Криптовалютные отмыватели: Binance сыграла ключевую роль в аресте группы отмывателей в Украине

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance рассказала о своей ключевой роли в аресте подозреваемых в отмывании криптовалюты в Украине.

Подозреваемые в отмывании криптовалюты — это преступная группировка, которая, по мнению сотрудников службы безопасности, за последние два года отмыла не менее 42 миллионов долларов через криптовалютные компании. Команда безопасности биржи Binance работала совместно с компанией TRM, специализирующейся на RegTech, дляdentтранзакций между Binance и «Bulletproof Exchanger» с цельюdentэтих преступников.

Эти «пуленепробиваемые» биржи — это криптовалютные платформы, которые подозреваемые в отмывании криптовалюты используют для отмывания денег. Компании этой категории, как правило, представляют собой платформы сdentпроверкой личности, идеально подходящие для преступников, занимающихся отмыванием денег.

Согласно Binance сообщению в блоге, они вложили дополнительные ресурсы в борьбу с этими проблемами и были ошеломлены результатом. Однако, отслеживая подозрительную активность, Binance совместно с украинскими властями смогли раскрыть деятельность киберпреступной группировки.

По имеющимся данным, эта группировка ответственна за кампанию по распространению программ-вымогателей и отмывание более 42 миллионов долларов в криптовалюте за последние два года.

Арест лиц, занимающихся отмыванием криптовалюты

По данным киберполиции Национальной полиции Украины, они начали сотрудничество с Binance пояснялось другом сообщении в блоге , что Binance использовали передовые алгоритмы для анализа и выявления транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством.

Однако подозреваемые в отмывании криптовалюты были арестованы только в июне, как они сообщили. Они также заявили, что преступники отмывали деньги примерно на 20 онлайн-биржах и размещали объявления на форумах в даркнете.

При задержании преступников в Полтавской области у них было изъято компьютерное оборудование и cashна сумму более 200 000 долларов, а также автоматы, пистолеты-пулеметы и боеприпасы.

В своем заявлении полицейское управление также пояснило, что в рамках действующего законодательства оно продолжит сотрудничество с международными исследовательскими группами в области безопасности для эффективной борьбы с преступлениями и угрозами, связанными с обращением криптовалют.

Позиция Binance в отношении нелегального использования криптовалюты

Хотя Binanceрепутация Binance отношениях с властями оставляет желать лучшего, сейчас ситуация должна измениться. Компания сыграла ключевую роль в аресте нелегальных криптоактивистов.

В в блоге сообщении компания также пояснила, что рассчитывает обеспечить безопасность своих клиентов и поддержать расследования, касающиеся безопасности глобальной криптовалютной экосистемы.

По утверждению биржевой компании, часть этих обязательств включает в себя борьбу со злоумышленниками и оказание помощи жертвам в достижении справедливости.