Riciclaggio di criptovalute attraverso configurazione di mixing smantellata nei Paesi Bassi
servizio di mixing bitcoin chiuso nei Paesi Bassi
Un servizio di mixing di criptovalute che ha movimentato circa duecento milioni di dollari (200 M $) in Bitcoin è stato chiuso dopo un'indagine guidata dalle autorità di diverse nazioni europee.
Ieri, l'agenzia olandese anti-frode (FIOD) e il Servizio Pubblica Accusa hanno annunciato che hanno bloccato Bestmixer.io e disattivato i suoi server. L'annuncio ha dichiarato che i sei server operativi sono stati smontati e trattenuti nei Paesi Bassi e in Lussemburgo.
L'indagine è stata condotta dal Dutch Digital Intrusion Team (DIGIT), Europol e dalle autorità di Lussemburgo, Francia e Lettonia.
A partire dal 2018, dopo che McAfee, un'azienda di sicurezza informatica, ha avvisato FIOD che Bestmixer.io ospitava il suo sito web su server basati nei Paesi Bassi.
Bestmixer.io è presumibilmente uno dei tre più grandi servizi di mixing di criptovalute, che si estende per oltre duecento milioni di dollari (200 M $) dalla sua inizio nel 2018.
Secondo il rapporto FIOD, Bestmixer era diffuso negli USA, nei Paesi Bassi e in Germania, oltre ad altri stati. Presentava servizi di mixing di criptovalute per origini e destinazioni vaghe di scambi BTC, BCH Cash e LTH.
Normalmente, i servizi di mixing accettano transazioni da più fonti e le raggruppano prima di dividerle nelle quantità necessarie, in modo che possano essere inviate ai loro destinatari. I mixer di solito addebitano una commissione per questo processo.
Parlando precisamente, mescolare Bitcoin puliti insieme non è un reato. Ma, la legittimità diventa un problema quando un servizio di mixing si annuncia come un schema per eludere le procedure AML.
In un attimo, non è più un servizio di mixing, ma un servizio di pulizia e riciclaggio di denaro.
John Fokker, capo delle indagini informatiche di McAfee, ha dichiarato che i servizi di mixing svolgono una parte imperativa ma spesso trascurata nella cybercriminalità. Lo smantellamento globale di Bestmixer illustra che le forze dell'ordine stanno concentrando l'attenzione sulle strutture che abilitano i cybercrimini e colpiscono i portafogli dei cybercriminali.
In ottobre 2018, i dati di CipherTrace suggerivano che i criminali utilizzavano Bitcoin per legalizzare più di due miliardi di dollari (2,5 M $) di denaro sporco.
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Alden Baldwin
Giornalista, Scrittore, Editor, Ricercatore e Strategic Media Manager: Con oltre 10 anni di esperienza nei settori digitale, editoriale e delle pubbliche relazioni, ha lavorato seguendo il mantra Creatività, Qualità e Puntualità. Nei suoi ultimi anni promette di costruire un istituto autosufficiente che offra istruzione gratuita. Sta lavorando per finanziare la propria startup. Come editor tecnico e linguistico, ha collaborato con numerose testate leader nel settore delle criptovalute come DailyCoin, Inside Bitcoins, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News e molte altre. Ha curato oltre 50.000 articoli, riviste, script, testi, titoli di campagne di vendita, biografie, newsletter, lettere di presentazione, descrizioni di prodotti, landing page, piani aziendali, procedure operative standard (SOP), ebook e molti altri tipi di contenuti.
