Riciclatori di criptovalute: Binance fondamentale per l'arresto del gruppo di riciclaggio in Ucraina

Binance probabilmente il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha rivelato il suo ruolo fondamentale nell'arresto di presunti riciclatori di criptovalute in Ucraina.

I presunti riciclatori di criptovalute sono una banda criminale sospettata dagli agenti di sicurezza di aver riciclato almeno 42 milioni di dollari tramite società di criptovalute negli ultimi due anni. L'exchange Binance ha incaricato il suo team di sicurezza di collaborare con la società RegTech TRM perdentle transazioni tra Binance e "Bulletproof Exchanger" edentquesti criminali.

Questi exchanger a prova di bomba sono piattaforme crittografiche che i presunti riciclatori di criptovalute utilizzano per riciclare denaro. Le aziende di questa categoria sono solitamente piattaforme con controlli didentmeno severi, e si adattano perfettamente alle esigenze dei criminali che riciclano denaro.

Secondo il Binance post sul blog, hanno investito maggiori risorse per sventare questi problemi e sono rimasti sbalorditi dal risultato. Tuttavia, dopo aver monitorato alcune attività sospette, Binance insieme alle autorità ucraine, è riuscita a smascherare la banda di criminali informatici.

Secondo quanto riferito, la banda è stata responsabile di una campagna ransomware e del riciclaggio di oltre 42 milioni di dollari in criptovalute negli ultimi due anni.

Arrestare i riciclatori di criptovalute

Secondo il dipartimento di polizia informatica della Polizia nazionale ucraina, la collaborazione con Binance all'inizio del 2020. In un altro post del blog che Binance hanno utilizzato algoritmi all'avanguardia per analizzare e rilevare transazioni potenzialmente correlate a reati finanziari e frodi.

Tuttavia, i presunti riciclatori di criptovalute non sono stati arrestati fino a giugno, come hanno rivelato. Hanno inoltre affermato che i criminali hanno riciclato denaro su circa 20 exchange online e hanno inserito annunci pubblicitari su forum del dark web.

Dopo l'arresto dei criminali nella regione di Poltava, sono stati recuperati oltre 200.000 dollari in attrezzature informatiche e cash, oltre a fucili d'assalto, mitragliatrici e munizioni.

Il dipartimento di polizia ha inoltre spiegato nella dichiarazione che, nel quadro della legislazione vigente, continuerà a collaborare con i gruppi di ricerca sulla sicurezza internazionale per combattere efficacemente i crimini e le minacce legate alla circolazione delle criptovalute.

Posizione Binance sui criminali delle criptovalute

Sebbene Binancela reputazione di in merito ai rapporti con le autorità non sia delle migliori, ora la situazione è destinata a cambiare. L'azienda ha svolto un ruolo cruciale nell'arresto di trafficanti di criptovalute illegali.

Nel post pubblicato sul blog, l'azienda ha inoltre spiegato di voler garantire la sicurezza dei clienti e di voler supportare le indagini riguardanti la sicurezza dell'ecosistema globale delle criptovalute.

Parte di questo impegno consiste nel combattere gli attori malintenzionati e aiutare le vittime a ottenere giustizia, ha affermato la società di cambio.