Blanchiment de crypto via un système de mixage démantelé aux Pays-Bas
Service de mixage bitcoin fermé aux Pays-Bas
Un service de mélange de cryptomonnaies qui a généré environ deux cents millions de dollars (200 M$) en Bitcoin a été fermé après une enquête dirigée par les autorités de plusieurs nations européennes.
Hier, l'agence néerlandaise de lutte contre la fraude (FIOD) et le Service public du Parquet ont annoncé qu'ils avaient interrompu Bestmixer.io et mis hors ligne ses serveurs. L'annonce a indiqué que les six serveurs opérationnels ont été démantelés et conservés aux Pays-Bas et au Luxembourg.
L'enquête a été menée par l'équipe néerlandaise d'intrusion numérique (DIGIT), Europol et les autorités du Luxembourg, de la France et de la Lettonie.
À partir de 2018, après qu'une firme de cybersécurité nommée McAfee ait alerté le FIOD que Bestmixer.io hébergeait son site Web sur des serveurs basés aux Pays-Bas.
Bestmixer.io est allégué être l'un des trois plus grands services de mélange de cryptomonnaies, s'étendant sur plus de deux cents millions de dollars (200 M$) depuis son lancement en 2018.
Selon le rapport du FIOD, Bestmixer était répandu aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Allemagne, ainsi que dans d'autres États. Il présentait des services de mélange de cryptomonnaies à des origines et des cibles vagues pour les transactions BTC, BCH Cash et LTH.
Normalement, les services de mélange acceptent les transactions de plusieurs sources et les regroupent avant de les diviser en montants nécessaires, afin qu'elles puissent être envoyées à leurs destinataires. Les mélangeurs facturent généralement des frais pour ce processus.
Précisément, mélanger des Bitcoins propres ensemble n'est pas une infraction. Mais, la légitimité pose problème lorsqu'un service de mélange se présente comme un schéma pour contourner les procédures de LCB-FT.
En un éclair, ce n'est plus un service de mélange, mais un service de nettoyage et de blanchiment d'argent.
John Fokker, responsable des enquêtes cybernétiques de McAfee, a déclaré que les services de mélange jouent un rôle impératif mais souvent ignoré dans la cybercriminalité. Le démantèlement mondial de Bestmixer illustre que les forces de l'ordre mettent l'accent sur les installations permettant les cybercrimes et touchent les portefeuilles des cybercriminels.
En octobre 2018, les données de CipherTrace ont suggéré que les criminels utilisaient le Bitcoin pour blanchir plus de deux milliards de dollars (2,5 Mds $) d'argent sale.
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Alden Baldwin
Journaliste, rédacteur, éditeur, chercheur et responsable stratégique des médias : Avec plus de 10 ans d'expérience dans les secteurs du numérique, de la presse écrite et des relations publiques, il a toujours œuvré selon le mantra Créativité, Qualité et Ponctualité. Dans ses années à venir, il promet de construire un institut autonome offrant une éducation gratuite. Il travaille actuellement au financement de sa propre startup. En tant qu'éditeur technique et linguistique, il a collaboré avec plusieurs publications majeures sur la cryptomonnaie telles que DailyCoin, Inside Bitcoins, Urbanlink Magazine, Crypto Unit News et bien d'autres. Il a édité plus de 50 000 articles, revues, scripts, textes publicitaires, titres de campagnes de vente, biographies, newsletters, lettres de motivation, descriptions de produits, pages de destination, plans d'affaires, procédures opérationnelles standardisées (SOP), livres électroniques et divers autres types de contenus.
