Il principale regolatore finanziario sudafricano stabilisce le regole per le criptovalute

Riepilogo TR;DR

• Il grande schema Ponzi ha defraudato gli investitori di $780 milioni.
• Il capo dell'applicazione della legge della FCSA, Brandom Topham, si impegna a portare i colpevoli davanti alla giustizia. 
• Il regolatore sudafricano, FCSA, regolerà le criptovalute nel paese. 

Con il recente aumento delle frodi nelle criptovalute, un importante regolatore finanziario sudafricano sta pianificando di regolare tutte le criptovalute.

L'Autorità per la Condotta del Settore Finanziario del Sud Africa (FSCA), che è il principale fornitore di mercati finanziari del paese, suggerisce che tutte le criptovalute dovrebbero essere regolamentate a causa della recente attrazione che questi asset stanno guadagnando. Sebbene queste attrazioni siano benvenute, stanno causando molti schemi fraudolenti nel paese. 

Il regolatore finanziario sudafricano aveva già tentato in precedenza di regolamentare le criptovalute, ma tutti i tentativi erano stati infruttuosi. L'organismo sostiene che la mancanza di regolamentazione ha aperto la strada ad attività fraudolente che attirano gli investitori con promesse di tassi di interesse elevati.

Il regolatore finanziario sudafricano compie un passo drastico per regolamentare le criptovalute dopo il grande schema Ponzi

Dopo diversi tentativi falliti di regolamentare le criptovalute nel paese, la FSCA è più preoccupata per le criptovalute a seguito del recente schema Ponzi, che è attualmente il più grande schema Ponzi in Sud Africa. Circa 28.000 investitori in tutto il mondo sono stati ingannati per 23.000 bitcoin, del valore di ben 740 milioni di dollari. Gli investitori sono stati attratti dallo schema Ponzi perché l'azienda, Mirror Trading International (MTI), ha promesso ai clienti un rendimento del 10% sugli investimenti.

Quando l'azienda è stata citata in giudizio per le liquidazioni il mese scorso da un tribunale sudafricano, non c'erano tracce di frode poiché l'azienda non conservava mai i dettagli dei clienti né teneva registri contabili. Nessuno conosce la whereabouts dell'amministratore delegato dell'azienda, Johann Steynberg, poiché era fuggito dal paese. 

Attualmente, MTI è segnalata dai regolatori in Canada e nel Texas per aver attuato schemi Ponzi, anche senza prove di frode. La direzione di MTI ha anche cercato di dare la colpa all'amministratore delegato partito, affermando di aver perso la propria giurisdizione dopo essere stati ingannati dallo schema Ponzi di Johann.  

Per evitare ulteriori truffe, il regolatore finanziario sudafricano si è impegnato a collaborare con la polizia per mettere in prigione le persone coinvolte in pratiche fraudolente di criptovalute, secondo il capo dell'applicazione della legge della FSCA, Brandon Topham.