Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
В Нидерландах ликвидирована схема отмывания криптовалюты путем смешивания различных методов
Сервис смешивания bitcoin закрыт в Нидерландах
Сервис по смешиванию криптовалют, принесший около двухсот миллионов долларов (200 миллионов долларов) Bitcoin был закрыт после расследования, инициированного властями нескольких европейских стран.
Вчера нидерландское агентство по борьбе с мошенничеством (FIOD) и прокуратура сообщили о приостановке работы Bestmixer.io и отключении его серверов. В сообщении говорилось, что шесть действующих серверов были демонтированы и размещены в Нидерландах и Люксембурге.
Расследование проводили голландская группа по борьбе с цифровыми вторжениями (DIGIT), Европол и представители властей Люксембурга, Франции и Латвии.
Начиная с 2018 года, после того как компания McAfee, предоставляющая услуги в сфере кибербезопасности, уведомила FIOD о том, что веб-сайт Bestmixer.io размещен на серверах, расположенных в Нидерландах.
По утверждению экспертов, Bestmixer.io является одним из трех крупнейших сервисов по смешиванию криптовалют, объем транзакций на котором с момента запуска в 2018 году превысил двести миллионов долларов (200 миллионов долларов).
Согласно отчету FIOD, Bestmixer был широко распространен в США, Нидерландах и Германии, а также в других странах. Он предоставлял услуги по смешиванию криптовалют, ориентируясь на неясные источники и цели сделок с BTC, BCH Cashи LTH.
Как правило, сервисы миксинга подтверждают транзакции из нескольких источников и объединяют их, прежде чем разделить на необходимые суммы для отправки получателям. За этот процесс миксеры обычно взимают плату.
Говоря прямо, смешивание чистых Bitcoinне является правонарушением. Однако легитимность возникает, когда сервис смешивания объявляет себя схемой, призванной обойти процедуры AML.
В одно мгновение это уже не сервис по смешиванию денег, а сервис по отмыванию и очистке денежных средств.
Джон Фоккер, глава подразделения киберрасследований McAfee, заявил, что сервисы смешивания играют важную, но часто игнорируемую роль в киберпреступности. Глобальное закрытие Bestmixer показывает, что правоохранительные органы сосредотачиваются на ресурсах, способствующих киберпреступлениям, и наносят удар по кошелькам киберпреступников.
Воктябре 2018 годаTracданные Bitcoin для легализации грязных денег на сумму более двух миллиардов долларов (2,5 миллиарда долларов).
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Олден Болдуин
Журналист, писатель, редактор, исследователь и стратегический медиа-менеджер: имея более 10 лет опыта работы в цифровой, печатной и PR-индустрии, он всегда руководствовался принципами креативности, качества и пунктуальности. В последние годы жизни он обещает создать самодостаточный институт, предоставляющий бесплатное образование. Он работает над привлечением финансирования для собственного стартапа. В качестве технического и языкового редактора он сотрудничал со многими ведущими криптовалютными изданиями, такими как DailyCoin, Inside Bitcoin, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News и многими другими. Он отредактировал более 50 000 статей, журналов, сценариев, текстов, заголовков рекламных кампаний, биографий, информационных бюллетеней, сопроводительных писем, описаний продуктов, целевых страниц, бизнес-планов, стандартных операционных процедур, электронных книг и многих других видов контента.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)