Principal regulador financeiro sul-africano estabelece regras para criptomoedas

Resumo TR;DR

• Grande esquema Ponzi estafa investidores de US$ 780 milhões.
• Chefe de aplicação da lei da FCSA, Brandom Topham, promete levar os culpados à justiça. 
• Regulador Sul-Africano, FCSA, regulará criptomoedas no país. 

Com o recente aumento na fraude de criptomoedas, um principal regulador financeiro sul-africano está planejando regular todas as criptomoedas.

A Autoridade de Conduta do Setor Financeiro da África do Sul (FSCA), que é o principal provedor de mercado financeiro do país, está sugerindo que todas as criptomoedas sejam regulamentadas devido à recente atração que esses ativos estão ganhando. Mesmo que essas atrações sejam bem-vindas, elas estão causando muitos esquemas fraudulentos no país. 

O regulador financeiro sul-africano havia feito tentativas anteriores de regular criptomoedas, todas as quais foram malsucedidas. O órgão afirma que a falta de regulamentação abriu caminho para mais atividades fraudulentas que atraem investidores com promessas de taxas de juros massivas.

Regulador financeiro sul-africano dá um passo drástico para regular criptomoedas após grande esquema Ponzi

Após várias tentativas fracassadas de regular criptomoedas no país, a FSCA está mais preocupada com as criptomoedas após o recente esquema Ponzi, que é atualmente o maior esquema Ponzi na África do Sul. Cerca de 28.000 investidores em todo o mundo foram estafados de 23.000 bitcoins, que valem um impressionante US$ 740 milhões. Os investidores foram atraídos para o esquema Ponzi porque a empresa, Mirror Trading International (MTI), prometeu aos seus clientes retornos de 10% ao investir com eles.

Quando a empresa foi processada por liquidações no mês passado por um tribunal sul-africano, não havia vestígios de fraude, pois a empresa nunca armazenou detalhes dos clientes nem manteve livros contábeis. Ninguém sabe o paradeiro do diretor executivo da empresa, Johann Steynberg, pois ele fugiu do país. 

Atualmente, a MTI é sinalizada por reguladores no Canadá e no Texas por realizar esquemas Ponzi mesmo sem evidências de fraude. A gestão da MTI também saiu para culpar o diretor executivo que partiu, afirmando que perderam sua jurisdição após também terem sido enganados pelo esquema Ponzi de Johann.  

Para evitar mais desses golpes, o regulador financeiro sul-africano prometeu trabalhar com a polícia para colocar as pessoas envolvidas em práticas fraudulentas de criptomoedas na prisão, de acordo com o chefe de aplicação da lei da FSCA, Brandon Topham.