加密货币监管：南非当局对违约比特币交易者进行打击

TL;DR 摘要

• 南非正在更认真地对待加密货币监管。
• 违反新规者将面临最高两年的监禁。

最近，南非最高金融监管机构金融部门行为管理局（FSCA）提议监管在该国运营的所有数字加密货币，因为对该领域的兴趣增加，并且一些欺诈分子利用这些资产进行非法活动。

FSCA并非唯一试图在该国打击加密货币行业的机构，南非税务局（SARS）已发送审计报表给该国的纳税人，要求他们申报其加密货币交易。

SARS提议新的加密货币监管

审计报表提出了纳税人为何购买加密资产的问题，该机构还要求交易平台确认此类加密投资，并提供其他必要信息，如银行对账单，以支持此类交易。

南非当局要求所有与加密货币相关的交易都必须向适当机构报告，无论是否从交易平台提取现金余额。未能报告此类交易的纳税人将面临诉讼，可能导致定罪或罚款。

有人认为，当局对加密货币监管的新立场表明，对该国加密货币行业发生的事情的兴趣显著增加。

FSCA提议的加密货币监管 

南非FSCA此前曾试图监管该国的加密货币行业，但未能有效执行监管规定。由于这一失败，加密货币市场充斥着欺诈计划，关于利用加密资产进行非法活动的报告屡见不鲜。

其中之一就是臭名昭著的Mirror Trading International (MTI)，它成功诱骗了近28,000名毫无戒心的投资者陷入加密货币庞氏骗局。欺诈者通过承诺投资者高达每月10%的投资回报率来实现这一目的。

这一欺诈的严重性迫使政府采取更有意识和协调的努力来控制该行业日益增长的非法行为。