Desglose TL;DR
- Sudáfrica está tomando más en serio las regulaciones de las criptomonedas.
- Los que incumplan la nueva normativa se enfrentan a penas de hasta dos años de cárcel.
Recientemente, el principal regulador financiero de Sudáfrica, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA), propuso regular todas las monedas digitales que operan en el país debido al creciente interés en el sector y porque algunos individuos fraudulentos están utilizando estos activos para perpetuar sus actividades ilegales.
La FSCA no está sola en su intento de acabar con la industria de las criptomonedas en el país, ya que el Servicio de Ingresos de Sudáfrica (SARS) ha enviado un informe de auditoría a los contribuyentes del país solicitándoles que declaren sus transacciones de criptomonedas.
El SARS propone una nueva regulación de las criptomonedas
El informe de auditoría plantea preguntas sobre por qué el contribuyente estaba comprando criptoactivos y la agencia también exige que las plataformas comerciales confirmen dichas inversiones en criptoactivos y proporcionen otra información necesaria, como extractos bancarios, para respaldar esta operación.
Las autoridades sudafricanas exigen que todas las transacciones relacionadas con criptomonedas se reporten al organismo correspondiente, independientemente de si se retira o no un cash de una plataforma de negociación. Un contribuyente que no reporte dichas transacciones se enfrentaría a litigios que podrían derivar en una condena o el pago de multas.
Se ha argumentado que la nueva postura de las autoridades sobre las regulaciones criptográficas muestra un aumento significativo en el interés en lo que sucede en la industria criptográfica del país.
Regulación de criptomonedas propuesta por la FSCA
La FSCA de Sudáfrica había intentado previamente regular la industria de las criptomonedas en el país, pero no logró aplicar las regulaciones adecuadamente. Debido a esta falla, el mercado de las criptomonedas se vio plagado de esquemas fraudulentos y se generalizaron los informes sobre actividades ilegales perpetradas con criptoactivos.
Una de ellas es la infame Mirror Trading International (MTI), que logró atraer a cerca de 28.000 inversores desprevenidos a un esquema Ponzi de criptomonedas. Los estafadores lograron esto prometiéndoles a sus inversores una alta rentabilidad de hasta el 10 % mensual sobre sus inversiones.
La gravedad de este fraude obligó al gobierno a realizar un esfuerzo más consciente y concertado para controlar las crecientes ilegalidades de la industria.
