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약 2억 달러 상당의 Bitcoin 유통시킨 암호화폐 믹싱 서비스가 여러 유럽 국가 당국의 조사 끝에 폐쇄되었습니다.
어제 네덜란드 사기방지청(FIOD)과 검찰은 베스트믹서(Bestmixer.io) 웹사이트 접속을 차단하고 서버를 오프라인으로 전환했다고 발표했습니다. 발표에 따르면 운영 중인 서버 6대는 분리되어 네덜란드와 룩셈부르크에 보관되어 있습니다.
이번 조사는 네덜란드 디지털 침입 수사팀(DIGIT), 유로폴, 그리고 룩셈부르크, 프랑스, 라트비아 당국이 공동으로 진행했습니다.
2018년부터 사이버 보안 업체인 McAfee가 FIOD에 Bestmixer.io가 네덜란드에 기반을 둔 서버에 웹사이트를 호스팅하고 있다고 경고한 이후 이러한 조치가 시작되었습니다.
Bestmixer.io는 2018년 출시 이후 2억 달러(200 M) 이상의 거래량을 기록하며, 세계 3대 암호화폐 믹싱 서비스 중 하나로 알려져 있습니다.
FIOD 보고서에 따르면, 베스트믹서는 미국, 네덜란드, 독일을 비롯한 여러 국가에서 널리 퍼져 있었습니다. 이 서비스는 출처와 목적이 불분명한 비트코인(BTC), 비트코인 Cash(BCH), 라이프테라피(LTH) 거래를 위한 암호화폐 믹싱 서비스를 제공했습니다.
일반적으로 믹싱 서비스는 여러 소스의 트랜잭션을 승인하고 이를 통합한 후 필요한 양으로 분할하여 대상에게 전송합니다. 믹서는 보통 이 과정에 대한 수수료를 부과합니다.
정확히 말하자면, 깨끗한 Bitcoin코인을 섞는 것 자체는 범죄가 아닙니다. 하지만, 비트코인 믹싱 서비스가 자금세탁방지(AML) 절차를 회피하기 위한 수단이라고 스스로 밝히는 경우, 그 합법성에 문제가 생깁니다.
순식간에, 그것은 더 이상 단순한 자금 혼합 서비스가 아니라, 돈세탁 및 자금 세탁 서비스가 되어버립니다.
맥아피의 사이버 수사 책임자인 존 포커는 믹싱 서비스가 사이버 범죄에서 필수적이지만 종종 간과되는 역할을 한다고 밝혔습니다. 베스트믹서의 전 세계적인 폐쇄는 법 집행 기관이 사이버 범죄를 가능하게 하는 시설에 집중하고 사이버 범죄자들의 자금줄을 차단하고 있음을 보여줍니다.
2018년 10월, CipherTrac데이터는 범죄자들이 Bitcoin 25억 달러(미화 25억 달러) 이상의 불법 자금을 합법화했다는 것을 시사했습니다.
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앨든 볼드윈
저널리스트, 작가, 편집자, 연구원 및 전략적 미디어 관리자: 디지털, 인쇄 및 홍보 분야에서 10년 이상의 경력을 쌓으며 창의성, 품질 및 시간 엄수를 핵심 가치로 삼아왔습니다. 노후에는 무료 교육을 제공하는 자립형 기관 설립을 목표로 하고 있으며, 자신의 스타트업 자금 마련을 위해 노력하고 있습니다. 기술 및 언어 편집자로서 DailyCoin, Inside Bitcoin, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News 등 다수의 주요 암호화폐 관련 매체에서 근무했습니다. 5만 건 이상의 기사, 저널, 스크립트, 원고, 영업 캠페인 헤드라인, 약력, 뉴스레터, 자기소개서, 제품 설명, 랜딩 페이지, 사업 계획서, 표준 운영 절차서(SOP), 전자책 등 다양한 콘텐츠를 편집했습니다.
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