El principal regulador financiero sudafricano establece reglas para las criptomonedas

Resumen TR;DR

• El enorme esquema Ponzi estafa a los inversores $780 millones.
• El jefe de aplicación de la ley de FCSA, Brandom Topham, promete llevar a los culpables ante la justicia. 
• El regulador sudafricano, FCSA, regulará las criptomonedas en el país. 

Con el reciente aumento en el fraude de criptomonedas, un principal regulador financiero sudafricano está planeando regular todas las criptomonedas.

La Autoridad de Conducta del Sector Financiero de Sudáfrica (FSCA), que es el principal proveedor de mercados financieros del país, sugiere que todas las criptomonedas sean reguladas debido a la reciente atracción que están ganando estos activos. Aunque estas atracciones son bienvenidas, están causando muchos esquemas fraudulentos en el país. 

El regulador financiero sudafricano había hecho intentos anteriores para regular las criptomonedas, todos los cuales fueron infructuosos. El organismo afirma que la falta de regulación ha abierto la puerta a más actividades fraudulentas que atraen a los inversores con promesas de tasas de interés masivas.

El regulador financiero sudafricano toma un paso drástico para regular las criptomonedas después de un enorme esquema Ponzi

Después de varios intentos fallidos de regular las criptomonedas en el país, la FSCA está más preocupada por las criptomonedas después del reciente esquema Ponzi que actualmente es el mayor esquema Ponzi en Sudáfrica. Aproximadamente 28.000 inversores en todo el mundo fueron estafados con 23.000 bitcoins, que valen una asombrosa cantidad de 740 millones de dólares. Los inversores fueron atraídos al esquema Ponzi porque la empresa, Mirror Trading International (MTI), prometió a sus clientes un retorno del 10 por ciento por invertir con ellos.

Cuando la empresa fue acusada de liquidaciones el mes pasado por un tribunal sudafricano, no había rastros de fraude, ya que la empresa nunca almacenó detalles de los clientes ni mantuvo ningún libro de cuentas. Nadie sabe el paradero del director ejecutivo de la empresa, Johann Steynberg, ya que había huido del país. 

Actualmente, MTI está señalada por los reguladores en Canadá y Texas por realizar esquemas Ponzi incluso sin evidencia de fraude. La gerencia de MTI también salió a culpar al director ejecutivo fallecido, afirmando que han perdido su jurisdicción después de ser engañados por el esquema Ponzi de Johann.  

Para evitar más de estos estafas, el regulador financiero sudafricano ha prometido trabajar con la policía para poner a las personas involucradas en prácticas fraudulentas de criptomonedas en la cárcel, según el jefe de aplicación de la ley de la FSCA, Brandon Topham.