Lavadores de criptomoedas: Binance fundamental para prisão de grupo de lavagem na Ucrânia

Provavelmente a maior exchange de criptomoedas do mundo, a Binance revelou como desempenhou um papel fundamental na prisão de suspeitos de lavagem de criptomoedas na Ucrânia.

Os suspeitos de lavagem de criptomoedas são uma gangue criminosa suspeita pelos agentes de segurança de ter lavado pelo menos $42 milhões através de empresas de criptomoedas nos últimos dois anos. A exchange Binance teve sua equipe de segurança trabalhando junto com a empresa RegTech TRM para identificar transações entre a Binance e a “Bulletproof Exchanger” para identificar esses criminosos.

Esses Bulletproof Exchangers são plataformas de criptomoedas que os suspeitos de lavagem de criptomoedas usam para lavar dinheiro. Empresas dessa categoria são geralmente plataformas com verificações de identidade relaxadas, elas se encaixam perfeitamente nos requisitos de criminosos que lavam dinheiro.

De acordo com o post no blog da Binance, eles investiram mais recursos para combater esses problemas e ficaram surpresos com o resultado. No entanto, ao monitorar certas atividades suspeitas, a Binance junto com as autoridades ucranianas conseguiu descobrir a gangue de cibercriminosos.

Relatadamente, a gangue foi responsável por uma campanha de ransomware e pela lavagem de mais de $42 milhões em criptomoedas nos últimos dois anos.

Prendendo os lavadores de criptomoedas

De acordo com o departamento de polícia cibernética da Polícia Nacional da Ucrânia, eles começaram a trabalhar com a Binance desde o início de 2020. Eles explicaram em outro post no blog que os especialistas da Binance usaram algoritmos líderes da indústria para analisar e detectar transações potencialmente relacionadas a crimes financeiros e fraudes.

No entanto, os suspeitos de lavagem de criptomoedas não foram presos até junho, revelaram. Eles disseram ainda que os criminosos lavaram dinheiro em cerca de 20 exchanges online e colocaram anúncios em fóruns na dark web.

Após a prisão dos criminosos na região de Poltava, mais de $200.000 em equipamentos de computador e dinheiro em espécie, bem como rifles de assalto, submetralhadoras e munição foram recuperados deles.

O departamento de polícia explicou ainda na declaração que, no âmbito da legislação atual, continuarão a cooperar com grupos internacionais de pesquisa de segurança para combater efetivamente crimes e ameaças relacionadas à circulação de criptomoedas.

Posição da Binance sobre ilegais de criptomoedas

Embora a reputação da Binance no que diz respeito ao relacionamento com as autoridades não seja boa, agora a história está prestes a mudar. A empresa desempenhou um papel fundamental na prisão de criminosos de criptomoedas.

No post no blog que a empresa publicou, eles explicaram também que esperam garantir a segurança dos clientes e apoiar investigações concernentes à segurança do ecossistema global de criptomoedas.

Parte desse compromisso envolve combater atores maliciosos e ajudar as vítimas a buscar justiça, afirmou a empresa de exchange.