암호화폐 자금 세탁: Binance 우크라이나에서 자금 세탁 조직 검거에 결정적인 역할을 했다

세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 Binance 우크라이나에서 암호화폐 자금 세탁 혐의자들을 체포하는 데 중추적인 역할을 했다고 밝혔습니다.

암호화폐 자금세탁 혐의를 받는 이들은 보안 당국이 지난 2년간 암호화폐 관련 업체를 통해 최소 4200만 달러를 세탁한 것으로 의심하는 범죄 조직입니다. Binance 거래소는 자사 보안팀이 레그테크 기업인 TRM과 협력하여 Binance 와 "Bulletproof Exchanger" 간의 거래를dent이 범죄자들을dent.

이러한 '보안이 철저한 거래소'는 자금 세탁 혐의를 받는 사람들이 자금 세탁에 사용하는 암호화폐 플랫폼입니다. 이러한 유형의 업체는 일반적으로dent확인 절차가 허술하여 자금 세탁을 하는 범죄자들의 요구 조건에 완벽하게 부합합니다.

Binance 블로그 게시글 에 따르면 , 그들은 이러한 문제들을 해결하기 위해 더 많은 자원을 투입했지만 결과에 놀랐다고 합니다. 그러나 Binance 우크라이나 당국과 협력하여 특정 의심스러운 활동을 감시한 결과 사이버 범죄 조직을 밝혀낼 수 있었습니다.

보도에 따르면, 이 조직은 지난 2년간 랜섬웨어 공격과 4200만 달러 이상의 암호화폐 자금 세탁에 연루된 것으로 알려졌습니다.

암호화폐 자금세탁범들을 체포하다

우크라이나 국가경찰 사이버경찰국에 따르면, 그들은 Binance 2020년 초부터 또 다른 블로그 게시물 들이 Binance 업계 최고 수준의 알고리즘을 사용하여 금융 범죄 및 사기와 관련된 거래를 분석하고 탐지했다고 설명했다.

하지만 용의자들은 6월이 되어서야 체포되었다고 그들은 밝혔습니다. 또한 범죄자들이 약 20개의 온라인 거래소를 통해 자금을 세탁하고 다크웹 포럼에 광고를 게재했다고 덧붙였습니다.

폴타바 지역에서 범죄자들이 체포되었을 때, 그들에게서 20만 달러 상당의 컴퓨터 장비와 cash, 그리고 소총, 기관단총, 탄약 등이 압수되었습니다.

경찰은 성명에서 현행 법률의 틀 안에서 암호화폐 유통과 관련된 범죄 및 위협에 효과적으로 대처하기 위해 국제 안보 연구 단체들과 지속적으로 협력할 것이라고 밝혔습니다.

Binance 화폐 불법 거래에 대한 입장

Binance는 당국과의 관계에 있어 좋은 평판 을 얻지 못했지만 , 이제 상황이 바뀔 조짐을 보이고 있습니다. 이 회사는 암호화폐 불법 거래자 체포에 중추적인 역할을 했습니다.

해당 회사는 블로그 게시글 에서 고객의 보안을 보장하고 글로벌 암호화폐 생태계의 안전과 관련된 조사에 협조할 것이라고 밝혔습니다.

이러한 노력의 일환으로 악의적인 행위자들과 싸우고 피해자들이 정의를 실현할 수 있도록 지원한다고 해당 거래소는 주장했다.