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Lavagem de criptomoedas por meio de esquema de mistura de criptomoedas é desmantelada na Holanda
Serviço de mistura bitcoin encerrado na Holanda
Um serviço de mistura de criptomoedas que movimentou aproximadamente duzentos milhões de dólares (US$ 200 milhões) Bitcoin foi encerrado após uma investigação conduzida por autoridades de diversos países europeus.
Ontem, a agência holandesa de combate à fraude (FIOD) e o Ministério Público anunciaram que suspenderam as atividades do Bestmixer.io e desativaram seus servidores. O comunicado informou que os seis servidores operacionais foram desmontados e armazenados na Holanda e em Luxemburgo.
A investigação foi conduzida pela Equipe Holandesa de Investigação de Intrusões Digitais (DIGIT), pela Europol e por autoridades de Luxemburgo, França e Letônia.
A partir de 2018, após a McAfee, uma empresa de segurança cibernética, alertar a FIOD de que o Bestmixer.io estava hospedando seu site em servidores localizados na Holanda.
A Bestmixer.io é considerada um dos três maiores serviços de mistura de criptomoedas, com um volume de negócios superior a duzentos milhões de dólares (US$ 200 milhões) desde o seu início em 2018.
Segundo o relatório da FIOD, a Bestmixer era amplamente utilizada nos EUA, Holanda e Alemanha, além de outros países. Ela oferecia serviços de mistura de criptomoedas para origens e destinos indefinidos em negociações de BTC, BCH Cashe LTH.
Normalmente, os serviços de mistura aceitam transações de múltiplas fontes e as agrupam antes de dividi-las em quantias necessárias para que possam ser enviadas aos seus destinatários. Os serviços de mistura geralmente cobram uma taxa por esse processo.
Em termos precisos, misturar Bitcoinlimpos não é crime. No entanto, a legitimidade fica comprometida quando um serviço de mistura se apresenta como um esquema para burlar os procedimentos antidumping.
Num instante, deixa de ser um serviço de mistura e passa a ser um serviço de limpeza e lavagem de dinheiro.
John Fokker, chefe de investigações cibernéticas da McAfee, afirmou que os serviços de compartilhamento de arquivos desempenham um papel fundamental, porém frequentemente ignorado, no cibercrime. O desmantelamento global do Bestmixer demonstra que as autoridades estão focando em infraestruturas que facilitam crimes cibernéticos e atingindo os cofres dos criminosos.
Emoutubro de 2018,Tracdados Bitcoin para legalizar mais de dois bilhões de dólares (US$ 2,5 bilhões) em dinheiro sujo.
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Alden Baldwin
Jornalista, Escritor, Editor, Pesquisador e Gestor de Mídia Estratégica: Com mais de 10 anos de experiência nas áreas digital, impressa e de relações públicas, trabalha com o mantra da Criatividade, Qualidade e Pontualidade. Em seus últimos anos de carreira, pretende construir um instituto autossustentável que ofereça educação gratuita. Está empenhado em financiar sua própria startup. Como editor técnico e de linguagem, trabalhou com diversas publicações de destaque no mercado de criptomoedas, como DailyCoin, Inside Bitcoin, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News e várias outras. Editou mais de 50.000 artigos, periódicos, roteiros, textos publicitários, títulos de campanhas de vendas, biografias, newsletters, cartas de apresentação, descrições de produtos, landing pages, planos de negócios, procedimentos operacionais padrão (POPs), e-books e diversos outros tipos de conteúdo.
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