Пострадавшие Цянь Чжиминь в Китае получили право обжаловать решение о передаче 61 000 BTC Великобритании
- Судья в Великобритании предоставил примерно 16 000 китайским жертвам разрешение на обжалование его решения о том, что их требования к около 61 000 конфискованным BTC стоимостью около $5 млрд регулируются не английским, а китайским законодательством.
- От исхода зависит, получат ли инвесторы полную прибыль от роста стоимости монет или казначейство Великобритании оставит себе большую её часть.
- Тем временем суд в Тяньцзине отдельно принял заявку Китая на конфискацию 61 896 BTC.
Группе из примерно 16 000 китайских жертв, потерявших деньги при инвестировании в мошенническую криптовалютную схему Цянь Чжиминя, разрешили оспорить октябрьское решение, которое позволило бы Великобритании присвоить большую часть прибыли с примерно 61 000 BTC, изъятых у обвиняемого.
Корпоративные Суд Великобритании решил 12 октября 16 позволить группе продолжить попытки вернуть свои потери от изъятых криптовалютных активов, которые сейчас стоят около $5 млрд.
Группа подала апелляцию после решения судьи Марка Тернера от 12 октября о том, что для рассмотрения требований инвесторов к изъятым биткоинам следует применять китайское право, а не английское.
В чём разница между английским и китайским правом в отношении изъятых криптовалют?
Жертвы дела о мошенничестве Цянь Чжиминя пролили свет на различие между тем, как английское и китайское право решать вопросы о правах на арестованные криптовалюты.
Согласно английскому праву, заявители могут претендовать на права владения самими биткоинами, что включает все долларовые прибыли, полученные этими токенами за прошедшие годы. Однако китайское право ограничивает долларовую стоимость средств, которые они могут вернуть, суммой, близкой к первоначальному вкладу и начисленным процентам.
В данном случае эта разница составляет миллиарды долларов, которые могут оказаться либо в руках пострадавших, либо у Казначейства Великобритании.
Судья по делу, судья Марк Тернер, аргументировал своё решение применять китайское законодательство тем, что «соответствующий ущерб был нанесён в Китае. Заявители передали свои деньги в Китае. Предположительно мошеннические заявления были сделаны в Китае».
Судья Тернер также подчеркнул, что его решение не определяет, кто в конечном итоге владеет биткоинами. Однако оно повышает планку для заявителей, которым теперь необходимо сначала установить права собственности согласно китайскому праву, прежде чем британский суд окончательно решит, достаточно ли обоснованы их требования для возврата арестованных активов.
Служба уголовного преследования Crown Prosecution Service, которая добивается гражданского взыскания с конфискованных криптовалютных средств, хранящихся на счетах британского правительства, утверждает, что потерпевшие могут быть полностью компенсированы через механизм возмещения ущерба, организованный со стороны Китая.
Цянь руководила финансовой пирамидой Понци через компанию Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology в период с 2014 по 2017 год. Согласно данным суда, приведенным в отчетах, объем поступлений в эту схему составил около 4,1 млрд фунтов стерлингов.
В 2017 году Цянь бежала в Великобританию, предварительно конвертировав средства клиентов в биткоины. Она получила 11-летний срок после признания вины в мошенничестве и отмывании денег.
Помощник Цянь, Хок Сен Линг, 48-летний гражданин Малайзии, проживающий в Матлоке (графство Дербишир), передал британскому правительству 5 603 305 фунтов стерлингов плюс 1 990 фунтов в виде процентов, сообщает Daily Mail 20 октября после запроса о предоставлении информации в CPS. Сумма конфискации была получена преимущественно за счет криптовалюты, изъятой при его аресте.
Линг, который помогал отмывать деньги Цянь и уклоняться от полиции, бронируя квартиры через Airbnb и организуя помощников, получил приговор в виде четырех лет и одиннадцати месяцев лишения свободы в Королевском суде Саутуорка.
По тем же криптовалютам ведется дело о конфискации в Тяньцзиньском народном суде, Китай
Пока дело продолжает медленно продвигаться через суды Великобритании, прокуроры предъявили претензии на те же активы в Китае. Шанхайское издание The Paper сообщило что 13 октября Второй народный суд промежуточного уровня города Тяньцзинь заявил о принятии 28 сентября заявления городской прокуратуры о конфискации преступных доходов Цяня.
В заявлении перечислены 61 896,41552945 BTC, а также Bitcoin Cash, XRP, Dogecoin, наличные в нескольких валютах, ювелирные изделия и инвестиционные портфели. Прокуроры утверждают, что имущество, изъятое британскими властями, представляет собой доходы от мошенничества при привлечении инвестиций, которое обошлось более чем 102 000 участникам в совокупности в 19,977 млрд юаней.
Суд установил шестимесячный срок уведомления, в течение которого пострадавшие инвесторы могут присоединиться к процессу.
Распоряжение о конфискации в Китае не имеет автоматической силы над процессом рассмотрения требований, который ведется судами Великобритании, что создает потенциальный конфликт юрисдикций в отношении одного и того же кошелька.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Часто задаваемые вопросы
Почему важно, какое право применяется — китайское или английское?
Согласно британскому законодательству, жертвы могут претендовать на право владения биткоинами и получать прибыль от их роста, тогда как китайское право может ограничить их возвратом первоначальной суммы и процентов, что позволит правительству Великобритании сохранить всю прибыль.
Какова сумма биткоинов под угрозой и какова их стоимость?
Британские власти конфисковали около 61 000 биткоинов, которые в заявлении о конфискации в Китае указаны как 61 896,41552945 BTC. Их стоимость оценивается примерно в 5 млрд долларов США или около 3,8 млрд фунтов стерлингов, учитывая рост курса биткоина.
Кто такой Хо Сэн Линг и какова его связь с делом?
Линг, 48-летний гражданин Малайзии, который работал «фактотумом» или «домработником» у Цянь Чжиминя, был приговорен к четырем годам и 11 месяцам тюремного заключения в Королевском суде Саутуорка. Теперь он выплатил британскому правительству 5,6 млн фунтов стерлингов по постановлению о конфискации плюс 1 990 фунтов стерлингов в виде процентов.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ханна Коллимор
Ханна — писатель и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптоиндустрии. В Cryptopolitan Ханна работает над новостной страницей, освещая и анализируя последние события в сферах DeFi, RWA, криптовалютного регулирования, искусственного интеллекта и передовых технологий. Она окончила Университет Аркадии со степенью бакалавра делового администрирования.
