تم تفكيك نظام لغسيل العملات المشفرة عبر عمليات الخلط في هولندا

تم إغلاق خدمة خلط العملات المشفرة التي قامت بخلط ما يقرب من 200 مليون دولار (200 مليون دولار) Bitcoin بعد تحقيق أجرته سلطات من عدة دول أوروبية.

أعلنت هيئة مكافحة الاحتيال الهولندية (FIOD) والنيابة العامة أمس عن إيقاف موقع Bestmixer.io وتعطيل خوادمه. وذكر البيان أن الخوادم الستة العاملة قد تم فصلها وتخزينها في هولندا ولوكسمبورغ.

تم إجراء التحقيق من قبل فريق الاختراق الرقمي الهولندي (DIGIT) واليوروبول وسلطات من لوكسمبورغ وفرنسا ولاتفيا.

بدأ ذلك في عام 2018، بعد أن نبهت شركة McAfee، وهي شركة متخصصة في الأمن السيبراني، منظمة FIOD إلى أن موقع Bestmixer.io كان يستضيف موقعه الإلكتروني على خوادم مقرها هولندا.

يُزعم أن موقع Bestmixer.io هو أحد أكبر ثلاثة مواقع لخدمات خلط العملات المشفرة، حيث تجاوزت قيمة معاملاته مائتي مليون دولار (200 مليون دولار) منذ انطلاقه في عام 2018.

بحسب تقرير FIOD، انتشرت خدمة Bestmixer على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وألمانيا، بالإضافة إلى دول أخرى. وقدّمت خدمات خلط العملات المشفرة لجهات مجهولة المصدر وأهداف غير واضحة لتداولات البيتكوين (BTC) والبيتكوين كاش (BCH Cash) واللايتكوين (LTH).

عادةً، تقوم خدمات خلط العملات بجمع المعاملات الواردة من مصادر متعددة وتجميعها قبل تقسيمها إلى المبالغ المطلوبة، ليتم إرسالها إلى الجهات المستهدفة. وعادةً ما تتقاضى هذه الخدمات رسوماً مقابل هذه العملية.

بصراحة، لا يُعدّ خلط عملات Bitcoinالنظيفة جريمة. لكنّ شرعية هذه العملية تُصبح موضع شكّ عندما تُعلن خدمة الخلط عن نفسها كخطة للتحايل على إجراءات مكافحة غسل الأموال.

في لحظة، لم تعد خدمة خلط الأموال، بل أصبحت خدمة تنظيف وغسل أموال.

صرح جون فوكر، رئيس قسم التحقيقات الإلكترونية في شركة مكافي، بأن خدمات خلط الملفات تلعب دورًا حيويًا، وإن كان غالبًا ما يُتجاهل، في الجرائم الإلكترونية. ويُظهر تفكيك شركة بيست ميكسر عالميًا أن أجهزة إنفاذ القانون تُركز جهودها على استغلال الأدوات التي تُسهّل الجرائم الإلكترونية، وتُلحق الضرر بأموال المجرمين الإلكترونيين.

فيأكتوبر 2018،Tracأشارت بيانات Bitcoin لإضفاء الشرعية على أكثر من ملياري دولار (2.5 مليار دولار) من الأموال القذرة.