Reino Unido prende gangue de criptomoedas de falsos policiais enquanto reguladores endurecem regras de ativos digitais
- Três homens que se passaram por oficiais da polícia e criaram sites policiais falsos para roubar mais de £4 milhões (US$ 5,4 milhões) em criptomoedas de oito vítimas foram condenados na Crown Court de Southwark em 16 de julho de 2026.
- O caso é relevante para detentores de criptomoedas e para o mercado em geral, pois as autoridades do Reino Unido estão utilizando essas acusações, juntamente com estimativas recorde de fluxos ilícitos da TRM Labs e Chainalysis, para pressionar por regras de registro mais rigorosas e poderes mais amplos de rastreamento blockchain.
- Isso ocorre enquanto a Polícia Metropolitana declara publicamente que o papel das criptomoedas no crime organizado é "endêmico", sinalizando mais ações de fiscalização.
Três indivíduos que se passaram por oficiais de polícia para saquear mais de £4 milhões em criptomoedas foram condenados nesta semana em Londres, indicando uma abordagem mais rigorosa à regulamentação de criptomoedas no Reino Unido.
O veredicto foi anunciado pouco depois de o Grupo de Ação Financeira (FATF) ter emitido um alerta sobre bilhões de dólares em dinheiro ilegal circulando no setor de ativos digitais e depois de o Financial Times ter descoberto que as criptomoedas agora são consideradas por jogar um “papel endêmico” no crime organizado pela Polícia Metropolitana (Met).
Para uma indústria que continua a argumentar por uma regulamentação mais frouxa, o timing não pode ser ignorado. Reguladores e agências de aplicação da lei no Reino Unido têm se baseado em casos desse tipo para impor requisitos de registro mais rigorosos, expandir poderes para rastrear transações em blockchains e colaborar mais estreitamente com as exchanges.
A mensagem da Met é de que as autoridades estão fazendo melhores progressos em suas investigações sobre crimes de criptomoedas, e que tal confiança pode facilmente pavimentar o caminho para uma regulamentação mais rigorosa.
Golpistas exploraram a confiança, não a tecnologia
Os três indivíduos, nomeadamente: Anthony Ikenwe, 29 anos; Kevin Nwamma, 25 anos; e Hamza Bashir, 23 anos, foram condenados no Tribunal Criminal de Southwark por sua participação ilegal como resultado da investigação da Equipe de Criptomoedas da Met. A Met afirmou que os três suspeitos ligaram exclusivamente aos detentores de criptomoedas para enganá-los e fazê-los acreditar que seus ativos de criptomoedas estariam em perigo se não os transferissem para contas detidas pela polícia.
De acordo com The National, oito vítimas revelaram suas informações de conta ou enviaram diretamente moedas digitais, resultando em perdas de mais de £4 milhões, ou aproximadamente $5,4 milhões.
Em vez de usar técnicas de hacking para acessar carteiras, o grupo recorreu a truques suaves. Funcionários observaram que eles criaram sites falsos de polícia, ajudando as vítimas a “confirmar” a legitimidade dos chamadores antes de transacionarem seu dinheiro. Uma vez que a criptomoeda entrou nas carteiras dos ingênuos, ela foi canalizada através de um processo de lavagem de dinheiro complicado e, em grande parte, transformada em cartões de pagamento pré-pagos para compras do dia a dia.
O incidente ilustra uma mudança mais ampla na arena de fraudes associadas a criptomoedas. Em vez de hackear a segurança da blockchain, parece que os golpistas perceberam que podem tirar vantagem da ingenuidade das pessoas por meio de sites governamentais enganosos, golpes telefônicos e outras comunicações fraudulentas. Isso pode explicar por que os reguladores concentram seus esforços em regular exchanges e outros pontos de entrada e saída de criptomoedas, onde os ativos digitais intersectam com o sistema financeiro tradicional.
A trilha da blockchain expôs a rede
A investigação sobre o assunto começou depois que as vítimas informaram as autoridades sobre a fraude em janeiro de 2025. Os detetives coletaram informações sobre as transações da blockchain, bem como detalhes de exchanges, e-mail e outra correspondência, registros bancários e logs de provedores de serviços de internet, o que finalmente os ajudou a conectar o que inicialmente eram considerados casos diferentes de fraude por meio de aliases comuns, números de telefone, sites e carteiras de criptomoedas.
De acordo com o Detective Inspector Geoff Donoghue da Equipe de Criptomoedas da Met, os oficiais “rastrearam meticulosamente milhões de libras, combinando uma ampla gama de técnicas investigativas para desmantelar uma rede criminal significativa.”
O estilo de vida extravagante dos suspeitos foi outra coisa que chamou a atenção dos investigadores. Um dos acusados afirmou que seus ganhos anuais eram apenas £444. Mas, na realidade, eles compraram um carro valendo quase £60.000 usando criptomoeda, tinham dinheiro em espécie valendo cerca de £500.000 em uma caixa de segurança em Dubai e viajaram pelo mundo para lugares como Tailândia, Japão, Paris, Mykonos, Maldivas e Seicheles. Os investigadores revelaram que fizeram compras frequentes em Harrods, Hermès e Louis Vuitton e recuperaram relógios Rolex e outros itens de luxo, cujo valor excedeu £26.000.
Em 20 de novembro de 2025, autoridades policiais em todo o Reino Unido realizaram operações sincronizadas em sete partes de Londres, bem como em Essex, levando à apreensão de dispositivos móveis, criptomoedas e vários bens de luxo. Desde aquele dia, a polícia conseguiu apreender mais de £1 milhão acreditados estarem ligados à atividade fraudulenta.
Ikenwe e Nwamma admitiram culpa em abril. Bashir manteve que não teve participação, mas no oitavo dia do julgamento admitiu sua participação. De acordo com a Met, Ikenwe e Nwamma receberam seis anos de prisão por conspiração para cometer fraude com sentenças consecutivas por lavagem de dinheiro. De acordo com o National, as sentenças combinadas de Ikenwe e Nwamma foram de pelo menos 11 anos cada. Bashir foi condenado a um termo mais curto por conspiração e lavagem de dinheiro.
A aplicação da lei fortalece o caso por regras mais rigorosas
De acordo com as autoridades, investigações desse tipo mostram que os métodos modernos de rastreamento de criptomoedas são eficazes e devem ser ainda mais utilizados no combate aos crimes financeiros. Em 2025, a cooperação entre a Polícia Metropolitana e a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) resultou na remoção de sete caixas eletrônicos de criptomoedas em uma operação coordenada.
Como afirmou Therese Chambers, diretora de aplicação da lei na FCA, na época, “não há atualmente caixas eletrônicos de criptomoedas operados legalmente no Reino Unido”, enfatizando que o país implementou regras rigorosas de registro de acordo com suas Regulamentações de Lavagem de Dinheiro de 2021.
As autoridades também estão chamando a atenção para a magnitude das atividades ilegais. A TRM Labs estimou as transações ilegais de criptomoedas em 2025 em $158 bilhões, o que é 145% a mais do que no ano anterior. Em 2024, a Chainalysis estimou que as transações ilegais valeriam $40,9 bilhões e previu que em 2025 esse valor cresceria para mais de $51 bilhões.
As mesmas ferramentas de análise de blockchain criadas por empresas como Chainalysis e TRM Labs permitiram que os investigadores monitorassem o movimento dos fundos e vinculassem evidências digitais a suspeitos reais.
“A polícia está evoluindo junto com a tecnologia”, disse Donoghue. “Temos a capacidade de rastrear e apreender ativos de alto valor.”
De acordo com a Polícia Metropolitana, eles ainda estão colaborando com outros órgãos no Reino Unido e no exterior para encontrar pessoas associadas à mesma conspiração e recuperar mais dos ativos roubados.
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Perguntas Frequentes
Como a gangue roubou as criptomoedas?
Eles fizeram ligações frias a detentores de criptomoedas, passando-se por oficiais da polícia, alertando que seus fundos estavam em risco e direcionando-os para sites policiais falsos e endereços de carteira apresentados como contas policiais seguras, segundo a Polícia Metropolitana.
Que sentenças os três homens receberam?
O The Met informou que Anthony Ikenwe e Kevin Nwamma receberam cada um seis anos de prisão por conspiração para cometer fraude, com penas de lavagem de dinheiro correntes, o que o The National relatou como sentenças totais de 11 anos cada, enquanto Hamza Bashir recebeu uma pena mais curta após mudar seu depoimento no meio do julgamento.
Quanto do dinheiro roubado foi recuperado?
Os oficiais recuperaram aproximadamente £1 milhão diretamente ligados aos fundos das vítimas, além de cerca de £500.000 em dinheiro vivo de um cofre em Dubai e bens de luxo avaliados em mais de £26.000, segundo a Polícia Metropolitana.
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Micah Abiodun
Micah Abiodun faz bom uso de sua especialização em Engenharia e Gestão Ambiental (MSc) na Universidade de Tecnologia de Tallinn (TalTech) para refinar notícias sobre previsão de preços e conteúdo no Cryptopolitan. Agora em seu 7º ano no espaço de mídia cripto, ele cobre principais criptomoedas, altcoins, DeFi, stablecoins, tendências macroeconômicas e tecnologias emergentes.
