영국, 가짜 경찰 암호화폐 조직 단속, 규제당국이 디지털 자산 규칙 강화

경찰관으로 가장하여 400만 파운드 이상의 암호화폐를 약탈한 세 명이 이번 주 런던에서 유죄 판결을 받으며, 영국에서 암호화폐 규제에 대한 더 엄격한 접근 방식이 나타났습니다.

판결은 금융행동작업반(FATF)이 디지털 자산 부문에서 수십억 달러 규모의 불법 자금 유통에 대한 경고를 발표한 직후, 그리고 금융타임스(Financial Times)가 대경찰청(Met)이 암호화폐를 조직 범죄에서 “풍토병적 역할”을 한다고 발표한 직후 발표되었습니다.

더 느슨한 규제를 계속 주장하는 산업에 있어, 이 타이밍은 간과할 수 없습니다. 영국의 규제당국과 법 집행 기관은 이러한 사례를 의존하여 더 엄격한 등록 요구 사항을 부과하고, 블록체인 상의 거래를 추적할 수 있는 권한을 확대하며, 거래소와 더 밀접하게 협력해 왔습니다.

대경찰청의 메시지는 당국이 암호화폐 범죄 수사에서 더 나은 진전을 보이고 있으며, 이러한 자신감이 쉽게 더 엄격한 규제로 이어질 수 있다는 것입니다.

사기꾼들은 기술을 아닌 신뢰를 이용했다

앤서니 이케네(29세), 케빈 느와마(25세), 함자 바시르(23세) 등 세 사람은 대경찰청 암호화폐 팀의 조사 결과 불법적으로 연루된 혐의로 사우스워크 왕립법원에서 유죄 판결을 받았습니다. 대경찰청은 세 용의자가 암호화폐 보유자들을 오도하고, 그들이 암호화폐 자산을 경찰이 관리하는 계좌로 이체하지 않으면 위험에 처할 것이라고 믿게 하기 위해 통화했다고 밝혔습니다.

The National에 따르면, 8명의 피해자는 계정 정보를 공개하거나 디지털 화폐를 직접 송금하여 400만 파운드 이상(약 540만 달러)의 손실을 입었습니다.

이 그룹은 지갑에 접근하기 위해 해킹 기술을 사용하는 대신 매끄러운 속임수에 의존했습니다. 당국자들은 가짜 경찰 웹사이트를 만들어 피해자들이 돈을 송금하기 전에 발신자의 신원을 “확인”하도록 도왔다고 밝혔습니다. 암호화폐가 성실한(사기꾼의) 지갑으로 들어간 후, 그것은 복잡한 세탁 과정을 통해 흐르며, 상당 부분은 일상적인 쇼핑을 위한 선불 결제 카드로 전환되었습니다.

이 사건은 암호화폐 관련 사기 영역에서 더 넓은 변화를 보여줍니다. 블록체인의 보안을 해킹하는 대신, 사기꾼들은 사기성 정부 웹사이트, 전화 사기 및 기타 기만적 통신을 통해 사람들의 순진함을 이용할 수 있다는 것을 깨달은 것 같습니다. 이는 규제당국이 디지털 자산이 전통 금융 시스템과 교차하는 거래소 및 기타 암호화폐 온/오프램프에 규제를 집중하는 이유를 설명할 수 있습니다.

블록체인 발적이 네트워크를 노출하다

사건에 대한 조사는 피해자들이 2025년 1월 사기를 당국에 알린 후 시작되었습니다. 형사들은 블록체인 거래 정보와 함께 거래소, 이메일 및 기타 통신, 은행 기록, 인터넷 서비스 제공자 로그에 대한 정보를 수집했으며, 이는 결국 공통된 가명, 전화번호, 웹사이트 및 암호화폐 지갑을 통해 처음에는 서로 다른 사기 사건으로 여겨졌던 것들을 연결하는 데 도움이 되었습니다.

대경찰청 암호화폐 팀의 제프 도노휴 경감에 따르면, 형사들은 “수백만 파운드를 painstakingly(신중하게/철저히) 추적하며, 상당한 범죄 조직을 해체하기 위해 광범위한 수사 기법을 결합했습니다.”라고 말했습니다.

용의자들의 사치스러운 생활 방식도 조사관들의 주목을 끌었습니다. 한 피고인은 연간 수입이 444파운드에 불과하다고 주장했지만, 실제로는 암호화폐를 사용하여 거의 60,000파운드 상당의 자동차를 구매하고, 두바이의 안전 금고에 약 500,000파운드 상당의 현금을 보관했으며, 태국, 일본, 파리, 미코노스, 몰디브, 세이셸 등 세계 각지를 여행했습니다. 조사관들은 그들이 하로즈, 에르메스, 루이 비통에 자주 쇼핑 여행을 갔고, 가치가 26,000파운드를 초과하는 로렉스 시계 및 기타 고급 물품을 회수했다고 밝혔습니다.

2025년 11월 20일, 영국 전역의 법 집행 기관은 런던의 7개 지역과 에식스주에서 동시 작전 을 수행하여 모바일 기기, 암호화폐 및 여러 고급 물품을 압수했습니다. 그날 이후 경찰은 사기 활동과 관련이 있다고 믿어지는 100만 파운드 이상의 자금을 압수했습니다.

이케네와 느와마는 4월에 유죄를 인정했습니다. 바시르는 자신의 관여를 부인했으나, 재판 8일째에 자신의 관여를 인정했습니다. 대경찰청에 따르면, 이케네와 느와마는 사기 공모 및 돈세탁으로 각각 6년의 징역형을 선고받았으며, 형은 병과되었습니다. The National에 따르면, 이케네와 느와마의 합산 형량은 각각 최소 11년입니다. 바시르는 공모 및 돈세탁으로 더 짧은 형량을 선고받았습니다.

집행 강화는 더 엄격한 규칙에 대한 논거를 강화하다

당국에 따르면, 이러한 조사는 현대적인 암호화폐 추적 방법이 효과적이며 금융 범죄 퇴치를 위해 더 많이 사용되어야 함을 보여줍니다. 2025년 대경찰청과 금융행위감독청(FCA) 간의 협력은 조정된 작전을 통해 7대의 암호화폐 ATM을 제거하는 결과를 낳았습니다.

FCA 집행 책임자 테레즈 챔버스는 당시 “현재 영국에는 합법적으로 운영되는 암호화폐 ATM이 없다”며, 이 나라가 2021년 자금세탁방지규정에 따라 엄격한 등록 규칙을 시행했다고 강조했습니다.

당국은 또한 불법 활동의 규모에 주목하고 있습니다. TRM Labs는 2025년의 불법 암호화폐 거래액을 1,580억 달러로 추정했으며, 이는 전년 대비 145% 증가한 수치입니다. 2024년 체인alysis는 불법 거래액을 409억 달러로 추정했으며, 2025년에는 이 금액이 510억 달러 이상으로 증가할 것으로 예측했습니다.

체인alysis 및 TRM Labs와 같은 회사들이 만든 동일한 블록체인 분석 도구를 통해 조사관들은 자금의 이동을 모니터링하고 디지털 증거를 실제 용의자와 연결할 수 있었습니다.

“경찰 활동은 기술과 함께 진화하고 있습니다. 도노휴는 “우리는 고가 자산을 추적하고 압수할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.”라고 말했습니다.

대경찰청에 따르면, 그들은 영국 및 해외의 다른 기관과 여전히 협력하여 동일한 공모와 관련된 사람들을 찾고 더 많은 절도 자금을 회수하고 있습니다.