作为世界上最大的加密货币交易所，币安透露了它如何在乌克兰逮捕涉嫌加密货币洗钱者方面发挥关键作用。
涉嫌加密货币洗钱者是一个犯罪团伙，安全人员怀疑他们在过去两年中通过加密货币公司洗白了至少4200万美元。币安交易所的安全团队与RegTech公司TRM合作，识别币安与“Bulletproof Exchanger”之间的交易，以识别这些犯罪分子。
这些Bulletproof Exchangers是涉嫌加密货币洗钱者用来洗钱的加密货币平台。此类公司通常是身份检查宽松的平台，非常适合洗钱犯罪分子的需求。
根据 币安博客文章，他们投入更多资源来遏制这些问题，并对结果感到震惊。然而，在监测到某些可疑活动后，币安与乌克兰当局一起揭发了这个网络犯罪团伙。
据报道，该团伙在过去两年中负责一次勒索软件活动，并洗白了超过4200万美元的加密货币。
逮捕加密货币洗钱者
根据乌克兰国家警察网络警察部门的说法，他们自2020年初开始与币安合作。他们在 另一篇博客文章 中解释说，币安专家使用行业领先的算法来分析和检测可能与金融犯罪和欺诈相关的交易。
然而，涉嫌加密货币洗钱者直到六月才被逮捕，他们透露。他们进一步表示，犯罪分子在约20个在线交易所洗钱，并在暗网论坛投放广告。
在该地区波尔塔瓦逮捕犯罪分子后，从他们那里查获了价值超过20万美元的计算机设备和现金，以及突击步枪、冲锋枪和弹药。
警方部门在声明中进一步解释说，在当前立法框架内，他们将继续与国际安全研究小组合作，有效打击与加密货币流通相关的犯罪和威胁。
币安对加密货币非法分子的立场
尽管 币安的声誉 在与当局的关系方面并不好，但现在故事即将改变。该机构在逮捕加密货币非法分子方面发挥了关键作用。
在 博客文章 中，该公司还解释说，他们致力于确保客户安全，并支持有关全球加密货币生态系统安全的调查。
该交易所声称，这一承诺的一部分涉及打击恶意行为者并帮助受害者寻求正义。
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin 热衷于撰写加密货币新闻，同时也是一名加密货币爱好者。他擅长分析问题，并更新全球动态。他认为区块链和加密货币是迄今为止最实用的互信系统。
