Smascherato nei Paesi Bassi il riciclaggio di criptovalute tramite un sistema di mixing

Un servizio di mixaggio di criptovalute che ha generato circa duecento milioni di dollari (200 milioni di $) Bitcoin è stato chiuso dopo un'indagine condotta dalle autorità di diverse nazioni europee.

Ieri, l'agenzia antifrode olandese (FIOD) e la Procura della Repubblica hanno annunciato di aver bloccato Bestmixer.io e di averne messo offline i server. Nella comunicazione si afferma che i sei server operativi sono stati smantellati e trattenuti nei Paesi Bassi e in Lussemburgo.

L'indagine è stata condotta dal Dutch Digital Intrusion Team (DIGIT), dall'Europol e dalle autorità di Lussemburgo, Francia e Lettonia.

A partire dal 2018, dopo che McAfee, un'azienda fornitrice di sicurezza informatica, ha avvisato il FIOD che Bestmixer.io ospitava il suo sito web su server con sede nei Paesi Bassi.

Bestmixer.io è presumibilmente uno dei tre maggiori servizi di mixing di criptovalute, con un fatturato di oltre duecento milioni di dollari (200 milioni di $) dal suo lancio nel 2018.

Secondo il rapporto FIOD, Bestmixer era diffuso negli Stati Uniti, nei Paesi Bassi e in Germania, oltre che in altri stati. Offriva servizi di mixing di criptovalute a investitori con origini e target vaghi, tra cui BTC, BCH Cashe LTH.

Normalmente, i servizi di mixing accettano transazioni provenienti da più fonti e le raggruppano prima di suddividerle nelle quantità necessarie, in modo che possano essere inviate ai rispettivi destinatari. I servizi di mixing solitamente applicano una commissione per questo processo.

In termini più precisi, mescolare Bitcoinpuliti non è un reato. Tuttavia, la legittimità diventa problematica quando un servizio di mixing si presenta come un sistema per eludere le procedure AML.

In un attimo, non si tratta più di un servizio di mixaggio, ma di un servizio di pulizia e riciclaggio di denaro.

John Fokker, responsabile delle indagini informatiche di McAfee, ha affermato che i servizi di mixing svolgono un ruolo fondamentale, ma spesso trascurato, nella criminalità informatica. Lo smantellamento globale di Bestmixer dimostra che le forze dell'ordine stanno concentrando l'attenzione sulle strutture che favoriscono i crimini informatici e colpiscono i portafogli dei criminali informatici.

Nell'ottobre2018, i dati di CipherTrachanno suggerito che i criminali hanno utilizzato Bitcoin per legalizzare più di due miliardi di dollari (2,5 miliardi di $) di denaro sporco.