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Desmantelado un caso de lavado de criptomonedas mediante mezcla de criptomonedas en Países Bajos
Servicio de mezcla bitcoin cerrado en Países Bajos
Un servicio de mezcla de criptomonedas que generó aproximadamente doscientos millones de dólares (200 millones de dólares) Bitcoin fue cerrado después de una investigación dirigida por autoridades de varios países europeos.
Ayer, la agencia holandesa antifraude (FIOD) y la Fiscalía anunciaron que habían paralizado Bestmixer.io y desconectado sus servidores. La transmisión indicó que los seis servidores operativos habían sido desmantelados y retenidos en Países Bajos y Luxemburgo.
La investigación fue realizada por el Equipo de Intrusión Digital Holandés (DIGIT), Europol y autoridades de Luxemburgo, Francia y Letonia.
A principios de 2018, McAfee, una empresa proveedora de ciberseguridad, alertó a FIOD de que Bestmixer.io estaba alojando su sitio web en servidores con sede en los Países Bajos.
Bestmixer.io es supuestamente uno de los tres servicios de mezcla de criptomonedas más grandes, con más de doscientos millones de dólares (200 millones de dólares) desde su inicio en 2018.
Según el informe de FIOD, Bestmixer se extendió por todo Estados Unidos, Países Bajos y Alemania, además de otros estados. Ofrecía servicios de mezcla de criptomonedas para orígenes y objetivos imprecisos de transacciones de BTC, BCH Cashy LTH.
Normalmente, los servicios de mezcla aceptan transacciones de múltiples fuentes y las agrupan antes de dividirlas en las cantidades necesarias para que puedan enviarse a sus destinatarios. Los servicios de mezcla suelen cobrar una tarifa por este proceso.
Precisamente, mezclar Bitcoinlimpios no es un delito. Sin embargo, la legitimidad se ve comprometida cuando un servicio de mezcla se presenta como un plan para evadir los procedimientos AML.
En un instante, ya no es un servicio de mezcla, sino un servicio de limpieza y lavado de dinero.
John Fokker, director de Investigaciones Cibernéticas de McAfee, afirmó que los servicios de mezcla desempeñan un papel fundamental, aunque a menudo desatendido, en la ciberdelincuencia. El desmantelamiento global de Bestmixer demuestra que las fuerzas del orden están centrando la atención en las instalaciones que facilitan los ciberdelitos y perjudican los bolsillos de los ciberdelincuentes.
Enoctubre de 2018, los datos de CipherTracsugirieron que los delincuentes usaron Bitcoin para legalizar más de dos mil millones de dólares (2,5 mil millones de dólares) en dinero sucio.
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Alden Baldwin
Periodista, escritor, editor, investigador y gestor de medios estratégicos: Con más de 10 años de experiencia en las industrias digital, impresa y de relaciones públicas, ha trabajado con los principios de creatividad, calidad y puntualidad. En sus últimos años, promete construir un instituto autosuficiente que ofrezca educación gratuita. Trabaja para financiar su propia startup. Como editor técnico y de idiomas, ha colaborado con varias publicaciones líderes sobre criptomonedas, como DailyCoin, Inside Bitcoin, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News y muchas otras. Ha editado más de 50.000 artículos, revistas, guiones, textos, titulares de campañas de ventas, biografías, boletines informativos, cartas de presentación, descripciones de productos, landing pages, planes de negocio, procedimientos operativos estándar (SOP), libros electrónicos y otros tipos de contenido.
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