Il Regno Unito condanna in carcere un gruppo di truffatori che si spacciava per polizia per le criptovalute, mentre i regolatori inaspriscono le regole sulle attività digitali

Tre individui che si spacciavano per agenti di polizia per saccheggiare oltre 4 milioni di sterline in criptovalute sono stati condannati questa settimana a Londra, indicando un approccio più rigoroso alla regolamentazione delle criptovalute nel Regno Unito.

Il verdetto è stato annunciato poco dopo che il Financial Action Task Force aveva emesso un avvertimento riguardante miliardi di dollari di denaro illegale in circolazione nel settore delle attività digitali e dopo che il Financial Times ha scoperto che le criptovalute sono ora considerate dal Metropolitan Police (Met) come aventi un ruolo endemico nella criminalità organizzata.

Per un settore che continua a sostenere una regolamentazione più flessibile, il tempismo non può essere ignorato. I regolatori e le autorità di applicazione della legge nel Regno Unito si sono affidati a casi di questo tipo per imporre requisiti di registrazione più severi, espandere i poteri di tracciamento delle transazioni sulle blockchain e collaborare più strettamente con gli exchange.

Il messaggio del Met è che le autorità stanno facendo progressi migliori nelle loro indagini sui crimini legati alle criptovalute e che tale fiducia può facilmente aprire la strada a una regolamentazione più severa.

I truffatori hanno sfruttato la fiducia, non la tecnologia

I tre individui, vale a dire: Anthony Ikenwe, 29 anni; Kevin Nwamma, 25 anni; e Hamza Bashir, 23 anni, sono stati condannati presso la Southwark Crown Court per il loro coinvolgimento illegale a seguito dell'indagine condotta dal Cryptocurrency Team del Met. Il Met ha dichiarato che i tre sospetti chiamavano i detentori di criptovalute esclusivamente per ingannarli e far loro credere che le loro attività cripto sarebbero state in pericolo se non le avessero trasferite in conti detenuti dalla polizia.

Secondo The National, otto vittime hanno rivelato le informazioni del proprio account o inviato direttamente criptovalute, subendo perdite superiori a 4 milioni di sterline, ovvero circa 5,4 milioni di dollari.

Invece di utilizzare tecniche di hacking per accedere ai portafogli, il gruppo ha ricorso a una sottile astuzia. I funzionari hanno notato che hanno creato siti web falsi della polizia, aiutando le vittime a “confermare” la legittimità dei chiamanti prima di effettuare le transazioni. Una volta che le criptovalute sono entrate nei portafogli dei malcapitati, sono state convogliate attraverso un complicato processo di riciclaggio e, in larga misura, trasformate in carte di pagamento prepagate per gli acquisti quotidiani.

L'incidente illustra un cambiamento più ampio nell'arena delle frodi associate alle criptovalute. Invece di violare la sicurezza della blockchain, sembra che i truffatori abbiano realizzato di poter sfruttare la credulità delle persone mediante siti web governativi ingannevoli, truffe telefoniche e altre comunicazioni ingannevoli. Questo può spiegare perché i regolatori concentrano i loro sforzi sulla regolamentazione degli exchange e di altri punti di ingresso e uscita delle criptovalute, dove le attività digitali si intersecano con il sistema finanziario tradizionale.

La traccia blockchain ha esposto la rete

L'inchiesta è iniziata dopo che le vittime hanno informato le autorità della frode nel gennaio 2025. Gli investigatori hanno raccolto informazioni sulle transazioni blockchain, nonché i dettagli degli exchange, email e altra corrispondenza, registri bancari e log del provider di servizi internet, che alla fine li ha aiutati a collegare ciò che inizialmente sembravano casi diversi di frode mediante alias comuni, numeri di telefono, siti web e portafogli di criptovalute.

Secondo l'Ispettore di Polizia Geoff Donoghue del Cryptocurrency Team del Met, gli agenti hanno “tracciato meticolosamente milioni di sterline, combinando una vasta gamma di tecniche investigative per smantellare una significativa rete criminale.”

Lo stile di vita sfarzoso dei sospetti è stato un altro elemento che ha attirato l'attenzione degli investigatori. Uno degli imputati ha affermato che i suoi guadagni annuali erano di sole 444 sterline. Ma, in realtà, hanno acquistato un'auto del valore di quasi 60.000 sterline utilizzando criptovalute, avevano contanti per circa 500.000 sterline in una cassetta di sicurezza a Dubai e hanno viaggiato per il mondo in luoghi come Thailandia, Giappone, Parigi, Mykonos, Maldive e Seychelles. Gli investigatori hanno rivelato che effettuavano frequenti viaggi di shopping da Harrods, Hermès e Louis Vuitton e hanno recuperato orologi Rolex e altri articoli di lusso, il cui valore superava le 26.000 sterline.

Il 20 novembre 2025, le autorità di applicazione della legge in tutto il Regno Unito hanno condotto operazioni sincronizzate in sette zone di Londra, nonché in Essex, portando al sequestro di dispositivi mobili, criptovalute e diversi beni di lusso. Da quel giorno, la polizia è riuscita a sequestrare oltre 1 milione di sterline, ritenuti collegati all'attività fraudolenta.

Ikenwe e Nwamma hanno ammesso la colpevolezza ad aprile. Bashir ha sostenuto di non aver partecipato, ma all'ottavo giorno del processo ha ammesso il proprio coinvolgimento. Secondo il Met, Ikenwe e Nwamma hanno ricevuto sei anni di prigione per cospirazione a scopo di frode con pene consecutive per riciclaggio di denaro. Secondo il National, le pene combinate di Ikenwe e Nwamma erano di almeno 11 anni ciascuno. Bashir è stato condannato a una pena più breve per cospirazione e riciclaggio di denaro.

L'applicazione della legge rafforza il caso per regole più strette

Secondo le autorità, indagini di questo tipo dimostrano che i metodi moderni di tracciamento delle criptovalute sono efficaci e dovrebbero essere ulteriormente utilizzati per combattere i reati finanziari. Nel 2025, la cooperazione tra la Metropolitan Police e la Financial Conduct Authority (FCA) ha portato alla rimozione di sette ATM per criptovalute in un'operazione coordinata.

Come ha dichiarato in quel momento Therese Chambers, direttrice dell'applicazione della legge presso la FCA, “attualmente non ci sono ATM per criptovalute operati legalmente nel Regno Unito”, sottolineando che il paese ha implementato rigorose regole di registrazione in conformità con le sue normative antiriciclaggio del 2021.

Le autorità stanno anche attirando l'attenzione sulla magnitudo delle attività illegali. TRM Labs ha stimato le transazioni di criptovalute illegali nel 2025 a 158 miliardi di dollari, il che rappresenta un aumento del 145% rispetto all'anno precedente. Nel 2024, Chainalysis ha stimato che le transazioni illegali valessero 40,9 miliardi di dollari e ha previsto che nel 2025 questa cifra sarebbe cresciuta oltre i 51 miliardi di dollari.

Gli stessi strumenti di analisi blockchain creati da aziende come Chainalysis e TRM Labs hanno permesso agli investigatori di monitorare il movimento dei fondi e collegare le prove digitali ai sospetti reali.

“La polizia sta evolvendosi insieme alla tecnologia”, ha detto Donoghue. “Abbiamo le capacità di tracciare e sequestrare attività di alto valore.”

Secondo la Metropolitan Police, stanno ancora collaborando con altri organismi nel Regno Unito e all'estero per trovare persone associate alla stessa cospirazione e recuperare più attività rubate.