Riciclatori cripto: Binance fondamentale per l'arresto di un gruppo di riciclatori in Ucraina

Probabilmente lo scambio cripto più grande al mondo, Binance ha rivelato come ha svolto un ruolo fondamentale nell'arresto di sospetti riciclatori cripto in Ucraina.

I sospetti riciclatori cripto sono una gang criminale sospettata dagli operatori di sicurezza di aver riciclato almeno $42 milioni attraverso società cripto negli ultimi due anni. Lo scambio Binance aveva il suo team di sicurezza che lavorava insieme alla società RegTech TRM per identificare le transazioni tra Binance e

Questi Scambiatori Blindati sono piattaforme crittografiche che i sospetti riciclatori di denaro crittografico utilizzano per riciclare denaro. Le aziende di questa categoria sono solitamente piattaforme con controlli di identità rilassati, si adattano perfettamente ai requisiti dei criminali che riciclano denaro.

Secondo il post sul blog di Binance, hanno investito più risorse per contrastare questi problemi e sono rimasti sbalorditi dal risultato. Tuttavia, avendo monitorato alcune attività sospette, Binance insieme alle autorità ucraine è riuscito a scoprire la gang di cybercriminali.

Si dice che la banda fosse responsabile di una campagna di ransomware e del riciclaggio di oltre 42 milioni di dollari in criptovalute negli ultimi due anni.

Arresto dei riciclatori di denaro crittografico

Secondo il dipartimento di polizia cibernetica della Polizia Nazionale dell'Ucraina, hanno iniziato a lavorare con Binance dall'inizio del 2020. Hanno spiegato in un altro post sul blog che gli esperti di Binance hanno utilizzato algoritmi leader del settore per analizzare e rilevare transazioni potenzialmente correlate a crimini finanziari e frodi.

Tuttavia, i sospetti riciclatori di denaro crittografico non sono stati arrestati fino a giugno, hanno rivelato. Hanno inoltre dichiarato che i criminali hanno riciclato denaro su circa 20 scambi online e hanno inserito annunci sui forum del dark web.

Dopo l'arresto dei criminali nella regione di Poltava, sono stati recuperati oltre 200.000 dollari in attrezzature informatiche e contanti, nonché fucili d'assalto, mitra e munizioni.

Il dipartimento di polizia ha ulteriormente spiegato nella dichiarazione che, nell'ambito della legislazione vigente, continueranno a collaborare con gruppi internazionali di ricerca sulla sicurezza per combattere efficacemente i crimini e le minacce relative alla circolazione delle criptovalute.

Posizione di Binance sulle illegalità crittografiche

Sebbene la reputazione di Binance per quanto riguarda la relazione con le autorità non sia buona, ora la storia sta per cambiare. La società ha svolto un ruolo fondamentale nell'arresto dei criminali cripto.

Nel post sul blog pubblicato dalla società, hanno spiegato anche che si aspettano di garantire la sicurezza dei clienti e di supportare le indagini concernenti la sicurezza dell'ecosistema cripto globale.

Parte di questo impegno coinvolge la lotta contro gli attori malintenzionati e l'aiuto alle vittime nel cercare giustizia, ha affermato la società di scambio.