Blanqueadores de criptomonedas: Binance clave para el arresto de un grupo de lavado de activos en Ucrania

Binance posiblemente el mayor exchange de criptomonedas del mundo, ha revelado cómo jugó un papel fundamental en el arresto de presuntos lavadores de criptomonedas en Ucrania.

Los presuntos blanqueadores de criptomonedas pertenecen a una banda criminal que, según agentes de seguridad, ha blanqueado al menos 42 millones de dólares a través de empresas de criptomonedas en los últimos dos años. El equipo de seguridad de Binance , junto con la firma RegTech TRM,dentlas transacciones entre Binance y "Bulletproof Exchanger" paradenta estos delincuentes.

Estos intercambiadores a prueba de balas son plataformas de criptomonedas que los presuntos blanqueadores de criptomonedas utilizan para blanquear dinero. Las empresas de esta categoría suelen ser plataformas con controles dedentflexibles, lo que las hace ideales para los delincuentes que blanquean dinero.

Según la Binance publicación del blog, invirtieron más recursos para solucionar estos problemas y quedaron atónitos con el resultado. Sin embargo, tras monitorear ciertas actividades sospechosas, Binance en colaboración con las autoridades ucranianas, logró desenmascarar a la banda de ciberdelincuentes.

Según se informa, la banda fue responsable de una campaña de ransomware y del lavado de más de 42 millones de dólares en criptomonedas en los últimos dos años.

Deteniendo a los blanqueadores de criptomonedas

Según el departamento de policía cibernética de la Policía Nacional de Ucrania, comenzaron a trabajar con Binance desde principios de 2020. Explicaron en otra publicación de blog que Binance utilizaron algoritmos líderes en la industria para analizar y detectar transacciones potencialmente relacionadas con delitos financieros y fraudes.

Sin embargo, los presuntos blanqueadores de criptomonedas no fueron arrestados hasta junio, según revelaron. Añadieron además que blanquearon dinero en unas 20 plataformas de intercambio en línea y publicaron anuncios en foros de la dark web.

Tras la detención de los delincuentes en la región de Poltava, se les incautó material informático y cashpor valor de más de 200.000 dólares, así como fusiles de asalto, metralletas y municiones.

El departamento de policía explicó además en el comunicado que, en el marco de la legislación vigente, continuarán cooperando con grupos internacionales de investigación de seguridad para combatir eficazmente los delitos y amenazas relacionados con la circulación de criptomonedas.

La postura Binance sobre las criptomonedas ilegales

Aunque Binancela reputación de en lo que respecta a su relación con las autoridades no es buena, la situación está a punto de cambiar. La empresa ha desempeñado un papel fundamental en la detención de personas que operaban ilegalmente con criptomonedas.

En la entrada de blog que publicó la empresa, también explicaron que esperan garantizar la seguridad de sus clientes y apoyar las investigaciones relacionadas con la seguridad del ecosistema global de criptomonedas.

Parte de este compromiso implica luchar contra actores maliciosos y ayudar a las víctimas a buscar justicia, afirmó la firma de intercambio.