Krypto-Wäsche durch Mischdienst in den Niederlanden zerschlagen
Bitcoin-Mischdienst in den Niederlanden geschlossen
Ein Kryptowährungs-Mischdienst, der etwa zweihundert Millionen Dollar (200 Mio. $) an Bitcoin umgeschichtet hat, wurde nach einer Untersuchung durch Behörden aus mehreren europäischen Ländern eingestellt.
Gestern gaben die niederländische Betrugsbekämpfungsbehörde (FIOD) und die Staatsanwaltschaft bekannt, dass sie Bestmixer.io stillgelegt und dessen Server offline geschaltet haben. In der Bekanntgabe hieß es, dass die sechs operativen Server auseinandergenommen und in den Niederlanden und Luxemburg sichergestellt wurden.
Die Untersuchung wurde vom niederländischen Digital-Intrusion-Team (DIGIT), Europol und den Behörden aus Luxemburg, Frankreich und Lettland durchgeführt.
Die Untersuchung begann 2018, nachdem McAfee, ein Cybersicherheitsunternehmen, die FIOD darauf aufmerksam gemacht hatte, dass Bestmixer.io seine Website auf in den Niederlanden ansässigen Servern hostete.
Bestmixer.io soll einer der drei größten Kryptowährungs-Mischdienste sein und seit seiner Gründung im Jahr 2018 über zweihundert Millionen Dollar (200 Mio. $) abgewickelt haben.
Laut dem FIOD-Bericht war Bestmixer in den USA, den Niederlanden und Deutschland sowie in anderen Staaten weit verbreitet. Es bot Kryptowährungs-Mischdienste für Transaktionen mit unklaren Ursprüngen und Zielen von BTC, BCH Cash und LTH an.
Normalerweise mischen Dienste Transaktionen aus mehreren Quellen und bündeln sie, bevor sie sie in die benötigten Beträge aufteilen, damit sie an ihre Ziele gesendet werden können. Mixer berechnen für diesen Prozess normalerweise eine Gebühr.
Genau genommen ist das Mischen von sauberen Bitcoins keine Straftat. Das Problem der Legalität entsteht jedoch, wenn sich ein Mischdienst als Mittel zur Umgehung von AML-Verfahren (Geldwäschebekämpfung) ausgibt.
Plötzlich ist es kein Mischdienst mehr, sondern ein Dienst zur Geldwäsche.
John Fokker, Leiter der Cyber-Ermittlungen bei McAfee, erklärte, dass Mischdienste eine wichtige, aber oft ignorierte Rolle bei Cyberkriminalität spielen. Die globale Zerschlagung von Bestmixer zeigt, dass die Strafverfolgungsbehörden den Fokus auf Einrichtungen legen, die Cyberkriminalität ermöglichen, und die Geldbörsen von Cyberkriminellen treffen.
Im Oktober 2018 deuteten Daten von CipherTrace darauf hin, dass Kriminelle Bitcoin nutzten, um mehr als zwei Milliarden Dollar (2,5 Mrd. $) an schmutzigem Geld zu waschen.
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Alden Baldwin
Journalist, Schriftsteller, Redakteur, Forscher und strategischer Medienmanager: Mit über 10 Jahren Erfahrung in den Bereichen Digital, Print und Public Relations arbeitet er nach dem Leitgedanken Kreativität, Qualität und Pünktlichkeit. In seinen späteren Jahren plant er, ein selbsttragendes Institut aufzubauen, das kostenlose Bildung anbietet. Er arbeitet daran, sein eigenes Startup zu finanzieren. Als technischer und sprachlicher Redakteur hat er mit mehreren führenden Kryptowährungs-Publikationen wie DailyCoin, Inside Bitcoins, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News und weiteren zusammengearbeitet. Er hat über 50.000+ Artikel, Fachzeitschriften, Skripte, Texte, Headlines für Werbekampagnen, Biografien, Newsletter, Anschreiben, Produktbeschreibungen, Landingpages, Businesspläne, SOPs, E-Books und weitere Arten von Inhalten redigiert.
