ملخص سريع
- تتعامل جنوب أفريقيا مع قوانين العملات المشفرة بجدية أكبر.
- يواجه المخالفون للائحة الجديدة عقوبة تصل إلى سنتين في السجن.
اقترحت هيئة تنظيم القطاع المالي (FSCA)، وهي أعلى هيئة تنظيمية مالية في جنوب إفريقيا، تنظيم جميع العملات الرقمية العاملة في البلاد بسبب الاهتمام المتزايد بهذا القطاع ولأن بعض الأفراد المحتالين يستخدمون هذه الأصول لإدامة أنشطتهم غير القانونية.
لا تنفرد هيئة مراقبة القطاع المالي (FSCA) بمحاولتها قمع صناعة العملات المشفرة في البلاد، حيث أرسلت دائرة الإيرادات في جنوب إفريقيا (SARS) تقرير تدقيق إلى دافعي الضرائب في البلاد تطلب منهم الإفصاح عن معاملاتهم بالعملات المشفرة.
مصلحة الضرائب الأمريكية تقترح تنظيمًا جديدًا للعملات المشفرة
يثير تقرير التدقيق تساؤلات حول سبب قيام دافع الضرائب بشراء أصول العملات المشفرة، كما تطالب الوكالة منصات التداول بتأكيد هذه الاستثمارات في العملات المشفرة وتقديم معلومات أخرى ضرورية مثل كشوفات الحسابات المصرفية لدعم هذه الصفقة.
تُطالب السلطات في جنوب أفريقيا بالإبلاغ عن جميع المعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية إلى الجهة المختصة، سواءً تم سحب رصيد cash من منصة التداول أم لا. ويُعرّض دافع الضرائب الذي لا يُبلغ عن هذه المعاملات نفسه للمساءلة القانونية التي قد تُفضي إلى إدانته أو دفع غرامات.
وقد قيل إن الموقف الجديد للسلطات بشأن تنظيم العملات المشفرة يُظهر زيادة كبيرة في الاهتمام بما يحدث في صناعة العملات المشفرة في البلاد.
لائحة العملات المشفرة المقترحة من قبل هيئة سلوك القطاع المالي
سبق لهيئة مراقبة القطاع المالي في جنوب أفريقيا أن حاولت تنظيم صناعة العملات الرقمية في البلاد، لكنها لم تتمكن من تطبيق اللوائح بشكل صحيح. ونتيجةً لهذا الإخفاق، امتلأ سوق العملات الرقمية بعمليات احتيال، وانتشرت على نطاق واسع تقارير عن أنشطة غير قانونية تُرتكب باستخدام أصول العملات الرقمية.
ومن بين هذه الشركات، شركة "ميرور تريدينج إنترناشونال" (MTI) سيئة السمعة، التي نجحت في استدراج ما يقارب 28 ألف مستثمر ساذج إلى مخطط احتيالي في مجال العملات الرقمية. وقد تمكن المحتالون من تحقيق ذلك من خلال وعد مستثمريهم بعائد مرتفع يصل إلى 10% شهريًا على استثماراتهم.
أجبرت خطورة هذا الاحتيال الحكومة على بذل جهد أكثر وعياً وتضافراً لكبح جماح المخالفات المتزايدة في هذه الصناعة.
