加密货币洗钱案： Binance 在乌克兰洗钱团伙落网事件中发挥关键作用

作为全球最大的加密货币交易所之一， Binance 透露了其在乌克兰逮捕涉嫌加密货币洗钱者的过程中发挥的关键作用。.

安全部门怀疑，这伙涉嫌洗钱的加密货币犯罪团伙在过去两年中通过加密货币公司洗钱至少4200万美元。 Binance 交易所的安全团队与监管科技公司TRM合作，对 Binance “Bulletproof Exchanger”之间的交易进行dent，以dent这些犯罪分子。.

这些所谓的“防弹交易所”是涉嫌洗钱者用来洗钱的加密货币平台。这类平台通常dent验证宽松，完美契合了洗钱犯罪分子的需求。.

根据 Binance 博客文章，他们投入了更多资源来解决这些问题，但结果却令他们震惊。不过，通过监控某些可疑活动， Binance 与乌克兰当局合作，最终成功破获了这个网络犯罪团伙。

据报道，该团伙在过去两年中实施了勒索软件攻击，并洗钱超过 4200 万美元的加密货币。.

逮捕加密货币洗钱者

据乌克兰国家警察网络警察部门称，他们 Binance 从2020年初 另一篇博客文章 说， Binance 专家使用行业领先的算法来分析和检测可能与金融犯罪和欺诈相关的交易。

然而，他们透露，这些涉嫌洗钱的加密货币嫌疑人直到6月份才被逮捕。他们还表示，这些犯罪分子在约20个在线交易所洗钱，并在暗网论坛上发布广告。.

在波尔塔瓦地区逮捕犯罪分子后，警方从他们身上缴获了价值超过 20 万美元的电脑设备和 cash，以及突击步枪、冲锋枪和弹药。.

警方在声明中进一步解释说，在现行法律框架内，他们将继续与国际安全研究团体合作，有效打击与加密货币流通相关的犯罪和威胁。.

Binance 对加密货币非法行为的立场

尽管 Binance与 执法部门的关系一直不太好，但这种情况即将改变。该公司在抓捕加密货币非法分子方面发挥了关键作用。

在 博客文章 还解释说，他们期待确保客户的安全，并支持有关全球加密货币生态系统安全性的调查。

该交易所声称，这项承诺的一部分包括打击恶意行为者并帮助受害者寻求正义。.