Krypto-Regulierung: Südafrikanische Behörden gehen gegen säumige Bitcoin-Händler vor

TL;DR-Zusammenfassung

• Südafrika nimmt Krypto-Regulierungen ernster.
• Sünder der neuen Regulierung drohen bis zu zwei Jahre Gefängnis.

Kürzlich hat die führende Finanzaufsichtsbehörde Südafrikas, die Financial Sector Conduct Authority (FSCA), vorgeschlagen, alle im Land tätigen digitalen Währungen zu regulieren, aufgrund des gestiegenen Interesses an diesem Sektor und weil einige betrügerische Personen diese Vermögenswerte nutzen, um ihre illegalen Aktivitäten fortzusetzen.

Die FSCA ist bei ihrem Versuch, gegen die Krypto-Branche im Land vorzugehen, nicht allein, da der South African Revenue Service (SARS) einen Prüfbericht an Steuerzahler im Land gesendet hat, in dem sie aufgefordert werden, ihre Krypto-Transaktionen zu deklarieren.

SARS schlägt neue Krypto-Regulierung vor

Der Prüfbericht wirft die Frage auf, warum der Steuerzahler Krypto-Vermögenswerte kaufte, und die Agentur verlangt auch, dass die Handelsplattformen solche Krypto-Investitionen bestätigen und andere notwendige Informationen wie Bankauszüge vorlegen, um diesen Handel zu belegen.

Die Behörden in Südafrika verlangen, dass alle kryptobezogenen Transaktionen der zuständigen Stelle gemeldet werden, unabhängig davon, ob ein Bargeldbetrag von einer Handelsplattform abgehoben wird oder nicht. Ein Steuerzahler, der solche Transaktionen nicht meldet, sieht sich mit rechtlichen Schritten konfrontiert, die zu einer Verurteilung oder zur Zahlung von Geldbußen führen können.

Es wurde argumentiert, dass die neue Haltung der Behörden in Bezug auf Krypto-Regulierungen einen signifikanten Anstieg des Interesses an dem zeigt, was in der Krypto-Branche des Landes geschieht.

Der von der FSCA vorgeschlagene Krypto-Regulierungsrahmen 

Die FSCA in Südafrika hatte zuvor versucht, die Krypto-Branche des Landes zu regulieren, konnte die Regulierungen jedoch nicht richtig durchsetzen. Aufgrund dieses Versagens war der Kryptomarkt voller betrügerischer Schemata, und Berichte über illegale Aktivitäten, die mit Krypto-Vermögenswerten begangen wurden, waren weit verbreitet.

Eines davon ist das berüchtigte Mirror Trading International (MTI), das fast 28.000 ahnungslose Anleger in einen Krypto-Ponzi-Betrug lockte. Die Betrüger erreichten dies, indem sie ihren Anlegern eine hohe Rendite von bis zu 10 Prozent monatlicher Rendite auf ihre Investitionen versprachen.

Die Schwere dieses Betrugs zwang die Regierung, bewusster und konzertierter gegen die wachsenden Illegalitäten in der Branche vorzugehen.