Ведущий финансовый регулятор Южной Африки устанавливает правила для криптовалют

TR;DR Краткое изложение

• Крупная пирамида Понци обманула инвесторов на $780 миллионов.
• Глава отдела правоприменения FCSA Брендон Топхэм клянется привлечь виновных к ответственности. 
• Южноафриканский регулятор FCSA будет регулировать криптовалюты в стране. 

В связи с недавним ростом мошенничества с криптовалютами, один из ведущих финансовых регуляторов Южной Африки планирует регулировать все криптовалюты.

Управление по надзору за финансовым сектором Южной Африки (FSCA), являющееся главным поставщиком финансовых рынков в стране, предлагает регулировать все криптовалюты из-за недавнего роста интереса к этим активам. Хотя этот интерес приветствуется, он вызывает множество мошеннических схем в стране. 

Южноафриканский финансовый регулятор предпринимал предыдущие попытки регулировать криптовалюты, все из которых были неудачными. Орган утверждает, что отсутствие регулирования открыло путь для большей мошеннической деятельности, которая привлекает инвесторов обещаниями огромных процентных ставок.

Южноафриканский финансовый регулятор предпринимает радикальные шаги по регулированию криптовалют после крупной пирамиды Понци

После нескольких неудачных попыток регулировать криптовалюту в стране, FSCA больше обеспокоена криптовалютой после недавней пирамиды Понци, которая в настоящее время является крупнейшей пирамидой Понци в Южной Африке. Около 28000 инвесторов по всему миру были обмануты на 23000 биткоинов, что составляет огромные 740 миллионов долларов. Инвесторов заманили в пирамиду Понци, потому что компания Mirror Trading International (MTI) пообещала своим клиентам 10 процентов прибыли от инвестиций.

Когда компания была привлечена к ответственности за ликвидацию в прошлом месяце судом Южной Африки, не было никаких следов мошенничества, поскольку компания никогда не хранила данные клиентов и не вела бухгалтерские книги. Никто не знает местонахождения генерального директора компании Йоханна Штайнберга, так как он сбежал из страны. 

В настоящее время MTI отмечен регуляторами в Канаде и Техасе за участие в пирамидах Понци даже без доказательств мошенничества. Руководство MTI также выступило с обвинением в адрес ушедшего генерального директора, заявив, что они потеряли юрисдикцию, также став жертвами пирамиды Понци Йоханна.  

Чтобы избежать подобных мошеннических схем, южноафриканский финансовый регулятор поклялся сотрудничать с полицией для заключения в тюрьму людей, причастных к мошенническим практикам с криптовалютами, согласно словам Брендона Топхэма, главы отдела правоприменения FSCA.