英国将假冒警察的加密货币团伙入狱，监管机构收紧数字资产规则

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Micah Abiodun 4 分钟阅读发布 7 月 17, 2026

2026年7月16日，三名冒充警察并搭建虚假警方网站、从八名受害者处窃取超过400万英镑（540万美元）加密货币的男子在萨瑟克皇家刑事法院被判入狱。
此案对加密资产持有者及更广泛的市场具有重要意义，因为英国当局正借助此类起诉，结合TRM Labs和Chainalysis发布的创纪录非法资金流动估算数据，推动实施更严格的注册规定和更广泛的区块链追踪权限。
此举正值伦敦警察厅公开表示加密货币在有组织犯罪中的作用“根深蒂固”，预示着将有更多执法行动出台。

三名冒充警察掠夺价值超过 400 万英镑加密货币的人员本周在伦敦被判刑，表明英国对加密货币监管采取了更严格的态度。

在金融行动特别工作组（FATF）发出警告，指出数字资产领域存在数十亿美元非法资金流通，且《金融时报》发现大都会警察局（Met）认为加密货币在组织犯罪中扮演着 “根深蒂固的角色” 后不久，宣判结果公布。

对于一个继续主张放宽监管的行业来说，这一时机不容忽视。英国的监管机构和执法部门一直依靠此类案件来实施更严格的注册要求，扩大追踪区块链交易的能力，并与交易所进行更紧密的合作。

大都会警察局的信息表明，当局在调查加密货币犯罪方面取得了更好进展，这种信心很容易为更严格的监管铺平道路。

骗子利用的是信任，而非技术

这三名人员，即 29 岁的 Anthony Ikenwe、25 岁的 Kevin Nwamma 和 23 岁的 Hamza Bashir，因大都会警察局加密货币团队的调查而非法卷入其中，在南华克刑事法院被判刑。大都会警察局表示，这三名嫌疑人致电加密货币持有者， solely 为了误导他们，使他们相信如果不将资产转移到警方控制的账户中，其加密货币资产将面临风险。

据《国家报》报道，八名受害者要么泄露了账户信息，要么直接发送了数字货币，导致损失超过 400 万英镑（约合 540 万美元）。

该团伙没有使用黑客技术访问钱包，而是采用了巧妙的欺骗手段。官员指出，他们创建了假冒的警察网站，帮助受害者在转账前“确认”来电者的合法性。一旦加密货币进入受害者的钱包，它便通过复杂的洗钱过程被转移，并在很大程度上变成了用于日常购物的预付支付卡。

这一事件说明了加密货币相关欺诈领域的更广泛变化。似乎骗子们意识到，他们可以通过欺骗性的政府网站、电话诈骗和其他欺骗性通信来利用人们的轻信，而不是黑客攻击区块链的安全性。这可以解释为什么监管机构将精力集中在监管交易所和其他加密货币出入金渠道上，因为数字资产正是在这些地方与传统金融体系交汇。

区块链轨迹暴露了网络

调查始于 2025 年 1 月受害者向当局举报欺诈行为之后。侦探收集了关于区块链交易的信息，以及交易所、电子邮件和其他通信、银行记录和互联网服务提供商日志的详细信息，最终帮助他们通过共同的别名、电话号码、网站和加密货币钱包，将最初被认为是不同的欺诈案件联系起来。

据大都会警察局加密货币组的侦探督察 Geoff Donoghue 称，警官们“ painstakingly 追踪了数百万英镑，结合各种调查技术，瓦解了一个重大的犯罪网络。”

嫌疑人的奢侈生活方式也是引起调查人员注意的另一件事。一名被告声称他的年收入仅为 444 英镑。但实际上，他们用加密货币购买了一辆价值近 60,000 英镑的汽车，在迪拜的一个保险箱里存放了价值约 500,000 英镑的现金，并前往泰国、日本、巴黎、米科诺斯、马尔代夫和塞舌尔等地环游世界。调查人员透露，他们频繁前往哈罗德百货、爱马仕和路易威登购物，并找回了价值超过 26,000 英镑的劳力士手表和其他奢侈品。

2025 年 11 月 20 日，英国各地的执法部门在伦敦七个地区以及埃塞克斯郡进行了同步行动，没收了移动设备、加密货币和几件奢侈品。自那天起，警方已查获超过 100 万英镑，据信与欺诈活动有关。

Ikenwe 和 Nwamma 于 4 月认罪。Bashir 坚持认为自己没有参与，但在审判第八天承认了自己的参与。据大都会警察局称，Ikenwe 和 Nwamma 因共谋欺诈和洗钱被判处六年监禁，刑期同时执行。据《国家报》报道，Ikenwe 和 Nwamma 的合并刑期至少为每人 11 年。Bashir 因共谋和洗钱被判处较短刑期。