ملخص سريع (TR;DR)
- مخطط بونزي ضخم يحرم المستثمرين من 780 مليون دولار.
- يتعهد رئيس قسم الإنفاذ في FCSA، براندون توبهام، بإيصال المجرمين إلى العدالة.
- المنظم المالي الجنوب أفريقي، FCSA، سيقوم بتنظيم العملات المشفرة في البلاد.
مع الزيادة الأخيرة في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، تخطط هيئة تنظيم مالية جنوب أفريقية رفيعة المستوى لـ تنظيم جميع العملات المشفرة.
تقترح الهيئة المالية لقطاع السلوك في جنوب أفريقيا (FSCA)، وهي أعلى مزود لأسواق مالية في البلاد، أن يتم تنظيم جميع العملات المشفرة بسبب الجاذبية المتزايدة التي تحظى بها هذه الأصول مؤخرًا. وعلى الرغم من ترحيبهم بهذه الجاذبية، فإنها تسبب العديد من المخططات الاحتيالية في البلاد.
كان للمنظم المالي الجنوب أفريقي محاولات سابقة لتنظيم العملات المشفرة، جميعها باءت بالفشل. تدعي الهيئة أن عدم التنظيم مهد الطريق لمزيد من الأنشطة الاحتيالية التي تجذب المستثمرين بوعود بعوائد فائدة ضخمة.
المنظم المالي الجنوب أفريقي يتخذ خطوة جذرية لتنظيم العملات المشفرة بعد مخطط بونزي ضخم
بعد عدة محاولات فاشلة لتنظيم العملات المشفرة في البلاد، أصبحت هيئة FSCA أكثر قلقًا بشأن العملات المشفرة بعد مخطط بونزي الأخير، الذي يُعد حاليًا أكبر مخطط بونزي في جنوب أفريقيا. تعرض حوالي 28000 مستثمر حول العالم لـ الاحتيال بخسارة 23000 بيتكوين، والتي تبلغ قيمتها 740 مليون دولار. تم إغراء المستثمرين بدخول مخطط بونزي لأن شركة Mirror Trading International (MTI) وعدت عملاءها بعوائد بنسبة 10 بالمائة على الاستثمار معهم.
عندما تم اتهام الشركة بإجراءات التصفية الشهر الماضي من قبل محكمة جنوب أفريقية، لم تكن هناك أي آثار للاحتيال لأن الشركة لم تخزن أبدًا تفاصيل العملاء ولا حافظت على أي كتب حسابات. لا أحد يعرف مكان وجود الرئيس التنفيذي للشركة، يوهان شتاينبرغ، حيث هرب من البلاد.
حاليًا، تم وضع علامة على MTI من قبل المنظمين في كندا وتكساس لسحب مخططات بونزي حتى دون أدلة على الاحتيال. كما خرجت إدارة MTI لإلقاء اللوم على الرئيس التنفيذي المغادر، قائلة إنهم فقدوا ولايتهم القضائية بعد أن تم خداعهم أيضًا من قبل مخطط يوهان بونزي.
لتجنب المزيد من هذه الاحتيالات، تعهد المنظم المالي الجنوب أفريقي بالعمل مع الشرطة لإدخال الأشخاص المشاركين في ممارسات العملات المشفرة الاحتيالية إلى السجن، وفقًا لرئيس قسم الإنفاذ في FSCA، براندون توبهام.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
دينيس موغامبي
دينيس كاتب محتوى يمتلك فهمًا عميقًا لمجال البلوك تشين والعملات الرقمية. وهو يمزج البيانات الجافة بأسلوب جذاب لجعل التكنولوجيا والمالية مذهلة. وتثير تقاريره إعجاب القراء وتنمي وعيهم.
