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Un réseau de blanchiment de cryptomonnaies via un système de mixage démantelé aux Pays-Bas
Service de mixage bitcoin fermé aux Pays-Bas
Un service de mixage de cryptomonnaies qui a traité environ deux cents millions de dollars (200 millions de dollars) Bitcoin a été fermé après une enquête menée par les autorités de plusieurs pays européens.
Hier, l'agence néerlandaise de lutte contre la fraude (FIOD) et le parquet ont annoncé avoir bloqué le site Bestmixer.io et mis hors service ses serveurs. Selon leur communiqué, les six serveurs opérationnels ont été démantelés et entreposés aux Pays-Bas et au Luxembourg.
L'enquête a été menée par l'équipe néerlandaise de lutte contre les intrusions numériques (DIGIT), Europol et les autorités du Luxembourg, de la France et de la Lettonie.
À partir de 2018, après que McAfee, une entreprise de cybersécurité, a alerté FIOD que Bestmixer.io hébergeait son site web sur des serveurs situés aux Pays-Bas.
Bestmixer.io serait l'un des trois plus grands services de mixage de cryptomonnaies, couvrant plus de deux cents millions de dollars (200 M$) depuis son lancement en 2018.
D'après un rapport de FIOD, Bestmixer était largement répandu aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Allemagne, ainsi que dans d'autres pays. La plateforme proposait des services de mixage de cryptomonnaies pour des transactions BTC, BCH Cashet LTH dont l'origine et la destination étaient floues.
En règle générale, les services de mixage regroupent les transactions provenant de sources multiples avant de les répartir en montants nécessaires, afin de les envoyer à leurs destinataires. Ces services sont généralement payants.
À proprement parler, mélanger Bitcoinnon piratés n'est pas une infraction. Cependant, la légitimité est remise en question lorsqu'un service de mixage se présente comme un système visant à contourner les procédures de lutte contre le blanchiment d'argent.
En un instant, ce n'est plus un service de mixage, mais un service de nettoyage et de blanchiment d'argent.
John Fokker, responsable des enquêtes cybernétiques chez McAfee, a déclaré que les services de mixage jouent un rôle essentiel, mais souvent négligé, dans la cybercriminalité. Le démantèlement mondial de Bestmixer démontre que les forces de l'ordre concentrent leurs efforts sur les plateformes facilitant les cybercrimes et sur les finances des cybercriminels.
Enoctobre 2018, les données de CipherTracsuggéraient que les criminels utilisaient Bitcoin pour légaliser plus de deux milliards de dollars (2,5 milliards de dollars) d'argent sale.
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Alden Baldwin
Journaliste, rédacteur, éditeur, chercheur et gestionnaire de médias stratégiques : fort de plus de dix ans d’expérience dans les secteurs du numérique, de la presse écrite et des relations publiques, il a toujours travaillé selon les trois piliers suivants : créativité, qualité et ponctualité. À l’approche de la fin de sa vie active, il ambitionne de créer un institut autonome offrant une éducation gratuite. Il s’emploie actuellement à financer sa propre start-up. En tant qu’éditeur technique et linguistique, il a collaboré avec de nombreuses publications de référence dans le domaine des cryptomonnaies, telles que DailyCoin, Inside Bitcoin, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News et bien d’autres. Il a édité plus de 50 000 articles, revues, scripts, textes, titres de campagnes publicitaires, biographies, newsletters, lettres de motivation, descriptions de produits, landing pages, business plans, procédures opérationnelles standard, e-books et divers autres types de contenus.
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