Regulación de criptomonedas: Las autoridades de Sudáfrica endurecen la postura ante los comerciantes de Bitcoin morosos

Resumen TL;DR

• Sudáfrica está tomando las regulaciones de criptomonedas más en serio.
• Los morosos de la nueva regulación enfrentan hasta dos años de prisión.

Recientemente, el principal regulador financiero de Sudáfrica, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA), propuso regular todas las monedas digitales que operan en el país debido al creciente interés en el sector y porque algunas personas fraudulentas están utilizando estos activos para perpetuar sus actividades ilegales.

La FSCA no está sola en su intento de reprimir la industria criptográfica en el país, ya que el Servicio de Impuestos Internos de Sudáfrica (SARS) ha enviado un informe de auditoría a los contribuyentes en el país solicitándoles que declaren sus transacciones de criptomonedas.

SARS propone nueva regulación de criptomonedas

El informe de auditoría plantea preguntas sobre por qué el contribuyente estaba comprando activos criptográficos y la agencia también exige que las plataformas de comercio confirmen dichas inversiones en criptomonedas y proporcionen otra información necesaria, como extractos bancarios, para respaldar esta operación.

Las autoridades en Sudáfrica exigen que todas las transacciones relacionadas con criptomonedas se informen al organismo correspondiente, independientemente de si se retira un saldo en efectivo de una plataforma de comercio o no. Un contribuyente que no informe dichas transacciones enfrentaría litigios que podrían llevar a una condena o al pago de multas.

Se ha argumentado que la nueva postura de las autoridades sobre las regulaciones de criptomonedas muestra un aumento significativo en el interés por lo que sucede en la industria criptográfica del país.

Propuesta de regulación de criptomonedas de la FSCA 

La FSCA de Sudáfrica había intentado anteriormente regular la industria criptográfica del país, pero no pudo aplicar adecuadamente las regulaciones. Debido a este fracaso, el mercado de criptomonedas se llenó de esquemas fraudulentos y los informes de actividades ilegales perpetuadas con activos criptográficos fueron generalizados.

Uno de ellos es el notorio Mirror Trading International (MTI), que logró atraer a cerca de 28.000 inversores desprevenidos a un esquema Ponzi de criptomonedas. Los estafadores lograron esto prometiendo a sus inversores un alto rendimiento de hasta un 10 por ciento de retorno mensual sobre sus inversiones.

La gravedad de este fraude obligó a las manos del gobierno a hacer un esfuerzo más consciente y concertado para controlar las ilegalidades crecientes de la industria.