暗号通貨マネーロンダリング犯：ウクライナでのマネーロンダリンググループ逮捕にBinanceが重要な役割を果たす

世界最大の暗号通貨取引所であるBinanceは、ウクライナでの疑わしい暗号通貨マネーロンダリング犯の逮捕において重要な役割を果たしたことを明らかにしました。

疑わしい暗号通貨マネーロンダリング犯は、過去2年間で少なくとも4200万ドルを暗号通貨企業を通じてマネーロンダリングしたとされる犯罪ギャングです。Binance取引所のセキュリティチームは、RegTech企業のTRMと連携して、Binanceと「Bulletproof Exchanger」間の取引を特定し、これらの犯罪者を特定しました。

これらのBulletproof Exchangersは、疑わしい暗号通貨マネーロンダリング犯が資金洗浄に使用する暗号通貨プラットフォームです。このカテゴリの企業は通常、身元確認が緩いプラットフォームであり、資金洗浄を行う犯罪者の要件に完璧に適合しています。

Binanceのブログ投稿によると、同社はこれらの問題に対処するためにより多くのリソースを投入し、その結果に驚愕しました。しかし、特定の不審な活動を監視していたBinanceは、ウクライナ当局と連携してサイバー犯罪ギャングを特定することに成功しました。

報告によれば、このギャングはランサムウェアキャンペーンを担当し、過去2年間で4200万ドル以上の暗号通貨を洗浄したとされています。

暗号通貨マネーロンダリング犯の逮捕

ウクライナ国家警察のサイバー警察部門によれば、同社は2020年初頭からBinanceとの協力を開始しました。別のブログ投稿で、Binanceの専門家は業界をリードするアルゴリズムを使用して、金融犯罪や詐欺に関連する可能性のある取引を分析および検出していると説明しています。

しかし、疑わしい暗号通貨マネーロンダリング犯が逮捕されたのは6月になってからだと同社は明らかにしました。さらに、犯罪者は約20のオンライン取引所で資金洗浄を行い、ダークウェブのフォーラムに広告を掲載していたと述べています。

ポルタヴァ地域での犯罪者の逮捕後、20万ドル相当のコンピュータ機器や現金、ならびに突撃銃、サブマシンガン、弾薬が押収されました。

警察部門は声明の中で、現在の法律の枠組み内で、暗号通貨の流通に関連する犯罪や脅威に効果的に対処するため、国際的なセキュリティ研究グループと協力し続けることを説明しました。

違法な暗号通貨に対するBinanceの立場

Binanceの当局との関係に関する評判は決して良いものではありませんでしたが、今やその状況は変わりつつあります。同社は暗号通貨違法行為者の逮捕において重要な役割を果たしてきました。

同社が発表したブログ投稿の中で、顧客のセキュリティの確保と、グローバルな暗号通貨エコシステムの安全性に関する調査への支援に尽力することを期待していると説明しました。

このコミットメントの一部には、悪意のある行為者と戦い、被害者が正義を求めるのを支援することが含まれていると、取引所企業は主張しています。