약 2억 달러(200M)의 비트코인을 돌린 암호화폐 믹싱 서비스가 여러 유럽 국가의 당국이 주도한 조사 후 폐쇄되었습니다.
어제 네덜란드 사기 방지 기관(FIOD)과 검찰청은 Bestmixer.io를 중단하고 서버를 오프라인으로 전환했다고 발표했습니다. 발표에 따르면 6대의 운영 서버는 분해되어 네덜란드와 룩셈부르크에서 압수되었습니다.
조사는 네덜란드 디지털 침입 팀(DIGIT), 유로폴, 그리고 룩셈부르크, 프랑스, 라트비아의 당국에 의해 수행되었습니다.
2018년부터 시작되어, 사이버 보안 기업인 맥아피가 Bestmixer.io가 네덜란드 기반 서버에 웹사이트를 호스팅하고 있다고 FIOD에 경고한 후 조사가 진행되었습니다.
Bestmixer.io는 2018년 시작 이후 약 2억 달러(200M)의 규모를 자랑하는 세 가지 최대 암호화폐 믹싱 서비스 중 하나로 alleged됩니다.
FIOD 보고서에 따르면 Bestmixer는 미국, 네덜란드, 독일 및 기타 주에서 널리 사용되었습니다. 이는 BTC, BCH Cash, LTH 거래의 불분명한 출처와 대상지에 대한 암호화폐 믹싱 서비스를 제공했습니다.
일반적으로 믹싱 서비스는 여러 출처에서 거래를 수집하여 풀에 모은 후 필요한 금액으로 분할하여 대상지로 전송합니다. 믹서들은 이 과정에 수수료를 부과합니다.
정확히 말하면, 깨끗한 비트코인들을 함께 믹싱하는 것은 범죄가 아닙니다. 그러나 믹싱 서비스가 AML(자금세탁방지) 절차를 회피하기 위한 수단임을 주장할 때 합법성 문제가 발생합니다.
순식간에, 이는 더 이상 믹싱 서비스가 아닌 돈 세척 및 세탁 서비스가 됩니다.
맥아피의 사이버 조사 책임자 존 포커(John Fokker)는 믹싱 서비스가 사이버 범죄에서 중요하지만 종종 간과되는 역할을 한다고 밝혔습니다. Bestmixer의 전 세계적 해체는 법 집행 기관이 사이버 범죄를 가능하게 하는 시설과 사이버 범죄자들의 지갑에 집중하고 있음을 보여줍니다.
I2018년 10월, 사이퍼트레이스(CipherTrace) 데이터는 범죄자들이 비트코인을 사용하여 20억 달러(25억 달러) 이상의 부정축재금을 합법화했다고 시사했습니다.
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올든 볼드윈
저널리스트, 작가, 편집자, 연구원 및 전략적 미디어 관리자: 디지털, 인쇄 및 홍보 업계에서 10 년 이상의 경험을 바탕으로 '창의성, 품질, 성실함'이라는 신념으로 활동해 왔습니다. 말년에는 무료 교육을 제공하는 자립형 교육 기관을 설립할 것을 약속하며, 현재는 자체 스타트업을 위한 자금 조달을 위해 노력하고 있습니다. 기술 및 언어 편집자로써 DailyCoin, Inside Bitcoins, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News 등 주요 암호화폐 매체 다수와 함께 작업했으며, 5 만 편 이상의 기사, 저널, 대본, 카피, 판매 캠페인 헤드라인, 전기, 뉴스레터, 이력서, 제품 설명, 랜딩 페이지, 사업 계획서, 표준 운영 절차 (SOP), 전자책 등 다양한 콘텐츠를 편집했습니다.
