الضحايا الصينيون لـ تشيان جيمين يحصلون على إذن بالاستئناف ضد حكم لصالح احتفاظ بريطانيا بـ 61,000 بيتكوين

تم منح مجموعة تضم حوالي 16,000 ضحية صينية خسرت أموالها في استثمار مخطط العملات المشفرة الاحتيالي لـ تشيان تشي مين الإذن بمراجعة الحكم الصادر في أكتوبر والذي كان سيسمح للمملكة المتحدة بالاستحواذ على معظم الأرباح الناتجة عن حوالي 61,000 عملة بيتكوين تم ضبطها من المتهم.

ال قررت المحكمة البريطانية في أكتوبر 16 السماح للمجموعة بمواصلة السعي لاسترداد خسائرها من العملات المشفرة المصادرة، والتي تبلغ قيمتها حالياً حوالي 5 مليارات دولار.

قدمت المجموعة طلب الطعن بعد حكم صادر في 12 أكتوبر من القاضي مارك تورنر، يقضي باستخدام القانون الصيني للحكم في مطالبات المستثمرين بالعملات المشفرة المصادرة، وليس القانون الإنجليزي.

ما الفرق بين القانون الإنجليزي والقانون الصيني فيما يتعلق بالعملات المشفرة المصادرة؟

أبرزت الضحايا في قضية احتيال تشيان تشي مين التمييز بين كيفية تعامل كل من القانون الصيني التعامل مع المطالبات المتعلقة بالعملات المشفرة المصادرة.

وفقاً للقانون الإنجليزي، يمكن للمدعين المطالبة بحقوق ملكية البيتكوين نفسها، مما يشمل جميع الأرباح بالدولارات التي حققتها هذه الرموز عبر السنوات. ومع ذلك، يحدد القانون الصيني القيمة بالدولار للأموال التي يمكن استردادها لتكون أقرب إلى رأس المال الأصلي والفوائد التي أدرجوها في البداية.

في هذه الحالة، يبلغ هذا الفارق مليارات الدولارات، والتي قد تنتهي إما بأيدي الضحايا أو خزانة المملكة المتحدة.

جادل القاضي في القضية، السيد مارك تيرنر، بأن "الضرر ذو الصلة وقع في الصين. انفصل المتقدمون عن أموالهم في الصين. تم تقديم التمثيلات الاحتيالية المزعومة في الصين"، كسبب لقراره التعامل مع المطالبات وفقاً للقوانين الصينية.

كما شدد السيد تيرنر على أن حكمه لا يقرر من يملك البيتكوين في النهاية. ومع ذلك، فإنه يرفع المعيار المطلوب من المدعين، الذين يجب عليهم أولاً إثبات حقوق الملكية بموجب القانون الصيني قبل أن تقرر محكمة بريطانية فيما إذا كانت مطالباتهم قوية بما يكفي لإرجاع الأصول المصادرة إليهم.

جاء في حجة خدمة الادعاء العام، التي تسعى لاسترداد الأموال المدنية من العملات المشفرة المصادرة والمودعة في حسابات الحكومة البريطانية، أنه يمكن تعويض الضحايا بالكامل عبر مسار تعويض يُدار من الجانب الصيني.

قام تشيان بتشغيل مخطط بونزي لإدارة الثروة من خلال شركة تيانجين لانتيان جيروي للتكنولوجيا الإلكترونية بين عامي 2014 و2017. وتُشير الأرقام القضائية المذكورة في التقارير إلى أن التدفقات المالية داخل هذا المخطط بلغت حوالي 4.1 مليار جنيه إسترليني.

هربت تشيان إلى بريطانيا في عام 2017 بعد تحويل أموال العملاء إلى عملة البيتكوين. وقد تلقت 11 سنوات بعد الاعتراف بالاحتيال وغسل الأموال.

أدى مُرتبط تشيان، هووك سينغ لينغ، وهو مواطن ماليزي يبلغ من العمر 48 عاماً ومقيم في ماتلوك، ديربيشاير، بدفع مبلغ 5,603,305 جنيه إسترليني للحكومة البريطانية، بالإضافة إلى 1,990 جنيه إسترليني كعائدات فائدة، وفقاً لما أوردته صحيفة ديلي ميل في 20 أكتوبر بعد تقديم طلب بموجب قانون حرية المعلومات إلى خدمة الادعاء العام. وقد استُخلص مبلغ المصادرة بشكل أساسي من العملات المشفرة التي تم ضبطها عند اعتقاله.

حُكم على لينغ، الذي ساعد في غسل أموال تشيان وتجنب الشرطة من خلال حجز وحدات على منصة إير بي إن بي وترتيب مساعدين، بالسجن لمدة أربع سنوات وأحد عشر شهراً في محكمة ساوثويرك crown.

هناك قضية مصادرة تتعلق بنفس العملات المشفرة في تيانجين، الصين

بينما تستمر القضية في التقدم ببطء عبر المحاكم البريطانية، قدم المدعون العامون مطالبات على نفس الأصول في الصين. ذكرت صحيفة شنغهاي ذا بيبر أن محكمة تيانجين الثانيةIntermediate People’s Court أعلنت في 13 أكتوبر أنها قبلت طلباً مقدماً من نيابة المدينة في 28 سبتمبر لمصادرة عائدات تشيان الجنائية.

يُدرج الطلب 61,896.41552945 بيتكوين، بالإضافة إلى بيتكوين كاش، وإكس آر بي، ودوجكوين، ونقود بعملات متعددة، وجواهر، وحيازات استثمارية. يقول المدعون إن الممتلكات، التي صادرتها السلطات البريطانية، تمثل عائدات احتيال في جمع الأموال كلف أكثر من 102,000 مشارك مجموعاً قدره 19.977 مليار يوان صيني.

حددت المحكمة فترة إشعار مدتها ستة أشهر يمكن خلالها للمستثمرين المتضررين الانضمام إلى الإجراءات.

لا يلغي أمر المصادرة الصيني تلقائياً عملية المطالبات الجارية أمام المحاكم البريطانية، مما يضع الولايتين القضائيتين على مسار تصادمي محتمل بشأن نفس المحفظة الرقمية.