Отмывание криптовалют: Binance сыграла ключевую роль в аресте группы отмывщиков в Украине

Безусловно, крупнейшая в мире криптобиржа Binance раскрыла детали своей ключевой роли в аресте подозреваемых в отмывании криптовалют в Украине.

Подозреваемые в отмывании криптовалют — это преступная группировка, которую силовые структуры подозревают в отмывании не менее 42 миллионов долларов через криптокомпании за последние два года. Команда безопасности биржи Binance работала совместно с компанией TRM (RegTech) для выявления транзакций между Binance и «Bulletproof Exchanger», чтобы идентифицировать этих преступников.

Эти «Bulletproof Exchangers» — это криптоплатформы, которые подозреваемые в отмывании криптовалют используют для легализации денег. Компании в этой категории обычно представляют собой платформы с ослабленной проверкой личности, что идеально соответствует требованиям преступников, отмывающих деньги.

Согласно посту в блоге Binance, они инвестировали больше ресурсов в борьбу с этими проблемами и были поражены результатами. Однако, отслеживая определенные подозрительные действия совместно с украинскими властями, Binance удалось раскрыть группу киберпреступников.

По сообщениям, группировка была ответственна за кампанию вымогательства и отмывание более 42 миллионов долларов в криптовалютах за последние два года.

Задержание крипто-отмывщиков

По данным киберполиции Национальной полиции Украины, они начали сотрудничество с Binance с начала 2020 года. Они объяснили в другом посте в блоге, что эксперты Binance использовали передовые отраслевые алгоритмы для анализа и выявления транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством.

Однако подозреваемых в отмывании криптовалюты арестовали только в июне, как они сообщили. Они также заявили, что преступники отмывали деньги примерно на 20 онлайн-биржах и размещали рекламу на форумах в даркнете.

При аресте преступников в районе Полтавы у них было изъято компьютерного оборудования и наличных денег на сумму более $200 000, а также штурмовые винтовки, пистолеты-пулеметы и боеприпасы.

В заявлении полицейское управление дополнительно пояснило, что в рамках текущего законодательства они продолжат сотрудничать с международными группами по исследованию безопасности для эффективной борьбы с преступлениями и угрозами, связанными с обращением криптовалют.

Позиция Binance в отношении незаконных действий с криптовалютами

Хотя репутация Binance в плане отношений с властями не является безупречной, теперь ситуация должна измениться. Компания сыграла ключевую роль в аресте преступников в сфере криптовалют.

В опубликованном посте в блоге компания также объяснила, что намерена обеспечить безопасность клиентов и поддержать расследования, касающиеся безопасности глобальной экосистемы криптовалют.

По словам компании-биржи, часть этого обязательства включает борьбу с злоумышленниками и помощь жертвам в поиске правосудия.