おそらく世界最大の暗号通貨取引所で Binance 、ウクライナでの暗号通貨ロンダリングの容疑者の逮捕に極めて重要な役割を果たしたことを明らかにした。.
セキュリティ担当者は、過去2年間に仮想通貨関連企業を通じて少なくとも4,200万ドルの資金洗浄を行ったとみられる Binance 通貨ロンダリングの容疑者集団を指摘しています。Binance取引所は、セキュリティチームとRegTech企業TRMが協力し、 Binance と「Bulletproof Exchanger」間の取引をdentことで、これらの犯罪者をdent。.
これらの防弾取引所は、暗号資産ロンダリングの容疑者がマネーロンダリングに利用する暗号資産プラットフォームです。このカテゴリーに属する企業は通常、dent確認が緩いプラットフォームであり、マネーロンダリングを行う犯罪者の要件に完全に適合しています。.
Binanceブログ投稿によると Binance特定の不審な活動を監視した結果、サイバー犯罪集団を発見することができた。
伝えられるところによると、このグループは過去2年間でランサムウェア攻撃と4,200万ドル以上の暗号通貨のマネーロンダリングに関与していた。.
暗号資産ロンダラーの逮捕
ウクライナ国家警察のサイバー警察部門によると、同部門は2020年初頭からBinance別のブログ投稿、Binance専門家が業界をリードするアルゴリズムを使用して、金融犯罪や詐欺に関連する可能性のある取引を分析・検出していると説明した。
しかし、暗号資産ロンダリングの容疑者たちは6月まで逮捕されなかったと明かした。さらに、容疑者たちは約20のオンライン取引所で資金洗浄を行い、ダークウェブ上のフォーラムに広告を掲載していたと述べている。.
ポルタヴァ地域で犯人が逮捕された際、20万ドル相当のコンピューター機器や cash、アサルトライフル、サブマシンガン、弾薬が押収された。.
警察当局はさらに声明の中で、現行法の枠組み内で、仮想通貨の流通に関連する犯罪や脅威に効果的に対抗するため、国際的な安全保障研究グループと協力し続けると説明した。.
仮想通貨の違法取引に対するBinance 立場
同社が公開したブログ記事では
この取り組みには悪意のある行為者と戦い、被害者が正義を求めるのを支援することも含まれると交換会社は主張した。.
