった。刑事たちは、ブロックチェーン取引に関する情報、取引所の詳細、メールやその他の通信、銀行記録、インターネットサービスプロバイダーのログを収集し、最終的に当初は異なる詐欺事件と考えられていたものを、共通の偽名、電話番号、ウェブサイト、暗号通貨ウォレットを通じて結びつけた。
Metの暗号通貨チームの刑事警視ジェフ・ドノヒュー氏によると、警官たちは「何百万ポンドもの資金を慎重に追跡し、広範な捜査手法を組み合わせ、重大な犯罪ネットワークを解体した。」
容疑者の贅沢な生活様式も、調査官の注意を引いた。一人の被告は、自分の年間収入がわずか444ポンドであると主張したが、実際には暗号通貨を使用して約60,000ポンドの車を購入し、ドバイの安全な預金ボックスに約500,000ポンドの現金を保管し、タイ、日本、パリ、ミコノス、モルディブ、セーシェルなどの世界中を旅した。調査官たちは、彼らがハロッズ、エルメス、ルイ・ヴィトンへの頻繁なショッピング旅行を行い、26,000ポンドを超える価値のあるロレックスの腕時計やその他の高級品を押収したと明らかにした。
2025年11月20日、英国全体の法執行機関がロンドン7箇所およびエセックスで同期した捜査活動を実施し、携帯電話、暗号通貨、高級品などを押収した。その日以来、警察は詐欺行為に関連していると見られる100万ポンド以上を押収することに成功した。
イケンウェとヌアマは4月に有罪を認めた。バシールは関与を否定していたが、裁判8日目に自身の関与を認めた。Metによると、イケンウェとヌアマは詐欺共謀およびマネーロンダリングで6年の懲役刑を受け、刑期は並行して執行された。『ザ・ナショナル』によると、イケンウェとヌアマの合計刑期はそれぞれ少なくとも11年であった。バシールは共謀およびマネーロンダリングで短い刑期を宣告された。
執行の強化がより厳格なルールへのケースを強化
当局者によると、このような調査は、現代の暗号通貨追跡手法が効果的であり、金融犯罪との闘いにさらに活用されるべきであることを示している。2025年、メトロポリタン警察と金融行動監視庁（FCA）の協力により、協調的な捜査活動の中で7台の暗号通貨ATMが撤去された。
FCAの執行担当ディレクターであるテレーズ・チャンバーズ氏は当時、「現在、英国には合法的に運営されている暗号通貨ATMはない」と述べ、2021年のマネーロンダリング規制に準拠した厳格な登録規則が国で実施されていることを強調した。
当局はまた、違法活動の規模にも注目を集めている。TRM Labsは2025年の違法な暗号通貨取引を1,580億ドルと推定しており、前年比145%増である。2024年、Chainalysisは違法取引を409億ドルと推定し、2025年には510億ドル超に成長すると予測していた。
ChainalysisやTRM Labsなどの企業が作成した同じブロックチェーン分析ツールにより、調査官は資金の動きを監視し、デジタル証拠を実際の容疑者に関連付けることができた。
「警察活動は技術とともに進化している」とドノヒュー氏は語った。「私たちは高価値の資産を追跡し、押収する能力を持っている。」
メトロポリタン警察によると、彼らは英国および海外の他の機関と引き続き協力し、同じ共謀に関連する人物を特定し、より多くの盗まれた資産を回収している。
最も賢明な暗号通貨の専門家たちはすでに私たちのニュースレターを読んでいます。あなたも参加しませんか？ 彼らに加わりましょう。
よくある質問
このグループはどのようにして暗号資産を窃取したのか？
メトロポリタン警察によると、彼らは暗号資産保有者に電話をかけ、警官を装って資金が危険にさらされていると警告し、安全な警察口座として提示された偽の警察ウェブサイトやウォレットアドレスへ誘導したという。
3人に下された刑期はどのようなものだったか？
The Met によると、アンソニー・イクンウェとケヴィン・ヌワマはそれぞれ詐欺共謀で6年の刑を言い渡され、マネーロンダリングの刑期も併せて執行されることになりました。これは The National が各人の総刑期を11年と報じたものです。一方、ハムザ・バシールは裁判中に証言を変更したため、より短い刑期が宣告されました。
盗まれた資金のうち、どの程度が回収されたのでしょうか？
メトロポリタン警察によると、被害者への直接関連する資金として約100万ポンド、ドバイの安全保管ボックスから約50万ポンドの現金、そして価値26,000ポンドを超える高級品が回収されました。
免責事項。 本情報は取引助言ではありません。Cryptopolitan.com は、本ページに記載された情報に基づいて行われた投資に対して一切の責任を負いません。投資判断を下す前に、独自の調査を行うか、資格を有する専門家にご相談することを強く推奨します。
Micah Abiodun
マイカ・アビオドゥンは、タリン工科大学（TalTech）で取得した環境工学および管理（MSc）の知識を活かし、Cryptopolitan でコンテンツの質を高め、価格予測ニュースを提供しています。暗号通貨メディア業界で7年目を迎える彼は、主要な暗号資産、アルトコイン、DeFi、ステーブルコイン、マクロトレンド、そして新興技術について幅広く取り上げています。
