التنظيمات النقدية: سلطات جنوب أفريقيا تشدد الإجراءات على المتداولين الذين يتخلفون عن سداد ديونهم بالبيتكوين

ملخص سريع

• جنوب أفريقيا تأخذ لوائح العملات المشفرة بجدية أكبر.
• المخالفون للوائح الجديدة يواجهون السجن لمدة تصل إلى عامين.

في الآونة الأخيرة، اقترحت الهيئة العليا لتنظيم القطاع المالي في جنوب أفريقيا (FSCA) تنظيم جميع العملات الرقمية العاملة في البلاد بسبب الاهتمام المتزايد بالقطاع ولأن بعض الأفراد المحتالين يستخدمون هذه الأصول لإضفاء الشرعية على أنشطتهم غير القانونية.

ليست FSCA وحدها في محاولتها للضغط على صناعة العملات المشفرة في البلاد، حيث أرسلت مصلحة الضرائب الجنوب أفريقية (SARS) تقرير تدقيق إلى دافعي الضرائب في البلاد تطلب منهم الإعلان عن معاملات عملاتهم المشفرة.

SARS تقترح لوائح جديدة للعملات المشفرة

يثير تقرير التدقيق أسئلة حول سبب شراء دافعي الضرائب لأصول مشفرة، وتطلب الوكالة أيضاً من منصات التداول تأكيد مثل هذه الاستثمارات المشفرة وتقديم معلومات أخرى ضرورية مثل بيانات البنك لدعم هذه الصفقة.

تطلب السلطات في جنوب أفريقيا الإبلاغ عن جميع المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة للجهة المختصة، بغض النظر عما إذا كان تم سحب رصيد نقدي من منصة التداول أم لا. سيواجه دافع الضرائب الذي يفشل في الإبلاغ عن مثل هذه المعاملات إجراءات قانونية قد تؤدي إلى الإدانة أو دفع غرامات.

تم argue أن الموقف الجديد للسلطات بشأن لوائح العملات المشفرة يظهر زيادة كبيرة في الاهتمام بما يحدث في صناعة العملات المشفرة في البلاد.

اللوائح المقترحة للعملات المشفرة من قبل FSCA 

كانت هيئة FSCA في جنوب أفريقيا قد حاولت سابقاً تنظيم صناعة العملات المشفرة في البلاد لكنها لم تتمكن من إنفاذ اللوائح بشكل صحيح. بسبب هذا الفشل، أصبحت سوق العملات المشفرة مليئة بالمخططات الاحتيالية وانتشرت تقارير عن أنشطة غير قانونية تتم باستخدام الأصول المشفرة.

واحدة من هذه هي شركة Mirror Trading International (MTI) الشهيرة التي أغرت بنجاح ما يقرب من 28,000 مستثمر غير متوقع في مخطط بونزي للعملات المشفرة. تمكن المحتالون من تحقيق ذلك من خلال وعد مستثمريهم بعائد مرتفع يصل إلى 10 في المئة عائد شهري على استثماراتهم.

أجبرت حدة هذا الاحتيال الحكومة على بذل جهد أكثر وعياً واتساقاً لقمع غير القانونيات المتزايدة في هذه الصناعة.