Geldwäschering für Kryptowährungen durch Mixing-System in den Niederlanden aufgedeckt

Ein Dienst zum Mischen von Kryptowährungen, der Bitcoin im Wert von etwa zweihundert Millionen Dollar (200 Mio. USD) generierte, wurde nach einer von Behörden mehrerer europäischer Länder geleiteten Untersuchung eingestellt.

Gestern gaben die niederländische Betrugsbekämpfungsbehörde (FIOD) und die Staatsanwaltschaft bekannt, dass sie Bestmixer.io abgeschaltet und die Server offline genommen haben. Laut der Mitteilung wurden die sechs Server demontiert und in den Niederlanden und Luxemburg sichergestellt.

Die Untersuchung wurde vom niederländischen Team für digitale Eindringversuche (DIGIT), Europol und Behörden aus Luxemburg, Frankreich und Lettland durchgeführt.

Ab 2018, nachdem McAfee, ein Anbieter von Cybersicherheitslösungen, FIOD darüber informiert hatte, dass Bestmixer.io seine Website auf Servern in den Niederlanden hostete.

Bestmixer.io ist angeblich einer der drei größten Kryptowährungs-Mixing-Dienste und hat seit seiner Gründung im Jahr 2018 über zweihundert Millionen Dollar (200 Mio. USD) umgesetzt.

Laut einem Bericht von FIOD war Bestmixer neben anderen Staaten auch in den USA, den Niederlanden und Deutschland weit verbreitet. Das Unternehmen bot Dienstleistungen zum Mischen von Kryptowährungen an, deren Herkunft und Ziele für Transaktionen mit BTC, BCH Cashund LTH unklar waren.

Normalerweise bündeln Mixing-Dienste Transaktionen aus verschiedenen Quellen und teilen sie anschließend in die benötigten Beträge auf, damit sie an die jeweiligen Empfänger gesendet werden können. Für diesen Vorgang erheben Mixing-Dienste in der Regel eine Gebühr.

Genau genommen ist das Mischen von sauberen Bitcoinkeine Straftat. Die Rechtmäßigkeit gerät jedoch ins Wanken, wenn sich ein Mixing-Dienst als Mittel zur Umgehung von Geldwäschebestimmungen ausgibt.

Im Handumdrehen ist es kein Mischservice mehr, sondern ein Geldwäsche- und Reinigungsdienst.

John Fokker, Leiter der Abteilung für Cyberermittlungen bei McAfee, erklärte, dass Mixing-Dienste eine entscheidende, aber häufig vernachlässigte Rolle bei Cyberkriminalität spielen. Die weltweite Zerschlagung von Bestmixer verdeutlicht, dass die Strafverfolgungsbehörden den Fokus auf die Infrastruktur richten, die Cyberkriminalität ermöglicht, und Cyberkriminellen finanziell schaden.

ImOktober 2018 deuteten Daten von CipherTracdarauf hin, dass Kriminelle Bitcoin , um mehr als zwei Milliarden Dollar (2,5 Mrd. USD) an Schwarzgeld zu legalisieren.