세계 최대의 암호화폐 거래소인 바인스는 우크라이나에서 의심되는 암호화폐 세탁범 체포에 중추적인 역할을 했다고 밝혔습니다.
의심되는 암호화폐 세탁범들은 보안 요원들에 의해 지난 2년 동안 암호화폐 회사를 통해 최소 4,200만 달러를 세탁한 범죄 조직으로 의심받고 있습니다. 바인스 거래소의 보안 팀은 TRM이라는 RegTech 회사와 협력하여 바인스와 '불프루프 익스체인지(Bulletproof Exchanger)' 간의 거래를 식별하여 이 범죄자들을 찾아냈습니다.
이 불프루프 익스체인지들은 의심되는 암호화폐 세탁범들이 돈을 세탁하는 데 사용하는 암호화폐 플랫폼입니다. 이러한 범주의 회사들은 일반적으로 신원 확인이 느슨한 플랫폼으로, 돈을 세탁하는 범죄자들의 요구에 완벽하게 부합합니다.
바인스 블로그 게시물에 따르면, 바인스는 이러한 문제를 저지하기 위해 더 많은 자원을 투자했으며 결과에 놀랐습니다. 그러나 특정 의심스러운 활동을 모니터링한 바인스는 우크라이나 당국과 함께 사이버 범죄자 조직을 발견할 수 있었습니다.
보고에 따르면, 이 조직은 랜섬웨어 캠페인을 주도하고 지난 2년 동안 4,200만 달러 이상의 암호화폐를 세탁한 것으로 알려져 있습니다.
암호화폐 세탁범 체포
우크라이나 국가경찰 사이버 경찰 부서에 따르면, 그들은 2020년 초부터 바인스와 협력하기 시작했습니다. 그들은 다른 블로그 게시물에서 바인스 전문가들이 금융 범죄 및 사기와 관련된 것으로 의심되는 거래를 분석하고 감지하기 위해 업계 최고 수준의 알고리즘을 사용했다고 설명했습니다.
그러나 의심되는 암호화폐 세탁범들은 6월까지 체포되지 않았습니다. 그들은 범죄자들이 약 20개의 온라인 거래소에서 돈을 세탁하고 다크 웹의 포럼에 광고를 게재했다고 덧붙였습니다.
폴타바 지역에서 범죄자들이 체포된 후, 컴퓨터 장비와 현금, 그리고 돌격소총, 기관단총 및 탄약 등 20만 달러 상당의 물품이 압수되었습니다.
경찰 부서는 성명에서 현재 입법의 틀 내에서 암호화폐 유통과 관련된 범죄와 위협을 효과적으로 퇴치하기 위해 국제 보안 연구 그룹과 계속 협력할 것이라고 설명했습니다.
바인스의 암호화폐 불법 행위자에 대한 입장
바인스의 평판이 당국과의 관계 측면에서 좋지 않았지만, 이제 이야기가 바뀌게 될 것입니다. 이 회사는 암호화폐 불법 행위자 체포에 중추적인 역할을 해왔습니다.
블로그 게시물에서 이 회사는 고객 보안 보장과 글로벌 암호화폐 생태계의 안전과 관련된 수사를 지원하기를 기대한다고 설명했습니다.
이러한 약속의 일환으로 거래소 회사는 악의적 행위자를 퇴치하고 피해자가 정의를 추구하는 것을 돕는다고 주장했습니다.
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무하이민 올로포로쿠
Muhaimin 은 암호화폐 애호가일 뿐만 아니라 암호화폐 뉴스에 글을 쓰는 것을 좋아합니다. 그는 문제를 분석하고 전 세계적으로 일어나는 일에 대해 사람들에게 알리는 재주가 있습니다. 그는 블록체인과 암호화폐가 고안된 상호 신뢰 시스템 중 가장 유용한 것이라 믿습니다.
