غاسلي العملات المشفرة: Binance تلعب دوراً محورياً في القبض على مجموعة غسيل الأموال في أوكرانيا

كشفت منصة Binance ، التي يمكن القول إنها أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، عن دورها المحوري في اعتقال المشتبه بهم في غسل الأموال المشفرة في أوكرانيا.

المشتبه بهم في غسل الأموال عبر العملات الرقمية هم عصابة إجرامية تشتبه أجهزة الأمن في قيامها بغسل ما لا يقل عن 42 مليون دولار أمريكي عبر شركات العملات الرقمية خلال العامين الماضيين. وقد تعاون فريق الأمن التابع لمنصة Binance مع شركة TRM المتخصصة في تقنيات الامتثال التنظيميdentالمعاملات بين Binance و"Bulletproof Exchanger" بهدفdentهوية هؤلاء المجرمين.

تُعدّ منصات تداول العملات الرقمية هذه، المعروفة باسم "البورصات المحصنة"، منصات يستخدمها المشتبه بهم في غسل الأموال. وتتميز هذه المنصات عادةً بإجراءات تدقيقdentمتساهلة، ما يجعلها مناسبة تمامًا لمتطلبات المجرمين الذين يقومون بغسل الأموال.

بحسب Binance منشور مدونة، فقد استثمرت الشركة موارد إضافية لمعالجة هذه المشكلات، لكنها فوجئت بالنتيجة. ومع ذلك، Binance تمكنت

وبحسب ما ورد، كانت العصابة مسؤولة عن حملة برامج الفدية وغسل أكثر من 42 مليون دولار من العملات المشفرة على مدى العامين الماضيين.

إلقاء القبض على غاسلي العملات المشفرة

وبحسب قسم شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع للشرطة الوطنية الأوكرانية، فقد بدأوا العمل مع Binance منذ أوائل عام 2020. وأوضحوا في منشور آخر على المدونة أن Binance استخدموا خوارزميات رائدة في هذا المجال لتحليل واكتشاف المعاملات التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالجرائم المالية والاحتيال.

مع ذلك، كشفوا أن المشتبه بهم في غسل الأموال المشفرة لم يُقبض عليهم إلا في يونيو. وأضافوا أن المجرمين قاموا بغسل الأموال عبر حوالي 20 منصة تداول إلكترونية، ونشروا إعلانات على منتديات في الشبكة المظلمة.

بعد إلقاء القبض على المجرمين في منطقة بولتافا، تم استعادة معدات حاسوبية cashبقيمة تزيد عن 200 ألف دولار، بالإضافة إلى بنادق هجومية وبنادق رشاشة وذخيرة.

وأوضحت إدارة الشرطة في بيانها أنها ستواصل، في إطار التشريعات الحالية، التعاون مع مجموعات البحث الأمني ​​الدولية لمكافحة الجرائم والتهديدات المتعلقة بتداول العملات المشفرة بشكل فعال.

موقف Binance من العملات المشفرة غير القانونية

رغم أن Binanceسمعة منصة فيما يتعلق بعلاقاتها مع السلطات ليست جيدة، إلا أن الوضع على وشك التغيير. فقد لعبت الشركة دوراً محورياً في القبض على المتورطين في أنشطة غير قانونية متعلقة بالعملات الرقمية.

في منشور المدونة الذي نشرته أنها تتطلع أيضاً إلى ضمان أمن العملاء ودعم التحقيقات المتعلقة بسلامة النظام البيئي العالمي للعملات المشفرة.

وأكدت شركة الصرافة أن جزءاً من هذا الالتزام يتضمن محاربة الجهات الخبيثة ومساعدة الضحايا في السعي لتحقيق العدالة.