英国将假冒警察的加密货币团伙绳之以法，监管机构加强了对数字资产的监管。

本周，三名冒充警察掠夺价值超过 400 万英镑加密货币的嫌疑人在伦敦被判刑，这表明英国对加密货币监管采取了更加严格的措施。.

判决宣布不久前，金融行动特别工作组发出警告，称数字资产领域有价值数十亿美元的非法资金在流通；《金融时报》也发现，伦敦警察厅认为加密货币现在在有组织犯罪中扮演着“根深蒂固的角色” 。

对于一个不断呼吁放松监管的行业而言，此次事件发生的时机不容忽视。英国的监管机构和执法部门一直以来都依赖此类案件来实施更严格的注册要求，扩大 trac区块链交易的权力，并与交易所开展更紧密的合作。.

伦敦警察厅传达的信息是，当局在调查加密货币犯罪方面取得了更大的进展，这种信心很容易为更严格的监管铺平道路。.

诈骗分子利用的是信任，而非技术。

这三名嫌疑人分别是：29岁的安东尼·伊肯韦、25岁的凯文·恩瓦马和23岁的哈姆扎·巴希尔。他们因参与非法活动，在南华克刑事法庭被判刑。此案由伦敦警察厅 加密货币小组做出。伦敦警察厅表示，这三名嫌疑人致电加密货币持有者，其目的在于误导他们，让他们相信如果不将加密货币转移到警方持有的账户中，他们的资产将面临风险。

据《国家报》报道，八名受害者要么泄露了他们的账户信息，要么直接发送了数字货币，导致损失超过 400 万英镑，约合 540 万美元。.

该团伙并未采用黑客技术入侵钱包，而是诉诸于巧妙的欺骗手段。官员指出，他们创建了虚假的警方网站，帮助受害者在转账前“确认”来电者的身份。一旦加密货币进入这些“老练”者的钱包，便会经过复杂的洗钱流程，并在很大程度上被转化为用于日常购物的预付卡。.

这起dent 揭示了加密货币相关欺诈领域正在发生更广泛的变化。诈骗分​​子似乎不再试图攻击区块链的安全系统，而是意识到他们可以利用人们的轻信心理，通过虚假的政府网站、电话诈骗和其他欺骗性通讯手段来行骗。这或许可以解释为什么监管机构将工作重点放在监管交易所和其他加密货币出入库通道上，因为这些通道是数字资产与传统金融体系交汇的地方。.

区块链追踪暴露了网络

2025 年 1 月，受害者向当局举报了这起诈骗案，之后便开始了调查。侦探们收集了有关区块链交易的信息，以及交易所、电子邮件和其他通信、银行记录和互联网服务提供商日志的详细信息，最终通过共同的别名、电话号码、网站和加密货币钱包，将最初被认为是不同诈骗案件的案件联系起来。.

据伦敦警察厅加密货币小组的侦探督察杰夫·多诺霍称，警官们“费尽心力 trac了数百万英镑，结合各种调查技术，瓦解了一个重要的犯罪网络”。

嫌疑人奢靡的生活方式也引起了调查人员的注意。其中一名被告声称自己年收入仅为444英镑。但实际上，他们用加密货币购买了一辆价值近6万英镑的汽车，在迪拜的保险箱里存放了价值约50万英镑的 cash ，并周游世界，足迹遍及泰国、日本、巴黎、米科诺斯岛、马尔代夫和塞舌尔等地。调查人员透露，他们频繁光顾哈罗德百货、爱马仕和路易威登等奢侈品店，并缴获了劳力士手表和其他奢侈品，总价值超过2.6万英镑。.

2025年11月20日，英国各地执法部门在伦敦七个地区以及埃塞克斯郡开展 联合行动 ，查获了移动设备、加密货币和多件奢侈品。自行动开始以来，警方已追回超过100万英镑的赃款，这些赃款被认为与诈骗活动有关。

伊肯韦和恩瓦玛于四月认罪。巴希尔坚称自己没有参与，但在审判第八天承认了罪行。据伦敦警察厅称，伊肯韦和恩瓦玛因串谋诈骗被判处六年监禁，并因洗钱罪同时判刑。据《国家报》报道，伊肯韦和恩瓦玛的刑期加起来至少为11年。巴希尔因串谋和洗钱罪被判处较短刑期。.

执法力度加大，更有利于制定更严格的规则

据当局称，此类调查表明， trac加密货币的现代方法是有效的，应进一步用于打击金融犯罪。2025年，伦敦警察厅与金融行为监管局（FCA）合作， 查获了七台加密货币ATM机 。

正如英国金融行为监管局 (FCA) 执法主管 Therese Chambers 当时所言，“目前英国没有合法运营的加密货币 ATM 机”，并强调英国已根据其 2021 年反洗钱条例实施了严格的注册规则。.

当局也开始关注非法活动的规模。TRM Labs预测，2025年非法加密货币交易额将达到1580亿美元，比上一年增长145%。Chainalysis估计，2024年非法交易额为409亿美元，并预测2025年这一数字将增长至超过510亿美元。.

Chainalysis 和 TRM Labs 等公司开发的区块链分析工具，使调查人员能够监控资金流动，并将数字证据与现实生活中的嫌疑人联系起来。.

“警务工作正随着科技的发展而演变，”多诺霍说。“我们有能力 trac和扣押高价值资产。”

据伦敦警察厅称，他们仍在与英国和海外的其他机构合作，以找到与同一阴谋有关的人员，并追回更多被盗资产。.