Vittime cinesi di Qian Zhimin autorizzate a impugnare la sentenza che favorisce il Regno Unito sui 61.000 BTC
- Un giudice del Regno Unito ha concesso a circa 16.000 vittime cinesi il permesso di appellarsi contro la sua decisione secondo cui la legge cinese, e non quella inglese, regola le loro pretese su circa 61.000 BTC sequestrati, del valore di circa 5 miliardi di dollari.
- L'esito stabilirà se gli investitori recupereranno l'intero apprezzamento delle monete o se il Tesoro britannico ne tratterrà gran parte.
- Nel frattempo, un tribunale di Tianjin ha accolto separatamente una richiesta di confisca cinese che copre 61.896 BTC.
A un gruppo di circa 16.000 vittime cinesi che hanno perso denaro investendo nello schema cripto fraudolento di Qian Zhimin è stato concesso il permesso di contestare la sentenza di ottobre che avrebbe consentito al Regno Unito di incassare la maggior parte dei profitti sui circa 61.000 BTC sequestrati all'imputato.
Il Il tribunale del Regno Unito ha deciso il 16 ottobre per consentire al gruppo di continuare a cercare di recuperare le proprie perdite sulle criptovalute sequestrate, che ora valgono circa 5 miliardi di dollari.
Il gruppo ha presentato appello dopo la sentenza del 12 ottobre del giudice Mark Turner, che aveva stabilito che per decidere sulle pretese degli investitori sulle Bitcoin sequestrate si dovrebbe applicare la legge cinese, non quella inglese.
Qual è la differenza tra la legge inglese e quella cinese riguardo alle criptovalute sequestrate?
Le vittime del caso di frode di Qian Zhimin hanno messo in luce la distinzione tra come la legge inglese e quella cinese gestire le richieste relative alle criptovalute sequestrate.
Secondo la legge inglese, i richiedenti possono rivendicare diritti sul Bitcoin stesso, il che includerebbe tutti i guadagni in dollari realizzati dai token nel corso degli anni. Tuttavia, la legge cinese limita il valore in dollari dei fondi recuperabili a un importo più vicino al capitale e agli interessi inizialmente investiti.
In questo caso, tale differenza ammonta a miliardi di dollari, che potrebbero finire nelle mani delle vittime o del Tesoro britannico.
Il giudice del caso, Justice Mark Turner, ha sostenuto che «Il danno rilevante si è verificato in Cina. I richiedenti hanno versato il loro denaro in Cina. Le presunte dichiarazioni fraudolente sono state fatte in Cina», come motivo per cui ha deciso di gestire le richieste secondo le leggi cinesi.
Justice Turner ha anche sottolineato che la sua sentenza non stabilisce chi sia il proprietario finale del Bitcoin. Tuttavia, essa innalza l'asticella per i richiedenti, che devono prima dimostrare i diritti di proprietà ai sensi della legge cinese prima che una corte britannica decida eventualmente se le loro richieste siano sufficientemente solide per restituire loro le attività sequestrate.
Il Servizio di Pubbliche Accuse britannico, che sta perseguendo il recupero civile delle criptovalute sequestrate e detenute nei conti del governo britannico, ha sostenuto che le vittime possono essere risarcite attraverso una procedura di compensazione gestita dalla Cina.
Qian ha gestito uno schema Ponzi di gestione patrimoniale tramite la Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology tra il 2014 e il 2017. Le cifri citate dai tribunoli nei rapporti indicano un afflusso di fondi nello schema di circa 4,1 miliardi di sterline.
Qian è fuggita in Gran Bretagna nel 2017 dopo aver convertito i fondi dei clienti in Bitcoin. Ha ricevuto una 11-lunga pena detentiva dopo essersi dichiarata colpevole per frode e riciclaggio di denaro.
L'organizzatore di Qian, Hok Seng Ling, un cittadino malese di 48 anni residente a Matlock, Derbyshire, ha versato al governo britannico 5.603.305 sterline, più 1.990 sterline di interessi, come ha riportato il Daily Mail il 20 ottobre, a seguito di una richiesta di accesso alle informazioni ai sensi della Freedom of Information al CPS. La somma confiscata è stata prelevata principalmente da criptovalute sequestrate durante il suo arresto.
Ling, che ha aiutato a riciclare i fondi di Qian ed eludere la polizia prenotando Airbnb e organizzando assistenti, ha ricevuto una condanna a quattro anni e undici mesi presso la Crown Court di Southwark.
Esiste un caso di confisca sulle stesse criptovalute a Tianjin, in Cina
Mentre il caso continua a procedere lentamente nei tribunali britannici, i pubblici ministeri hanno avanzato pretese sugli stessi beni in Cina. L'emittente di Shanghai The Paper ha riportato che il Tribunale Popolare Intermedio n. 2 di Tianjin ha annunciato il 13 ottobre di aver accettato la domanda del 28 settembre presentata dalla procura della città per la confisca dei proventi del reato di Qian.
L'applicazione elenca 61.896,41552945 BTC, insieme a Bitcoin Cash, XRP, Dogecoin, contanti in diverse valute, gioielli e partecipazioni finanziarie. I pubblici ministeri affermano che i beni, sequestrati dalle autorità britanniche, rappresentano i proventi di una frode di raccolta fondi che ha causato perdite complessive per oltre 102.000 partecipanti pari a 19,977 miliardi di yuan.
Il tribunale ha fissato un periodo di preavviso di sei mesi durante il quale gli investitori interessati possono partecipare al procedimento.
L'ordine di confisca cinese non annulla automaticamente il processo di rivendicazione gestito dai tribunali britannici, esponendo le due giurisdizioni a un possibile scontro legale sullo stesso portafoglio digitale.
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Domande frequenti
Perché è importante stabilire se si applica la legge cinese o quella inglese?
La legge britannica potrebbe consentire alle vittime di rivendicare la proprietà del Bitcoin e trattenere la sua plusvalenza, mentre la legge cinese potrebbe limitarle al capitale iniziale e agli interessi, lasciando il governo britannico libero di trattenere i guadagni.
Quanto Bitcoin è in gioco e quanto vale?
Le autorità britanniche hanno sequestrato circa 61.000 bitcoin, elencati come 61.896,41552945 BTC nell'applicazione di confisca cinese, valutati circa 5 miliardi di dollari, o circa 3,8 miliardi di sterline, poiché il prezzo del Bitcoin è aumentato.
Chi è Hok Seng Ling e qual è il suo collegamento?
Ling, un cittadino malese di 48 anni, che ha fatto da intermediario o "butler" per Qian Zhimin, è stato condannato a quattro anni e 11 mesi di carcere presso la Crown Court di Southwark e ha ora pagato al governo britannico un ordine di confisca di 5,6 milioni di sterline più 1.990 sterline di interessi.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
