中国の被害者、英国が6.1万BTCを保持する判断に不服 上訴許可

銭志民による詐欺的な暗号資産スキームへの投資で損失を出した約1万6,000人の中国人被害者グループは、被告から没収された約61,000 BTCの利益の大部分を英国が懐に入れることを認める10月の判決に異議を唱えるための許可を得た。

この 英国の裁判所は10月16に 没収された暗号資産（現在価値約50億ドル）に対する損失の取り戻しを継続して求めるよう、同グループに許可を下した。

同グループは、英国法ではなく中国法が没収されたビットコインに対する投資家の主張を判断するために適用されるべきだとするマーク・ターナー判事の10月12日付判決を受けて、上訴を行った。

英国法と中国法では、没収された暗号資産について何が異なるのか？

銭志民詐欺事件の被害者たちは、英国法と 中国法 没収された暗号通貨に関する請求を処理する。

英国法の下では、原告はビットコイン自体に対する権利を主張でき、これには長年にわたってトークンがもたらしたすべてのドル益が含まれます。しかし、中国の法律では、彼らが回収できる資金のドル価値は、当初投入した元本と利息に近い額に制限されています。

この場合、その差額は数十億ドルに及び、被害者か イギリス財務省.

事件を担当したマーク・ターナー判事は、「関連する損害は中国で発生しました。申請者は中国でお金を手放しました。 allegedな虚偽表示も中国で行われました」と述べ、中国法に従って請求を処理することに決めた理由を説明しました。

ターナー判事はまた、 彼の判決が ビットコインの最終的な所有者を決定するものではないと強調しました。しかし、それは 原告にとってのハードルを上げることになります。彼らはまず中国法に基づいて所有権を確立する必要があり、その後、英国の裁判所が没収された資産を彼らに戻すのに十分な強い請求かどうかを最終的に決定します。

英国政府口座に保管されている没収された暗号資産の民事回収を進める検察庁（CPS）は、被害者は中国側で運営される補償ルートを通じて救済されると主張している。

銭氏は2014年から2017年にかけて、天津藍天格瑞電子科技有限公司を通じて資産管理ポンジスキームを運営していた。報道で引用された裁判所の数字によれば、同スキームへの資金流入は約41億ポンドに上る。

銭氏は顧客の資金をビットコインに変換した後、2017年にイギリスへ逃亡した。彼女は 11年間の刑 詐欺およびマネーロンダリングの罪を認めた後、

銭氏の取り次ぎ役であるホク・シェン・リン（48歳、マレーシア国籍、ダービーシャー州マットロック在住）は、英国政府に対し5,603,305ポンドと1,990ポンドの利息を支払った。これは デイリー・メールが CPSへの情報公開法に基づく請求を受けて10月20日に報じたものである。没収額は逮捕時に押収された暗号資産から主に捻出された。

銭氏の資金洗浄を手助けし、Airbnbの予約や手配者の手配によって警察の追跡をかわいたリンは、サウスワークス刑事裁判所で4年11ヶ月の刑を言い渡された。

中国天津では、同じ暗号資産を対象とした没収事件が存在する

裁判が英国の法廷で依然として進んでいる間、検察側は中国でも同様の資産に対する主張を行っている。上海のメディア 『The Paper』は報じた 、「天津市第二中級人民法院は10月13日、9月28日に市検察庁から提出された銭氏の犯罪収益没収申請を受理したと発表した。

申請書には61,896.41552945 BTCに加え、ビットコインキャッシュ、XRP、ドージコイン、複数通貨での現金、宝石類、投資保有資産などが記載されている。検察側は、イギリス当局によって押収されたこの財産が、10万2,000人以上の参加者に合計199億7,700万元の損失をもたらした資金調達詐欺の収益であると述べている。

法院は、影響を受けた投資家が訴訟に参加できる6ヶ月間の公示期間を設定した。

中国の没収命令は、英国の法廷で処理中の請求手続きを自動的に上書きするものではなく、同じウォレットを巡って両管轄区域間で潜在的な衝突が生じる可能性がある。