أعلنت Binance، arguably أكبر منصة تبادل للعملات المشفرة في العالم، عن الدور المحوري الذي لعبته في اعتقال مغسلي العملات المشفرة المشتبه بهم في أوكرانيا.
مغسلو العملات المشفرة المشتبه بهم هم عصابة إجرامية يشتبه في أنها غسلت ما لا يقل عن 42 مليون دولار من خلال شركات العملات المشفرة في العامين الماضيين. عمل فريق أمان منصة Binance جنباً إلى جنب مع شركة TRM لتكنولوجيا التنظيم (RegTech) لتحديد المعاملات بين Binance و "Bulletproof Exchanger" لتحديد هؤلاء المجرمين.
هؤلاء المبادلون Bulletproof هم منصات عملات مشفرة يستخدمها مغسلو العملات المشفرة المشتبه بهم لغسل الأموال. الشركات في هذه الفئة هي عادة منصات ذات فحوصات هوية مرتخية، وهي تناسب تماماً متطلبات المجرمين الذين يغسلون الأموال.
وفقاً لـ منشور مدونة Binance، استثمروا موارد أكثر لمجابهة هذه المشاكل وتفاجأوا بالنتيجة. ومع ذلك، بعد مراقبة أنشطة مشبوهة معينة، تمكنت Binance بالتعاون مع السلطات الأوكرانية من كشف عصابة المجرمين السيبرانيين.
وفقاً للتقارير، كانت العصابة مسؤولة عن حملة برمجيات الفدية وغسل أكثر من 42 مليون دولار من العملات المشفرة على مدار العامين الماضيين.
اعتقال مغسلي العملات المشفرة
وفقاً لإدارة الشرطة السيبرانية في الشرطة الوطنية لأوكرانيا، بدأت العمل مع Binance منذ أوائل عام 2020. أوضحوا في منشور مدونة آخر أن خبراء Binance استخدموا خوارزميات رائدة في الصناعة لتحليل واكتشاف المعاملات التي قد تكون مرتبطة بالجرائم المالية والاحتيال.
ومع ذلك، لم يتم اعتقال مغسلي العملات المشفرة المشتبه بهم حتى يونيو كما كشفوا. قالوا أيضاً إن المجرمين غسلوا الأموال على حوالي 20 منصة تبادل عبر الإنترنت، ووضعوا إعلانات على منتديات الويب المظلم.
بعد اعتقال المجرمين في منطقة بولتافا، تم الاستيلاء على أكثر من 200,000 دولار من المعدات النقدية والكمبيوتر، بالإضافة إلى بنادق هجومية، وبنادق رشاشة خفيفة، وذخيرة.
شرحت إدارة الشرطة أيضاً في البيان أنه في إطار التشريع الحالي، سيواصلون التعاون مع مجموعات البحث الأمني الدولية لمكافحة الجرائم والتهديدات المتعلقة بتداول العملات المشفرة بفعالية.
موقف Binance من المجرمين في مجال العملات المشفرة
على الرغم من أن سمعة Binance فيما يتعلق بالعلاقة مع السلطات ليست جيدة، إلا أن القصة على وشك التغيير. لعبت الشركة دوراً محورياً في اعتقال المجرمين في مجال العملات المشفرة.
في منشور المدونة الذي نشرته الشركة، أوضحوا أيضاً أنهم يتطلعون إلى ضمان أمن العملاء ودعم التحقيقات المتعلقة بسلامة نظام العملات المشفرة العالمي.
جزء من هذا الالتزام يتضمن محاربة الجهات الفاعلة الخبيثة ومساعدة الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة، زادت شركة التبادل.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
محمود أولوبوروكو
محي الدين يحب الكتابة عن أخبار العملات الرقمية بالإضافة إلى كونه شغوفاً بالعملات المشفرة. لديه مهارة في تحليل القضايا وتحديث الناس بما يحدث حول العالم. وهو يعتقد أن البلوكشين والعملات الرقمية هي أكثر أنظمة الثقة المتبادلة فائدة تم ابتكارها على الإطلاق.
