Сервис микширования криптовалюты, развернутый в Нидерландах, ликвидирован
Сервис микширования биткоина закрыт в Нидерландах
Сервис микширования криптовалюты, через который прошло около двухсот миллионов долларов ($200 млн) в Биткоинах, прекратил свою деятельность после расследования, проведенного властями нескольких европейских стран.
Вчера нидерландское агентство по борьбе с мошенничеством (FIOD) и Служба государственного обвинения объявили, что они приостановили работу Bestmixer.io и отключили его серверы. В сообщении говорится, что шесть операционных серверов были разобраны и находятся в Нидерландах и Люксембурге.
Расследование проводилось Нидерландской группой по борьбе с цифровыми преступлениями (DIGIT), Европолом, а также властями Люксембурга, Франции и Латвии.
Начиная с 2018 года, после того как компания McAfee, предоставляющая услуги кибербезопасности, предупредила FIOD о том, что Bestmixer.io размещает свой веб-сайт на серверах в Нидерландах.
Bestmixer.io, по слухам, является одним из трех крупнейших сервисов микширования криптовалют, через который прошло более двухсот миллионов долларов ($200 млн) с момента его запуска в 2018 году.
Согласно отчету FIOD, Bestmixer был широко распространен в США, Нидерландах и Германии, а также в других штатах. Он предоставлял услуги микширования криптовалют для сделок с BTC, BCH Cash и LTH с неясными источниками и получателями.
Обычно миксеры принимают транзакции из нескольких источников и объединяют их, прежде чем разделить на необходимые суммы, чтобы затем отправить их получателям. Миксеры обычно взимают комиссию за эту услугу.
Точнее говоря, смешивание чистых биткоинов не является преступлением. Но легитимность становится проблемой, когда сервис микширования объявляет себя схемой для обхода процедур AML.
В мгновение ока он перестает быть сервисом микширования и становится сервисом для очистки и легализации денег.
Джон Фоккер, глава отдела киберрасследований McAfee, заявил, что сервисы микширования играют важную, но часто игнорируемую роль в деятельности киберпреступников. Глобальная ликвидация Bestmixer демонстрирует, что правоохранительные органы уделяют внимание ресурсам, обеспечивающим киберпреступления, и поражают кошельки киберпреступников.
In октябре 2018 года данные CipherTrace показали, что преступники использовали Биткоин для легализации более двух миллиардов долларов ($2,5 млрд) грязных денег.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Альден Болдуин
Журналист, писатель, редактор, исследователь и стратегический менеджер по медиа: более 10 лет опыта в сферах цифровых СМИ, печатной прессы и связей с общественностью. В своей работе руководствуется принципами: креативность, качество и пунктуальность. В ближайшие годы планирует создать самофинансируемый институт, предоставляющий бесплатное образование. В настоящее время работает над финансированием собственного стартапа. Как технический и языковой редактор, сотрудничал с ведущими крипто-изданиями, такими как DailyCoin, Inside Bitcoins, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News и многими другими. Отредактировал более 50 000+ статей, журналов, сценариев, текстов, заголовков рекламных кампаний, биографий, новостных рассылок, сопроводительных писем, описаний продуктов, лендингов, бизнес-планов, SOP, электронных книг и других видов контента.
