Lavagem de criptomoedas através de configuração de mistura derrubada na Holanda
serviço de mistura de bitcoin encerrado na Holanda
Um serviço de mistura de criptomoedas que movimentou aproximadamente duzentos milhões de dólares ($200M) em Bitcoin foi encerrado após uma investigação conduzida por autoridades de várias nações europeias.
Ontem, a agência holandesa antifraude (FIOD) e o Ministério Público anunciaram que suspenderam o Bestmixer.io e desligaram seus servidores. O anúncio afirmou que os seis servidores operacionais foram desmontados e retidos na Holanda e Luxemburgo.
A investigação foi realizada pela Equipe de Intrusão Digital Holandesa (DIGIT), Europol e autoridades do Luxemburgo, França e Letônia.
Começando em 2018, após a McAfee, uma empresa de segurança cibernética, alertar a FIOD de que o Bestmixer.io estava hospedando seu site em servidores baseados na Holanda.
O Bestmixer.io é alegadamente um dos três maiores serviços de mistura de criptomoedas, abrangendo mais de duzentos milhões de dólares ($200 M) desde o seu início em 2018.
De acordo com o relatório da FIOD, o Bestmixer era difundido nos EUA, Holanda e Alemanha, além de outros estados. Ele apresentava serviços de mistura de criptomoedas para origens e destinos vagos de negociações de BTC, BCH Cash e LTH.
Normalmente, os serviços de mistura consentem transações de múltiplas fontes e as agrupam antes de dividi-las nas quantidades necessárias, para que possam ser enviadas aos seus destinos. Os misturadores geralmente cobram uma taxa por esse processo.
Falando precisamente, misturar Bitcoins limpos juntos não é um delito. Mas, a legitimidade entra em problema quando um serviço de mistura se anuncia como um esquema para evitar procedimentos de AML.
Em um piscar de olhos, não é mais um serviço de mistura, mas um serviço de limpeza e lavagem de dinheiro.
John Fokker, chefe de Investigações Cibernéticas da McAfee, afirmou que os serviços de mistura desempenham um papel imperativo, mas frequentemente ignorado, no cibercrime. A desmantelamento global do Bestmixer ilustra que as Forças da Lei estão colocando o foco nas instalações que permitem crimes cibernéticos e atingem as carteiras dos cibercriminosos.
In outubro de 2018, dados da CipherTrace sugeriram que criminosos usaram Bitcoin para legalizar mais de dois bilhões de dólares ($2,5 B) em dinheiro sujo.
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Alden Baldwin
Jornalista, Escritor, Editor, Pesquisador e Gestor Estratégico de Mídia: Com mais de 10 anos de experiência nas indústrias digital, impressa e de relações públicas, ele trabalha com o lema Criatividade, Qualidade e Pontualidade. Em seus anos finais, promete construir um instituto autossustentável que ofereça educação gratuita. Ele está trabalhando para financiar sua própria startup. Como editor técnico e de idiomas, trabalhou com várias publicações de criptomoedas de topo, como DailyCoin, Inside Bitcoins, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News e outras diversas. Ele editou mais de 50.000+ artigos, revistas, roteiros, textos, manchetes de campanhas de vendas, biografias, boletins informativos, cartas de apresentação, descrições de produtos, páginas de aterrissagem, planos de negócios, POPs, e-books e vários outros tipos de conteúdo.
