Lavadores de criptomonedas: Binance fundamental para la arrestación de grupo de lavado en Ucrania

Probablemente el exchange de criptomonedas más grande del mundo, Binance ha revelado cómo desempeñó un papel fundamental en la arrestación de sospechosos lavadores de criptomonedas en Ucrania.

Los sospechosos lavadores de criptomonedas son una banda criminal sospechosa por los agentes de seguridad de haber lavado al menos $42 millones a través de empresas de criptomonedas en los últimos dos años. El exchange Binance tuvo a su equipo de seguridad trabajando junto con la firma RegTech TRM para identificar transacciones entre Binance y «Bulletproof Exchanger» para identificar a estos criminales.

Estos Intercambiadores a Prueba de Balas son plataformas de criptomonedas que los presuntos lavadores de dinero cripto utilizan para lavar dinero. Las empresas de esta categoría suelen ser plataformas con controles de identidad relajados, lo que se ajusta perfectamente a los requisitos de los criminales que lavan dinero.

Según la publicación en el blog de Binance, invirtieron más recursos para contrarrestar estos problemas y quedaron atónitos con el resultado. Sin embargo, tras monitorear ciertas actividades sospechosas, Binance junto con las autoridades ucranianas pudieron descubrir la banda de cibercriminales.

Según se informa, la banda fue responsable de una campaña de ransomware y del lavado de más de $42 millones en criptomonedas durante los últimos dos años.

Deteniendo a los presuntos lavadores de dinero cripto

Según el departamento de policía cibernética de la Policía Nacional de Ucrania, comenzaron a trabajar con Binance desde principios de 2020. Explicaron en otra publicación en el blog que los expertos de Binance utilizaron algoritmos líderes de la industria para analizar y detectar transacciones potencialmente relacionadas con delitos financieros y fraude.

Sin embargo, los presuntos lavadores de dinero cripto no fueron arrestados hasta junio, según revelaron. Dijeron además que los criminales lavaron dinero en aproximadamente 20 intercambios en línea y colocaron anuncios en foros de la dark web.

Tras el arresto de los criminales en la región de Poltava, se recuperaron más de $200,000 en equipo informático y efectivo, así como fusiles de asalto, subfusiles y municiones.

El departamento de policía explicó además en el comunicado que, en el marco de la legislación actual, continuarán cooperando con grupos internacionales de investigación de seguridad para combatir eficazmente los delitos y amenazas relacionados con la circulación de criptomonedas.

La postura de Binance sobre los ilegales de las criptomonedas

Aunque la reputación de Binance en lo que respecta a la relación con las autoridades no es buena, ahora la historia está destinada a cambiar. La firma ha desempeñado un papel fundamental en la arrestación de delincuentes criptográficos.

En la publicación en el blog que la firma publicó, también explicaron que esperan asegurar la seguridad de los clientes y apoyar las investigaciones concernientes a la seguridad del ecosistema global de criptomonedas.

Parte de este compromiso implica combatir a los actores maliciosos y ayudar a las víctimas a buscar justicia, afirmó la firma de intercambio.