Regulação de criptomoedas: autoridades da África do Sul reprimem comerciantes de Bitcoin inadimplentes

Resumo TL;DR

• A África do Sul está levando as regulamentações de criptomoedas mais a sério.
• Os inadimplentes da nova regulamentação enfrentam até dois anos de prisão.

Recentemente, o principal regulador financeiro da África do Sul, a Autoridade de Conduta do Setor Financeiro (FSCA), propôs regular todas as moedas digitais operando no país devido ao aumento do interesse no setor e porque algumas pessoas fraudulentas estão usando esses ativos para perpetuar suas atividades ilegais.

A FSCA não está sozinha em sua tentativa de reprimir a indústria de criptomoedas no país, pois o Serviço de Receita da África do Sul (SARS) enviou um relatório de auditoria aos contribuintes no país, solicitando que declarem suas transações de criptomoedas.

SARS propõe nova regulamentação de criptomoedas

O relatório de auditoria levanta questões sobre por que o contribuinte estava comprando ativos cripto e a agência também está exigindo que as plataformas de negociação confirmem tais investimentos em criptomoedas e forneçam outras informações necessárias, como extratos bancários, para apoiar esta negociação.

As autoridades na África do Sul exigem que todas as transações relacionadas a criptomoedas sejam relatadas ao órgão apropriado, independentemente de um saldo em dinheiro ser retirado de uma plataforma de negociação ou não. Um contribuinte que falhar em relatar tais transações enfrentaria litígios que poderiam levar à condenação ou pagamento de multas.

Tem-se argumentado que a nova postura das autoridades sobre regulamentações de criptomoedas mostra um aumento significativo no interesse pelo que acontece na indústria de criptomoedas do país.

Regulação proposta de criptomoedas pela FSCA 

A FSCA da África do Sul havia tentado anteriormente regular a indústria de criptomoedas do país, mas não conseguiu aplicar adequadamente as regulamentações. Devido a essa falha, o mercado de criptomoedas ficou repleto de esquemas fraudulentos e os relatos de atividades ilegais perpetuadas com ativos de criptomoedas eram generalizados.

Um desses casos é o notório Mirror Trading International (MTI), que conseguiu atrair cerca de 28.000 investidores desavisados para um esquema de Ponzi de criptomoedas. Os fraudadores conseguiram isso prometendo aos seus investidores um alto rendimento de até 10% de retorno mensal sobre seus investimentos.

A gravidade desse fraude forçou o governo a fazer um esforço mais consciente e concertado para controlar as ilegalidades crescentes da indústria.