Les victimes chinoises de Qian Zhimin autorisées à faire appel d'une décision favorable au maintien par le Royaume-Uni de 61 000 BTC
- Un juge britannique a accordé à environ 16 000 victimes chinoises l'autorisation de faire appel de sa décision selon laquelle c'est le droit chinois, et non le droit anglais, qui régit leurs réclamations concernant environ 61 000 BTC saisis, d'une valeur d'environ 5 milliards de dollars.
- L'issue du procès déterminera si les investisseurs récupèrent la plus-value intégrale des pièces ou si le Trésor britannique en conserve une grande partie.
- Parallèlement, un tribunal de Tianjin a accepté séparément une demande de confiscation couvrant 61 896 BTC.
Un groupe d'environ 16 000 victimes chinoises ayant perdu leur argent dans le schéma crypto frauduleux de Qian Zhimin s'est vu accorder l'autorisation de contester la décision d'octobre qui aurait permis au Royaume-Uni de s'approprier la majeure partie des gains sur les quelque 61 000 BTC saisis auprès de l'accusé.
Le La cour britannique a statué le 16 octobre pour autoriser le groupe à continuer de chercher à récupérer ses pertes sur les cryptomonnaies saisies, qui valent désormais environ 5 milliards de dollars.
Le groupe a déposé cet appel après un jugement rendu le 12 octobre par le juge Mark Turner, qui avait estimé que le droit chinois devait être appliqué pour trancher les réclamations des investisseurs sur le Bitcoin saisi, et non le droit anglais.
Quelle est la différence entre le droit anglais et le droit chinois en matière de cryptomonnaies saisies ?
Les victimes de l'affaire de fraude de Qian Zhimin ont mis en lumière la distinction entre la manière dont le droit anglais et le droit chinois traiter les réclamations concernant les cryptomonnaies saisies.
En vertu du droit anglais, les demandeurs peuvent revendiquer la propriété des bitcoins eux-mêmes, ce qui inclut tous les gains en dollars réalisés par ces jetons au fil des ans. Cependant, le droit chinois plafonne la valeur en dollars des fonds qu'ils peuvent récupérer à un montant plus proche du capital et des intérêts initialement investis.
Dans cette affaire, cet écart s'élève à plusieurs milliards de dollars, qui pourraient soit revenir aux victimes, soit au Trésor britannique.
Le juge de l'affaire, le juge Mark Turner, a fait valoir que « Le dommage pertinent s'est produit en Chine. Les demandeurs ont remis leur argent en Chine. Les allégations de fausses déclarations frauduleuses ont été faites en Chine », comme raison de sa décision de traiter les réclamations conformément aux lois chinoises.
Le juge Turner a également souligné que son jugement ne tranche pas la question de la propriété ultime des bitcoins. Toutefois, il relève le niveau d'exigence pour les demandeurs, qui doivent désormais d'abord établir leurs droits de propriété en vertu du droit chinois avant qu'un tribunal britannique ne décide éventuellement si leurs réclamations sont suffisamment fondées pour que les actifs saisis leur soient restitués.
Le Service public de poursuites pénales, qui poursuit le recouvrement civil des cryptomonnaies saisies et stockées sur les comptes du gouvernement britannique, a fait valoir que les victimes pourraient être intégralement indemnisées via un mécanisme de compensation géré depuis la Chine.
Qian a dirigé un schéma de Ponzi de gestion de patrimoine au sein de Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology entre 2014 et 2017. Selon les chiffres judiciaires cités dans les rapports, les flux entrants dans ce système s’élèvent à environ 4,1 milliards de livres sterling.
Qian s’est enfuie vers la Grande-Bretagne en 2017 après avoir converti les fonds de ses clients en Bitcoin. Elle a reçu une 11-année de peine après avoir reconnu les chefs d’accusation de fraude et de blanchiment d’argent.
L’homme de main de Qian, Hok Seng Ling, ressortissant malaisien de 48 ans résidant à Matlock, dans le Derbyshire, a remis au gouvernement britannique la somme de 5 603 305 £, plus 1 990 £ d’intérêts, selon le Daily Mail le 20 octobre, suite à une demande d’accès aux informations publiques adressée au CPS. Cette somme confisquée provenait principalement de cryptomonnaies saisies lors de son arrestation.
Ling, qui avait aidé à blanchir les fonds de Qian et à échapper à la police en réservant des Airbnb et en organisant l’aide nécessaire, a été condamné à quatre ans et onze mois de prison par le Crown Court de Southwark.
Il existe une affaire de confiscation concernant les mêmes cryptomonnaies à Tianjin, en Chine
Alors que l’affaire continue de traîner dans les tribunaux britanniques, les procureurs ont formulé des revendications sur les mêmes actifs en Chine. Le média Shanghai The Paper a rapporté que le Tribunal populaire intermédiaire n°2 de Tianjin a annoncé le 13 octobre avoir accepté une demande du parquet de la ville, datée du 28 septembre, visant à confisquer les produits illicites de Qian.
La demande répertorie 61 896,41552945 BTC, ainsi que Bitcoin Cash, XRP, Dogecoin, des liquidités en plusieurs devises, des bijoux et des placements financiers. Les procureurs affirment que ces biens, saisis par les autorités britanniques, représentent les produits d’une fraude à la collecte de fonds qui a coûté plus de 102 000 participants, pour un total de 19,977 milliards de yuans (RMB).
Le tribunal a fixé un délai de préavis de six mois au cours duquel les investisseurs concernés peuvent rejoindre la procédure.
L’ordre de confiscation chinois ne se substitue pas automatiquement au processus de réclamation géré par les tribunaux britanniques, ce qui expose les deux juridictions à un possible affrontement concernant le même portefeuille numérique.
Les esprits les plus brillants du secteur crypto lisent déjà notre newsletter. Vous aussi ? Rejoignez-les.
FAQ
Pourquoi importe-t-il de savoir si c’est le droit chinois ou anglais qui s’applique ?
Le droit britannique pourrait permettre aux victimes de réclamer la propriété du Bitcoin et de conserver sa plus-value, tandis que le droit chinois pourrait les limiter à leur capital initial et aux intérêts, laissant le gouvernement britannique libre de conserver les gains.
Quelle quantité de Bitcoin est en jeu et quelle est sa valeur ?
Les autorités britanniques ont saisi environ 61 000 bitcoins, soit 61 896,41552945 BTC selon la demande de confiscation chinoise, évalués à environ 5 milliards de dollars, ou près de 3,8 milliards de livres sterling, alors que le prix du Bitcoin a augmenté.
Qui est Hok Seng Ling et quel est son lien avec cette affaire ?
Ling, un ressortissant malaisien de 48 ans qui a servi d'intermédiaire ou de « majordome » pour Qian Zhimin, a été condamné à quatre ans et onze mois de prison par le Crown Court de Southwark. Il a désormais versé au gouvernement britannique une ordonnance de confiscation de 5,6 millions de livres sterling, plus 1 990 £ d'intérêts.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière de trading. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité concernant les investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
