Lavagem de criptomoedas: Binance é fundamental para a prisão de grupo de lavagem de dinheiro na Ucrânia

Considerada a maior corretora de criptomoedas do mundo, Binance revelou seu papel fundamental na prisão de suspeitos de lavagem de dinheiro com criptomoedas na Ucrânia.

Os suspeitos de lavagem de dinheiro com criptomoedas são uma quadrilha criminosa que, segundo informações de segurança, teria lavado pelo menos US$ 42 milhões por meio de corretoras de criptomoedas nos últimos dois anos. A exchange Binance fez com que sua equipe de segurança trabalhasse em conjunto com a empresa de RegTech TRM paradentas transações entre Binance e a "Bulletproof Exchanger" e, assim,dentesses criminosos.

Essas corretoras à prova de balas são plataformas de criptomoedas que os suspeitos de lavagem de dinheiro com criptomoedas utilizam para lavar dinheiro. Empresas dessa categoria geralmente são plataformas com verificações dedentpouco rigorosas, o que as torna perfeitas para os requisitos de criminosos que lavam dinheiro.

De acordo com a Binance publicação no blog, eles investiram mais recursos para solucionar esses problemas e ficaram surpresos com o resultado. No entanto, após monitorar certas atividades suspeitas, Binance juntamente com as autoridades ucranianas, conseguiu desmantelar a quadrilha de cibercriminosos.

Segundo relatos, o grupo foi responsável por uma campanha de ransomware e pela lavagem de mais de US$ 42 milhões em criptomoedas nos últimos dois anos.

Prender os lavadores de criptomoedas

Segundo o departamento de polícia cibernética da Polícia Nacional da Ucrânia, eles começaram a trabalhar com Binance explicaram outra publicação no blog, que Binance usaram algoritmos de ponta para analisar e detectar transações potencialmente relacionadas a crimes financeiros e fraudes.

No entanto, revelaram que os suspeitos de lavagem de dinheiro com criptomoedas só foram presos em junho. Afirmaram ainda que os criminosos lavavam dinheiro em cerca de 20 corretoras online e publicavam anúncios em fóruns da dark web.

Após a prisão dos criminosos na região de Poltava, foram recuperados mais de 200 mil dólares em equipamentos de informática e cash, além de fuzis de assalto, metralhadoras e munição.

O departamento de polícia explicou ainda, em comunicado, que, no âmbito da legislação vigente, continuará a cooperar com grupos internacionais de pesquisa em segurança para combater eficazmente os crimes e as ameaças relacionados com a circulação de criptomoedas.

Posição Binance sobre criptomoedas ilegais

Embora Binancea reputação da em relação às autoridades não seja das melhores, essa situação está prestes a mudar. A empresa desempenhou um papel fundamental na prisão de pessoas envolvidas com atividades ilegais no mercado de criptomoedas.

Na postagem do blog publicada pela empresa, eles também explicaram que estão ansiosos para garantir a segurança dos clientes e apoiar investigações relativas à segurança do ecossistema global de criptomoedas.

Parte desse compromisso envolve combater agentes maliciosos e ajudar as vítimas a buscar justiça, afirmou a empresa de câmbio.